上海锦江国际酒店股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2020-040
上海锦江国际酒店股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年9月22日
(二)股东大会召开的地点：上海黄浦区茂名南路59号锦江小礼堂
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长俞敏亮先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，董事侣海岩先生、赵令欢先生因公务安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02 议案名称：发行方式和时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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2.04 议案名称：发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.06 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.07 议案名称：募集资金总额及用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.09 议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于〈上海锦江国际酒店股份有限公司非公开发行A股股票预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于〈上海锦江国际酒店股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于〈上海锦江国际酒店股份有限公司非公开发行A股募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于〈上海锦江国际酒店股份有限公司未来三年（2020年一2022年）股东回报规划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于为控股子公司GDL提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于为控股子公司海路投资提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：赵晓红律师、徐辉律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、上海锦江国际酒店股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所上海分所关于上海锦江国际酒店股份有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书。
上海锦江国际酒店股份有限公司
2020年9月23日
