四川明星电力股份有限公司

四川明星电力股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2020-040

四川明星电力股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于2020年9月16日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十一届董事会第十四次会议的通知和会议资料，第十一届董事会第十四次会议于2020年9月22日以通讯表决的方式召开，9名董事全部参加了表决。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于第三次公开挂牌转让控股子公司股权和债权的议案》。

公司前两次公开挂牌转让持有的甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司（简称“华龙公司”）全部股权和债权，未征求到意向受让方。

为进一步优化资产结构，董事会同意公司第三次以公开挂牌方式打包转让持有的华龙公司全部股权（持股比例46%）和全部债权。截至2020年8月31日，公司对华龙公司享有的债权为11,204万元。

公司委托具有执行证券、期货相关业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司对华龙公司股东全部权益价值进行了评估。评估基准日为2019年9月30日，评估方法为资产基础法，华龙公司净资产评估价值为-3,946.30万元。

本次股权和债权打包转让挂牌底价为11,204万元，其中，股权挂牌底价1元，债权挂牌底价11,204万元（截至2020年8月31日，公司对华龙公司享有的债权为11,204万元。因公司陆续回收借款，成交时点债权金额可能与债权挂牌底价有差异）。债权成交金额以成交时点的债权金额为准，若产生竞价，溢价部分纳入股权价格。

若本次转让完成，华龙公司将不再纳入公司合并财务报表范围内。公司对华龙公司投资成本3,036万元，已全额计提减值准备。本次转让对公司利润的影响尚需根据摘牌成交情况予以确认。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川明星电力股份有限公司关于第三次公开挂牌转让控股子公司股权和债权的公告》（编号：临2020-041）。

四川明星电力股份有限公司董事会

2020年9月22日

证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2020-041

四川明星电力股份有限公司

关于第三次公开挂牌转让控股子公司股权和债权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次交易简要内容：公司第三次以公开挂牌方式打包转让持有的控股子公司华龙公司全部股权（持股比例46%）和全部债权，挂牌底价为11,204万元。

● 本次交易通过公开挂牌方式转让，受让方尚不能确定。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易实施无需提交股东大会审议批准。

一、本次交易概述

2020年9月22日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议以9名董事全票审议通过了《关于第三次公开挂牌转让控股子公司股权和债权的议案》，同意公司第三次以公开挂牌方式打包转让持有的控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司（简称“华龙公司”）全部股权（持股比例46%）和全部债权。根据公司《章程》相关规定，本次转让无需提交股东大会审议批准。

二、前两次交易概述

1、首次交易情况

2018年12月7日，公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司股权和债权的议案》，同意公司以评估价格为依据，以15,763万元为挂牌底价（其中，股权挂牌底价3,036 万元，债权挂牌底价12,727万元）公开挂牌转让持有的华龙公司全部股权和债权。挂牌期间，未征求到意向受让方。详见公司于2018年12月8日披露的《关于公开挂牌转让控股子公司股权和债权的公告》（编号：临2018-051）。

2、第二次交易情况

2020年3月18日，公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于第二次公开挂牌转让控股子公司股权和债权的议案》，同意公司以评估价格为依据，以13,602万元为挂牌底价（其中，股权挂牌底价1,500万元，债权挂牌底价12,102万元）公开挂牌转让持有的华龙公司全部股权和债权。挂牌期间，未征求到意向受让方。详见公司于2020年3月19日披露的《关于第二次公开挂牌转让控股子公司股权和债权的公告》（编号：临2020-009）。

三、本次交易对方

本次转让属于公开挂牌交易，受让方尚不能确定。

四、本次交易标的

本次交易标的为公司持有的华龙公司全部股权（持股比例46%）和全部债权。截至2020年8月31日，公司对华龙公司享有的债权为11,204万元。交易标的产权清晰，不存在质押和其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

五、本次交易标的公司情况

1、交易标的公司注册情况

名称：甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：康定市向阳街3号

法定代表人：梁文波

注册资本：5,800万元

成立日期：2004年6月18日

经营范围：水利、电力、宾馆、旅游产品投资开发、各类电力设备及建筑设备租赁，五金，百货批发零售。

2、交易标的公司股东情况

单位：万元

■

3、交易标的公司最近三年又一期主要财务指标

单位：万元

■

备注：上述2017年、2018年财务数据已经具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2019年财务数据已经具有执行证券、期货相关业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2020年6月财务数据未经审计。

4、评估情况

公司委托具有执行证券、期货相关业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司对华龙公司股东全部权益价值进行了评估。评估基准日为2019年9月30日，评估方法为资产基础法，评估结果为：华龙公司总资产账面价值21,679.20万元，评估价值17,815.33万元，减值额3,863.87万元，减值率17.82%；总负债账面价值 21,761.63 万元，评估价值21,761.63 万元，无评估增减值；净资产账面价值-82.43 万元，评估价值-3,946.30万元，减值额3,863.87万元，减值率4,687.46%。

六、本次挂牌底价

本次交易在产权交易机构公开挂牌，股权和债权打包转让挂牌底价为11,204万元。其中，股权挂牌底价1元，债权挂牌底价11,204万元（截至2020年8月31日，公司对华龙公司享有的债权为11,204万元。因公司陆续回收借款，成交时点债权金额可能与债权挂牌底价有差异）。债权成交金额以成交时点的债权金额为准，若产生竞价，溢价部分纳入股权价格。

七、涉及本次交易的其他说明

华龙公司部分管理人员为公司员工兼任，本次转让不涉及员工安置。公司没有为华龙公司提供担保、也没有委托华龙公司理财，除本次拟挂牌转让的债权外，公司资金没有被华龙公司占用。

八、本次交易的目的和对公司的影响

本次转让有利于公司化解风险，盘活资金，进一步优化资产结构。取得的转让价款将用于电网和水网投资建设，有利于增强公司整体持续发展能力，符合公司长远发展战略。

若本次转让完成，华龙公司将不再纳入公司合并财务报表范围内。公司对华龙公司投资成本3,036万元，已全额计提减值准备。本次转让对公司利润的影响尚需根据摘牌成交情况予以确认。公司将根据交易进展情况，按相关规定及时履行信息披露义务。

九、独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见。认为本次转让，符合公司长远战略规划，有利于提高资产运营效率，有利于化解投资和资金回收风险。转让以公开挂牌方式进行，价格以评估价值为参考，不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。

十、备查文件

1、公司第十一届董事会第十四次会议决议。

2、公司第十届监事会第十二次会议决议。

3、公司独立董事独立意见。

4、审计报告。

5、评估报告。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2020年9月22日

证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2020-042

四川明星电力股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于2020年9月16日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出了召开第十届监事会第十二次会议的通知和会议资料，第十届监事会第十二次会议于2020年9月22日以通讯表决的方式召开，5名监事全部参加了表决。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于第三次公开挂牌转让控股子公司股权和债权的议案》。

监事会同意公司第三次以公开挂牌方式打包转让持有的控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司全部股权（持股比例46%）和全部债权。挂牌底价11,204万元，其中，股权挂牌底价1元，债权挂牌底价11,204万元。债权成交金额以成交时点的债权金额为准。

监事会认为，本次转让有利于公司化解投资和资金回收风险，进一步优化资产结构，决策程序合法有效，不会损害公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四川明星电力股份有限公司监事会

2020年9月22日

北京百华悦邦科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2020-060

北京百华悦邦科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2020年9月18日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯方式于2020年9月22日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了关于取消召开2020年第三次临时股东大会的议案

董事会基于对近期证券市场波动风险的考虑和未来经营机会的把握，决定取消召开2020年第三次临时股东大会，且决定本年度暂不考虑证券投资事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《关于取消召开2020年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月二十二日

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2020-061

北京百华悦邦科技股份有限公司

关于取消召开2020年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于取消召开2020年第三次临时股东大会的议案》，取消拟定于2020年10月9日下午14:00召开的2020年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、原股东大会有关情况

1、原股东大会的届次：2020年第三次临时股东大会。

2、原股东大会的召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。

3、原股东大会的召开日期、时间：

现场会议时间：2020年10月9日下午14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年10月9日上午9:15~9:25，9:30~11:30至下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年10月9日上午9:15~ 15:00期间的任意时间。

4、原股东大会的股权登记日：2020年9月28日。

5、原股东大会现场会议的登记时间：2020年9月30日上午8:30～12:00；下午14:00～17:30；。

二、股东大会取消原因及后续安排

公司董事会基于对近期证券市场波动风险的考虑和未来经营机会的把握，召开第三届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于取消召开2020年第三次临时股东大会的议案》，且决定本年度暂不考虑证券投资事项。本次取消股东大会，符合《公司法》、《创业板上市公司业务办理指南第4号一一股东大会》及《公司章程》等相关规定，公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持和理解。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月二十二日

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2020-062

北京百华悦邦科技股份有限公司

关于限制性股票与股票期权激励计划部分已授予股票期权

注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年8月26日和2020年9月15日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关规定，由于股票期权激励对象中3名激励对象因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权6.72万份。同时，因公司2018年股票期权第二个行权期的公司业绩考核目标未达成，董事会审议决定注销2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期已授予但尚未行权的股票期权1.98万份。本次股票期权激励计划合计注销股票期权8.70万份，涉及激励对象6人。详见公司于2020年8月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（2020-043）。本次注销完成后，公司2018年限制性股票与股票期权激励计划剩余股票期权数量为2.64万份。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述8.70万份股票期权（期权简称：百邦JLC1，期权代码：036293）注销事宜已于2020年9月21日办理完成，本次注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股权激励计划等的相关规定，对公司股本不造成影响。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

二○二○年九月二十二日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：招商银行股份有限公司福州分行

●本次委托理财金额：11,000万元

●委托理财产品类型：银行理财产品

●履行的审议程序：福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年8月27日召开的第三届董事会第四次会议及2020年9月14日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，同意公司继续使用不超过人民币40,000万元部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司部分闲置募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金使用和安全的情况下，增加公司的投资收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源

本次委托理财资金来源为公司首次公开发行股票募集资金。

（三）委托理财产品的基本情况

单位：万元

■

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

本着维护股东和公司利益的原则，公司将风险防范放在首位，谨慎决策，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行所发行的理财产品，并与银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司已审慎评估本次委托理财的风险，符合内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

公司与招商银行股份有限公司福州分行，签订购买理财产品的合同，产品类型为银行理财产品，期限以短期为主，收益类型为保本保证收益型、保证收益型或银行向公司提供本金及保底利息的完全保障等，主要资金投向为银行理财。合同中不存在履约担保和收取业务管理费的情形。

（二）风险控制分析

1、控制安全性风险

公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，公司管理层事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位。

公司管理层将跟踪本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项进行监督与检查，必要时将聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

公司审计部负责全面检查公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项，并根据谨慎性原则，合理地预计本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项可能的风险与收益，每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方为招商银行股份有限公司（股票代码：600036）系已上市的股份制商业银行。公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述受托方不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司主要财务指标

单位：万元

■

注：上述表格中2019年财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2020年财务数据未经审计。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高公司募集资金使用效率，增加资金收益，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次委托理财金额为11,000万元，占本次募集资金净额47,120.44万元的比例为23.34%，占最近一期期末（2020年6月30日）货币资金11,314.17万元的比例为97.22%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（三）公司理财产品依据新金融工具准则规定，核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目列示，理财产品公允价值变动列示于“公允价值变动损益”科目，处置理财产品时，处置收益在“投资收益”科目列示。

五、风险提示

公司购买的银行理财产品为保本型的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

单位：元

■

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2020年9月23日

福建睿能科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2020-035

福建睿能科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2020-038

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2020年9月22日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于2020年9月17日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

1.关于公司及所属公司涉及房屋拆迁补偿的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

关于公司及所属公司房屋拆迁补偿的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2020-039号公告。

2.关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案

鉴于上述议案需报公司股东大会审议，同意公司于2020年10月9日召开2020年第三次临时股东大会。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2020-040号公告。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2020年9月22日

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2020-039

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

关于公司及所属公司房屋拆迁补偿的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 涉及拆迁房屋：位于沈阳市沈河区文萃路249号房屋

● 预计金额：拆迁补偿总金额预计不低于2.09亿元

● 本次交易未构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议

根据沈阳市沈河区人民政府《关于拟对沈河区文萃路249号地块开展征收工作的函》，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以及所属辽宁北方出版物配送有限公司（以下简称“北方配送”）共同拥有的位于沈阳市沈河区文萃路249号房屋属征收范围内，需依法拆迁。该房屋建筑面积总计为42,136.14平方米，拆迁补偿总金额预计不低于2.09亿元。

本次拆迁补偿事项已经公司2020年9月22日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、各方情况

1、房屋征收部门：沈阳市沈河区人民政府。

2、被征收人：公司、辽宁北方出版物配送有限公司（公司持有100%股权）。

二、被征收标的情况

被征收房屋位于沈阳市沈河区文萃路249号，建筑面积总计为42,136.14平方米，其中：公司拥有该房屋的5、6层，面积14,071.72平方米，北方配送拥有该房屋的1-4层，面积28,064.42平方米。该房屋始建于1999年，2002年正式投入使用，目前处于出租使用状态。房屋账面原值为10,049.87万元，截至2020年8月31日，累计已提折旧4,300.96万元，账面净值为5,748.91万元；土地使用权账面原值4,021.77万元，截至2020年8月31日，累计已摊销1,444.58万元，账面净值为2,577.18万元。

三、征收补偿金额

根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》《沈阳市国有土地上房屋征收与补偿实施办法》等相关规定，结合所在区域房价情况，经公司与沈河区人民政府协商，补偿总金额预计不低于2.09亿元，将在办理房屋交接手续后由沈河区人民政府一次性支付给公司及北方配送。

四、征收对公司的影响

本次拆迁补偿事项预计将增加公司本年度归属于上市公司股东的净利润约 1.26亿元，最终影响金额将以审计机构年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年9月22日

证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2020-040

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年10月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年10月9日 10点

召开地点：辽宁出版大厦七层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年10月9日

至2020年10月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会资料将于2020年9月30日前在上海证券交易所网站上披露。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：无。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

凡符合上述资格的股东或者股东代表，请持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书（见附件一）,法人股东另持单位证明,于2020年9月28日9:00-16:00在辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号公司六层证券和法律部办理登记手续。沈阳以外的股东可采取信函或用传真方式传送上述资料并填报股东登记表（见附件二）进行登记。

六、其他事项

1.出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费自理。

2.出席现场会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

公司联系方式：

地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号公司证券和法律部

邮编：110003

联系人：吕丹

电话：024-23285500

传真：024-23284232

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会

2020年9月23日

附件一：

授权委托书

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月9日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：

股东登记表

兹登记参加北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2020年第三次临时股东大会。

股东名称或姓名： 股东账户：

持股数： 出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章： 日期：

河南城发环境股份有限公司

关于2020年度第一期超短期融资券发行结果的公告

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2020-102

河南城发环境股份有限公司

关于2020年度第一期超短期融资券发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月3日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》，并于2020年3月20日召开了2020年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》，同意公司注册超短期融资券的金额不超过15亿元人民币。公司于2020年6月17日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2020〕SCP364号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币15亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效。

近日，公司成功发行了2020年度第一期超短期融资券（以下简称“本次发行”），本次发行总额为人民币6亿元。截至2020年9月18日，本次发行募集资金已到账。现将本次发行结果公告如下：

■

本次发行的具体情况和相关文件详见中国货币网（http：//www.chinamoney.com.cn）及上海清算所（http://www.shclearing.com）。

特此公告。

河南城发环境股份有限公司董事会

2020年09月22日

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2020-103

河南城发环境股份有限公司

关于中标商水县住建局商水县村镇垃圾收运项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到周口市公共资源交易中心发来的《中标通知书》，确认公司（联合体牵头人）、周口城发环境投资有限公司（联合体成员）组成的联合体为“商水县住建局商水县村镇垃圾收运项目”（项目编号：周交政【2020】605号）中标人，中标金额26480000.00元。

一、项目主要情况

（一）项目名称

商水县住建局商水县村镇垃圾收运项目。

（二）项目编号

周交政【2020】605号。

（三）项目预算资金

26506690.18元/年。

（四）项目服务周期

8年（每年签订一次合同）。

（五）资金来源

财政资金。

（六）质量要求

达到国家级农村生活垃圾治理验收标准。

（七）项目内容

商水县下辖21个乡镇，3个街道办事处部分行政村的日常垃圾收集、垃圾清运、20座垃圾中转站的运维管理。

（八）项目需要落实的政府采购政策

促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。

二、项目采购人情况介绍

该项目采购人为商水县住房和城乡建设局，位于周口市商水县阳城大道与郑新街交叉口，下设村镇股等12个股室，主要职能是贯彻执行住房和城乡建设的方针、政策、法律、法规；拟定全县住房和城乡建设中长期发展规划和年度计划，提出住房和城乡建设重大问题的政策措施，并监督实施。

三、项目中标对公司经营业绩的影响

公司与联合体成员作为中标人，顺利实施该项目将对公司经营业绩产生积极影响。

四、中标人情况

（一）河南城发环境股份有限公司（联合体牵头人）

公司名称：河南城发环境股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：朱红兵

注册资本：肆亿玖仟陆佰叁拾捌万壹仟玖佰捌拾叁圆整

住所：郑州市农业路41号投资大厦16层

经营范围：环境及公用事业项目的投资、建设、运营及管理；城市给排水、污水综合处理、中水利用、污泥处理；热力生产和供应；垃圾发电；水污染治理、大气环境治理、土壤治理、固体废弃物治理、餐厨垃圾处理、资源综合利用、生态工程和生态修复领域的技术研究与科技开发、设备制造与销售、工程设计与总承包建设、项目管理、工程咨询、技术服务；高速公路及市政基础设施投资、建设、运营；垃圾分类收运体系投资与运营；生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；道路清扫保洁、绿化管护；物业管理；苗木种植；园林设计；园林绿化工程和园林维护；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）周口城发环境投资有限公司（联合体成员）

公司名称：周口城发环境投资有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：李树鑫

注册资本：壹亿圆整

住所：河南省周口市文昌大道与人和路交叉口东北角10楼

经营范围：环境及公用事业项目的投资、建设、运营及管理；城市给排水、污水综合处理、中水利用、污泥处理；热力生产和供应；垃圾发电；水污染治理、大气环境治理、土壤治理、固体废弃物治理、餐厨垃圾处理、资源综合利用、生态工程和生态修复领域的技术研究与科技开发、设备制造与销售、工程设计与总承包建设、项目管理、工程咨询、技术服务；高速公路及市政基础设施投资、建设、运营；生态工程和生态修复；苗木种植；园林设计；园林绿化工程和园林维护；国内贸易。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

五、项目风险提示

根据《中标通知书》要求，公司应于收到《中标通知书》后，按照《采购法》、《合同法》的规定并按采购文件确定的事项和投标文件的承诺与采购人签订书面合同。因合同条款及项目实施尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，公司将按照相关规定及时披露有关情况。

六、备查文件

《中标通知书》

特此公告。

河南城发环境股份有限公司董事会

2020年9月22日

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称为“珠峰基石”）持有昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）10,101,920股，占公司总股本的2.08%；深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称为“中欧基石”）持有公司1,771,100股，占公司总股本的0.37%。（鉴于公司“科森转债”持续转股，截至2020年9月21日，通过中国证券登记结算有限责任公司查询的公司总股本为485,114,606股。前述减持主体持有股份数、拟减持股份数、已减持股份数所占公司股份总数比例相应调整）。

● 减持计划的主要内容：珠峰基石、中欧基石计划通过集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过11,873,020股，即不超过公司总股本的2.45%。其中，珠峰基石拟减持不超过10,101,920股，占公司总股本的2.08%；中欧基石拟减持不超过1,771,100股，占公司总股本的0.37%。减持期间为自减持计划公告披露之日起3个交易日之后的6个月内；其中，采取集中竞价方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。减持价格视市场价格确定。

● 减持计划的进展情况：截至2020年9月22日，减持计划实施时间过半，珠峰基石通过集中竞价累计减持公司股份2,515,600股，占公司总股本的0.52%；中欧基石通过集中竞价累计减持公司股份403,600股，占公司总股本的0.08%；

一、减持主体减持前基本情况

■

上述减持主体存在一致行动人:

■

二、减持计划的实施进展

（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：

减持时间过半

■

（二）本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

√是 □否

公司于2020年3月23日开始筹划非公开发行A股股票的相关事项，并于2020年4月16日、2020年5月6日召开第三届董事会第二次会议及2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等相关议案，在此期间珠峰基石、中欧基石未减持公司股份，本次减持计划系因其自身资金需要进行的自主安排，与公司筹划的非公开发行A股股票事项无关。

（四）本次减持对公司的影响

本次减持为珠峰基石、中欧基石根据自身资金安排需要自主决定，系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

（五）本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以 及相关条件成就或消除的具体情形等

在减持剩余期间内，珠峰基石、中欧基石将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

（三）其他风险

无

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会

2020年9月23日

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2020-100

债券代码：113521 债券简称：科森转债

转股代码：191521 转股简称：科森转股

昆山科森科技股份有限公司股东减持股份进展公告