杭州平治信息技术股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2020-104
杭州平治信息技术股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十七次会议的会议通知于2020年9月22日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2020年9月23日以现场表决及通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，董事陈连勇、张轶男、冯雁3人以通讯表决方式出席会议。
本次会议由董事长郭庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》
经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过，关联董事郭庆先生回避了表决。
经审议，董事会认为公司本次终止重大资产重组事项是审慎研究后做出的决定，该事项不会对公司的经营情况和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次终止重大资产重组事项。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2020-106）。
（二）审议通过《关于公司与本次重大资产重组交易对方签订终止协议的议案》
经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过，关联董事郭庆先生回避了表决。
鉴于公司决定终止本次重大资产重组事项，董事会同意公司与本次重大资产重组交易对方湖州有书企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名：共青城有书投资管理合伙企业（有限合伙））、NetEase Digital Entertainment Limited、杭州心齐企业管理合伙企业（有限合伙）、贵州兆鼎企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：福建兆鼎企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波兆鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙））签订关于《发行股份及支付现金购买资产框架协议》的终止协议。根据终止协议，公司无需就本次交易终止事项支付违约金。
（三）审议通过《关于终止前次非公开发行股票事项的议案》
经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过，独立董事张轶男因其任职律师事务所担任该次非公开发行特定认购对象之法律顾问而回避表决。
经审议，董事会认为，本次终止前次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此，董事会同意终止前次非公开发行股票事项。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，独立董事张轶男因其任职律师事务所担任该次非公开发行特定认购对象之法律顾问而回避发表事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司关于终止前次非公开发行股票事项的公告》（公告编号：2020-107）。
（四）审议通过《关于现金收购深圳市兆能讯通科技有限公司49%股权暨关联交易的议案》
经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过，关联董事郭庆先生回避了表决。
经过认真审议，董事会认为本次公司以35,280万人民币的价格收购深圳市兆能讯通科技有限公司49%的股权符合公司目前的经营状况和行业需求，对于公司战略布局和产业链延伸有重要意义。此项收购涉及关联交易，该关联交易定价合理公允，符合公司实际发展的需要，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于现金收购深圳市兆能讯通科技有限公司49%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-111）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，鉴于首次授予限制性股票及股票期权的2名激励对象崔锋、崔琨冉个人业绩考核未达标，同意公司回购注销其部分已授予但尚未解除限售的限制性股票合计16,065股，回购注销完成后，公司注册资本将由124,597,715元变更为124,581,650元。
董事会同意公司依据以上事项修改公司章程中的相应条款。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司章程修正案》及《杭州平治信息技术股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会经对照创业板上市公司向特定对象发行A股股票的资格和有关条件，对公司实际情况及相关事项进行了逐项核查，认为公司符合向特定对象发行A股股票的条件。
公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（七）逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等法律法规规定，公司拟定了本次向特定对象发行股票方案，具体如下：
1.发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象发行的方式，在经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并获得中国证监会关于本次向特定对象发行同意注册文件的有效期内择机发行。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
3. 发行对象及认购方式
本次发行对象不超过35名（含35名），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，由公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
所有发行对象均以同一价格且以现金方式认购本次发行的股票。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.定价基准日、发行价格和定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。
定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
本次发行的最终发行价格将在本次发行经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据市场询价的情况协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整：假设调整前发行底价为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息为D，调整后发行底价为P1，则调整公式为：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行定价有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
5.发行数量
本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量将在本次发行经过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量将相应调整。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量作相应调整。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
6.募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币90,000万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
■
若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的投入顺序、金额及具体方式等事项，募集资金不足部分由公司自筹解决；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据项目实施进度实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
7.限售期
本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。
本次发行结束后，本次发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
8.未分配利润安排
本次发行完成后，公司的新老股东共同分享公司本次向特定对象发行前滚存 的未分配利润。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
9.上市地点
本次发行的股票将申请在深交所创业板上市交易。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
10.本次发行股票决议的有效期限
本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《杭州平治信息技术股份有限公司2020年向特定对象发行股票预案》，董事会予以审议通过。
公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司2020年向特定对象发行股票预案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《杭州平治信息技术股份有限公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》，董事会予以审议通过。
公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十）审议通过《关于公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《杭州平治信息技术股份有限公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》，董事会予以审议通过。
公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的相关要求，董事会对公司前次募集资金使用情况编制了《杭州平治信息技术股份有限公司截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核出具了《杭州平治信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，董事会予以审议通过。
公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》及《杭州平治信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十二）审议通过《关于建立向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟将本次向特定对象发行股票募集资金存放于公司董事会确定的专项账户，实行专户专储管理，并根据相关规定，在募集资金到位后及时与保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议及办理其他相关事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十三）审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关规定，公司就本次发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。
公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
为保证本次向特定对象发行股票工作的顺利完成，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会办理（在法律法规及公司章程允许的范围内）本次向特定对象发行股票相关具体事宜，包括但不限于：
（1）制定和实施本次向特定对象发行股票的具体方案，在股东大会决议范围内确定包括发行数量、发行价格、发行对象、发行时机、发行起止日期、终止发行、具体认购办法、认购比例等与本次向特定对象发行股票方案有关的一切事宜；
（2）根据中国证监会等监管部门的要求制作、申报本次向特定对象发行股票的申请文件，并根据深圳证券交易所、中国证监会审核部门、相关政府主管部门的反馈意见回复相关问题、修订和补充相关申请文件；
（3）办理募集资金专项存放账户设立事宜；
（4）决定聘请本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）、律师事务所、会计师事务所等中介机构，依据国家法律、行政法规、行政规章及规范性文件的有关规定和股东大会决议，制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次向特定对象发行股票相关的所有协议和文件，包括但不限于保荐协议、承销协议、其他中介机构聘用协议等；
（5）在股东大会决议范围内对募集资金用途的具体安排进行调整；
（6）如法律法规及其他规范性文件和中国证券监管部门对于向特定对象发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次发行的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
（7）在本次发行完成后，办理本次发行的股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
（8）根据公司本次向特定对象发行股票的完成情况，修改《公司章程》中的相关条款，以反映本次发行完成后公司新的股本总额及股本结构，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，及办理相关工商变更登记手续；
（9）同意董事会转授权董事长或其授权的其他人士，决定、办理及处理上述与本次向特定对象发行股票有关的一切事宜；
（10）本授权自股东大会审议通过后12个月内有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十五）审议通过《关于暂不召开审议本次向特定对象发行股票相关事项的股东大会的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
公司董事会决定暂不召开审议本次向特定对象发行股票相关事宜的股东大会，待有关事项确定后，另行通知召开股东大会。
（十六）审议通过《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司于2020年10月13日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2020年第四次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的第（四）项及第（五）项议案。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-116）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届董事会第十七次会议独立董事对相关事项的事前认可意见；
3、第三届董事会第十七次会议独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会
2020年9月23日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2020-105
杭州平治信息技术股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十七次会议的会议通知于2020年9月22日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2020年9月23日以现场表决及通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，监事何霞1人以通讯表决方式出席会议。
本次会议由监事会主席方君英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通
过。
经审议，监事会认为公司本次终止重大资产重组事项是审慎研究后做出的决定，该事项不会对公司的经营情况和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次终止重大资产重组事项。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2020-106）。
（二）、审议通过《关于公司与本次重大资产重组交易对方签订终止协议的议案》
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通
过。
鉴于公司决定终止本次重大资产重组事项，董事会同意公司与本次重大资产重组交易对方湖州有书企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名：共青城有书投资管理合伙企业（有限合伙））、NetEase Digital Entertainment Limited、杭州心齐企业管理合伙企业（有限合伙）、贵州兆鼎企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：福建兆鼎企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波兆鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙））签订关于《发行股份及支付现金购买资产框架协议》的终止协议。根据终止协议，公司无需就本次交易终止事项支付违约金。
（三）、审议通过《关于终止前次非公开发行股票事项的议案》
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经审议，监事会认为，本次终止前次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此，监事会同意终止前次非公开发行股票事项。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司关于终止前次非公开发行股票事项的公告》（公告编号：2020-107）。
（四）审议通过《关于现金收购深圳市兆能讯通科技有限公司49%股权暨关联交易的议案》
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经过认真审议，监事会认为本次公司以35,280万人民币的价格收购深圳市兆能讯通科技有限公司49%的股权符合公司目前的经营状况和行业需求，对于公司战略布局和产业链延伸有重要意义。此项收购涉及关联交易，该关联交易定价合理公允，符合公司实际发展的需要，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于现金收购深圳市兆能讯通科技有限公司49%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-111）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，鉴于首次授予限制性股票及股票期权的2名激励对象崔锋、崔琨冉个人业绩考核未达标，同意公司回购注销其部分已授予但尚未解除限售的限制性股票合计16,065股，回购注销完成后，公司注册资本将由124,597,715元变更为124,581,650元。
监事会同意公司依据以上事项修改公司章程中的相应条款。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司章程修正案》及《杭州平治信息技术股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司监事会经对照创业板上市公司向特定对象发行A股股票的资格和有关条件，对公司实际情况及相关事项进行了逐项核查，认为公司符合向特定对象发行A股股票的条件。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（七）逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等法律法规规定，公司拟定了本次向特定对象发行股票方案，具体如下：
1.发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象发行的方式，在经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会关于本次向特定对象发行同意注册文件的有效期内择机发行。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
3. 发行对象及认购方式
本次发行对象不超过35名（含35名），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，由公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
所有发行对象均以同一价格且以现金方式认购本次发行的股票。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
4.定价基准日、发行价格和定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。
定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
本次发行的最终发行价格将在本次发行经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据市场询价的情况协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整：假设调整前发行底价为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息为D，调整后发行底价为P1，则调整公式为：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行定价有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
5.发行数量
本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量将在本次发行经过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量将相应调整。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量作相应调整。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
6.募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币90,000万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
■
若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的投入顺序、金额及具体方式等事项，募集资金不足部分由公司自筹解决；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据项目实施进度实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
7.限售期
本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。
本次发行结束后，本次发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
8.未分配利润安排
本次发行完成后，公司的新老股东共同分享公司本次向特定对象发行前滚存 的未分配利润。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
9.上市地点
本次发行的股票将申请在深交所创业板上市交易。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
10.本次发行股票决议的有效期限
本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《杭州平治信息技术股份有限公司2020年向特定对象发行股票预案》，监事会予以审议通过。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司2020年向特定对象发行股票预案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《杭州平治信息技术股份有限公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》，监事会予以审议通过。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十）审议通过《关于公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《杭州平治信息技术股份有限公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》，监事会予以审议通过。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的相关要求，董事会对公司前次募集资金使用情况编制了《杭州平治信息技术股份有限公司截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核出具了《杭州平治信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，监事会予以审议通过。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》及《杭州平治信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十二）审议通过《关于建立向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟将本次向特定对象发行股票募集资金存放于公司董事会确定的专项账户，实行专户专储管理，并根据相关规定，在募集资金到位后及时与保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议及办理其他相关事项。监事会予以审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十三）审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关规定，公司就本次发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司监事会
2020年9月23日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2020-106
杭州平治信息技术股份有限公司
关于终止重大资产重组事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月23日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》，同意终止本次重大资产重组事项，具体情况如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
2020年1月16日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案，公司筹划发行股份及支付现金购买深圳市兆能讯通科技有限公司49%股权、杭州悠书网络科技有限公司49%股权、杭州云悦读网络有限公司100%股权，同时募集配套资金，本次交易预计构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体详见公司在巨潮资讯网（www.c ninfo.com.cn）披露的相关公告。
重大资产重组预案披露后，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求履行信息披露义务，在尚未发出审议上述重组事项的股东大会通知之前，每三十日发布一次重组进展公告。
二、本次重组的主要历程及主要工作
（一）主要历程
公司因筹划发行股份及支付现金购买深圳市兆能讯通科技有限公司49%股权、杭州悠书网络科技有限公司49%股权、杭州云悦读网络有限公司100%股权，同时募集配套资金的相关事项（以下简称“本次重组事项”），经向深圳证券交易所申请，公司证券（证券简称：平治信息；证券代码：300571）自2020年1月10日（星期五）下午开市起停牌，并于2020年1月11日披露了《杭州平治信息技术股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2020-003）。
2020年1月16日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案，本次交易预计构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体详见公司于同日在巨潮资讯网（www.c ninfo.com.cn）披露的《杭州平治信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2020年1月17日开市起复牌。
公司分别于2020年2月15日、2020年3月14日、2020年4月13日、2020年5月13日、2020年6月13日、2020年7月13日、2020年7月17日、2020年8月17日、2020年9月17日披露了本次交易的进展情况，具体详见在巨潮资讯网（www.c ninfo.com.cn）披露的《杭州平治信息技术股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项预案披露后的进展公告》（公告编号：2020-010、2020-019、2020-026、2020-041、2020-064、2020-074、2020-075、2020-082、2020-101）。
2020年9月23日，公司召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》等与终止本次重大资产重组相关的议案，董事会同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并与本次重大资产重组交易对方签订终止协议。
（二）推进本次交易期间所做的主要工作
公司在推进本次交易期间，严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织相关各方积极推进本次资产重组工作，聘请独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，就重组方案中的各项事宜与交易对方进行充分沟通和协商、论证。
（三）相关信息批露及风险提示
在本次交易相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息批露义务，并在相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。
三、终止本次重大资产重组的原因
自重组预案披露以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织交易各相关方、各中介机构推进本次重大资产重组各项工作。上市公司终止本次重大资产重组的主要原因为：1、受新冠疫情影响，上市公司及中介机构对标的公司的尽职调查工作有所延迟；2、鉴于本次重组历时较长，国内证券市场环境和政策已较本次交易筹划之初发生较大变化，公司及控股股东就本次重组及未来资本市场运作进程等事项进行了充分论证，认为本次重组后续流程较长，现阶段不适合继续推进发行股份购买资产事项。为切实维护上市公司及全体股东利益，经公司审慎研究并与交易各方友好协商，决定终止本次交易事项。
四、终止本次重大资产重组的决策程序
2020年9月23日，公司召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》等与终止本次重大资产重组相关的议案，董事会同意公司本次终止重大资产重组事项，独立董事对本次终止重大资产重组事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，独立财务顾问发表了专项核查意见，同日，公司与各交易对方签订了终止协议。
五、终止本次重大资产重组事项对公司的影响
鉴于本次重大资产重组尚未提交公司股东大会审议，本次交易方案未正式生效。本次重大资产重组事项的终止是上市公司审慎研究后做出的决定，不会对上市公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号一一重大资产重组》等相关规定，公司承诺自本公告披露之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、独立财务顾问专项意见
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司终止本次重大资产重组事项获得了公司独立董事表示同意的事前认可意见和独立意见，并已获得董事会、监事会审议通过。本次重大资产重组终止程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定。
八、备查文件
1、《杭州平治信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《杭州平治信息技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；
3、《第三届董事会第十七次会议独立董事对相关事项的事前认可意见》；
4、《第三届董事会第十七次会议独立董事对相关事项的独立意见》；
5、《方正证券承销保荐有限责任公司关于杭州平治信息技术股份有限公司
终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见》。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会
2020年9月23日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2020-107
杭州平治信息技术股份有限公司
关于终止前次非公开发行股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月23日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过《关于终止前次非公开发行股票事项的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司前次非公开发行股票的基本情况
公司控股股东郭庆及其关联方福建齐智兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“齐智兴投资”）与浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称“浙江文投”）于2020年6月1日签署了《郭庆、福建齐智兴股权投资合伙企业（有限合伙）与浙江省文化产业投资集团有限公司关于杭州平治信息技术股份有限公司之股份转让协议》，合计拟转让公司9.26%股份，郭庆与浙江文投于同日签署了《郭庆与浙江省文化产业投资集团有限公司关于杭州平治信息技术股份有限公司之表决权委托协议》，郭庆将其所持有的19.15%目标公司股份的投票表决权委托给浙江文投。2020年6月1日，公司于浙江文投签署了《关于杭州平治信息技术股份有限公司2020年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》，约定公司拟向浙江文投非公开发行A股普通股股票（以上事项简称“本次交易”“前次非公开发行股票事项”）。
公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2020年6月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-047）、《第三届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-048）等相关公告。截至本公告披露之日，上述议案尚未提交给股东大会审议，尚未向深圳证券交易所提交申请文件。
二、终止非公开发行股票事项的原因及影响
鉴于本次交易时间周期超预期，商业条件发生较大变化，各方综合考虑后续具体安排，经友好协商，决定签署相应解除协议，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，本着平等互利的原则，公司、公司控股股东郭庆及其关联方齐智兴投资与浙江省文化产业投资集团有限公司于2020年9月23日签署了《郭庆、福建齐智兴股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州平治信息技术股份有限公司与浙江省文化产业投资集团有限公司关于杭州平治信息技术股份有限公司之股份转让、表决权委托、股份认购协议及相关补充协议等交易协议的解除协议》，协议主要内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司、控股股东及其关联方与浙江文投签署股份转让、表决权委托、股份认购协议及相关补充协议等交易协议的解除协议暨终止公司控制权变更的公告》（公告编号：2020-108）。
公司认为终止前次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
三、终止非公开发行股票事项的审议程序
公司于2020年9月23日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于终止前次非公开发行股票事项的议案》，公司独立董事对本项议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，独立董事张轶男因其任职律师事务所担任该次非公开发行特定认购对象之法律顾问而回避发表事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-104）、《第三届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-105）、《第三届董事会第十七次会议独立董事对相关事项的事前认可意见》、《第三届董事会第十七次会议独立董事对相关事项的独立意见》。
四、独立董事意见
独立董事张轶男因其任职律师事务所担任该次非公开发行特定认购对象之法律顾问而对该事项回避发表独立意见。鉴于本次交易的时间周期超预期，商业条件发生较大变化，各方综合考虑后续具体安排，经友好协商，决定签署相应解除协议。独立董事陈连勇、冯雁认为本次终止非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，第三届董事会第十七次会议审议该事项时，独立董事张轶男回避表决。因此，独立董事陈连勇、冯雁一致同意该事项。
五、监事会意见
经审议，监事会认为，本次终止前次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此，监事会同意终止前次非公开发行股票事项。
六、备查文件
1、《杭州平治信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《杭州平治信息技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；
3、《第三届董事会第十七次会议独立董事对相关事项的事前认可意见》
4、《第三届董事会第十七次会议独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会
2020年9月23日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2020-108
杭州平治信息技术股份有限公司
关于公司、控股股东及其关联方与
浙江文投签署股份转让、表决权委托、股份认购协议及相关补充协议等交易协议的解除协议暨终止公司控制权
变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司控股股东郭庆及其关联方齐智兴投资与浙江文投签署的《股份转让协议》、郭庆与浙江文投签署的《表决权委托协议》、公司与浙江文投签署的《股份认购协议》及相关补充协议等交易协议于2020年9月23日终止。
2、公司控股股东及实际控制人均未发生变化，控股股东仍为郭庆先生，实际控制人仍为郭庆先生与张晖女士。
2020年9月23日，杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）、公司控股股东郭庆及其关联方福建齐智兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“齐智兴投资”）与浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称“浙江文投”）签署了《郭庆、福建齐智兴股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州平治信息技术股份有限公司与浙江省文化产业投资集团有限公司关于杭州平治信息技术股份有限公司之股份转让、表决权委托、股份认购协议及相关补充协议等交易协议的解除协议》（以下简称“解除协议”），现将有关情况公告如下
一、本次交易的基本情况
公司控股股东郭庆及其关联方齐智兴投资与浙江文投于2020年6月1日签署了《郭庆、福建齐智兴股权投资合伙企业（有限合伙）与浙江省文化产业投资集团有限公司关于杭州平治信息技术股份有限公司之股份转让协议》，合计拟转让公司9.26%股份，郭庆与浙江文投于2020年6月1日签署了《郭庆与浙江省文化产业投资集团有限公司关于杭州平治信息技术股份有限公司之表决权委托协议》，郭庆将其所持有的19.15%目标公司股份的投票表决权委托给浙江文投。2020年6月1日，公司与浙江文投签署了《关于杭州平治信息技术股份有限公司2020年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》，约定公司拟向浙江文投非公开发行A股普通股股票。上述交易情况详见公司于2020年6月2日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东及其关联方签署股份转让协议、表决权委托协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-049）、《关于与特定对象签署附条件生效股票认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020-053）等相关公告。
二、解除协议签署情况
公司、郭庆、齐智兴投资与浙江文投于2020年9月23日签署了《解除协议》，主要内容如下：
甲方：郭庆
乙方：福建齐智兴股权投资合伙企业（有限合伙）
丙方：浙江省文化产业投资集团有限公司
丁方：杭州平治信息技术股份有限公司
鉴于本次交易的时间周期超预期，商业条件发生较大变化，各方综合考虑后续具体安排，经友好协商，决定签署相应解除协议，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，本着平等互利的原则，就解除事宜达成如下条款：
（一）、自本协议生效之日起，原拟交易相关的所有交易协议一并解除，不再履行。各方不再互负交易协议项下的任何义务与责任。任何一方均不得依据交易协议追究其他方的违约责任或其他任何责任。
（二）、根据《股份转让协议》以及本协议的约定，丙方基于交易协议约定向甲、乙、丙三方共管账户已支付的定金人民币1亿元及相应孳息，于本协议生效后2个工作日内退还给丙方，甲方、乙方应配合丙方向共管账户开户银行下达向丙方指定银行账户付款的指令，以使丙方收回该等款项。
（三）、本协议各方确认其在法律上均有合法资格和授权签订及履行本协议。各方签署和履行本协议是其真实意思表示，已获得所需的全部授权与批准，系真实、有效、合法，且不受本协议任何一方与第三方之间的关系或其他任何事件的影响。
（四）、本协议各方确认，在交易协议履行期间，各方未产生任何与交易协议有关的争议或纠纷。
（五）、本协议的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。本协议及交易协议项下发生的争议，各方应当友好协商解决，解决不成的，均应提交本协议签署地人民法院裁决。
（六）、本协议自各方、各方法定代表人/执行事务合伙人或授权代表签字，并加盖公章之日起生效。
三、对公司的影响
1、本次终止公司控制权变更事项不会影响上市公司目前的日常经营状况和财务情况，不会对上市公司的持续经营产生不利影响，不存在损害广大投资者特别是中小股东利益的情形。
2、公司控股股东及实际控制人均未发生变化，控股股东仍为郭庆先生，实际控制人仍为郭庆先生与张晖女士。
四、备查文件
1、《郭庆、福建齐智兴股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州平治信息技术股份有限公司与浙江省文化产业投资集团有限公司关于杭州平治信息技术股份有限公司之股份转让、表决权委托、股份认购协议及相关补充协议等交易协议的解除协议》
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会
2020年9月23日
（下转94版）
