苏州春秋电子科技股份有限公司

二、日常关联交易调整情况

单位：人民币万元

■

三、关联方介绍和关联关系

（1）上海跃均精密模具有限公司

公司名称：上海跃均精密模具有限公司

成立时间：2006年12月19日

住所：浦东新区祝桥镇祝潘公路66号A座202室

法定代表人：金跃军

注册资本：500万元人民币

注册号/统一社会信用代码：91310115797010168J

经营范围：模具、五金冲压件、金属制品的制造、加工、销售，橡塑制品、电气元器件、电子产品及配件的销售。

与公司的关联关系：公司5%以上股东薛赛琴的表弟金跃军持有其90%的股份。

（2）昆山捷可瑞精密五金有限公司

公司名称：昆山捷可瑞精密五金有限公司

成立时间：2013年12月02日

住所：周市镇优比路298号3号房

法定代表人：朱卫军

注册资本：100万元人民币

注册号/统一社会信用代码：91320583085012974D

经营范围：精密五金零部件加工、销售；电子产品销售；货物及技术的进出口业务。

与公司的关联关系：公司监事郑个珺的配偶朱卫军持有其55%的股权。

四、关联交易定价政策

公司与上述关联方之间的日常关联交易，交易双方将遵循公开、公平、价格公允、等价有偿的原则来协商交易价格，交易双方同意首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则交易双方约定以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同董事会授权公司管理层重新签署。

五、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，亦不会因本次关联交易额度的预计而对关联方形成依赖。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

2、公司第二届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于公司调整2020年度日常关联交易预计金额的事前认可意见；

4、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2020年9月25日

证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2020-084

债券代码：113577 债券简称：春秋转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司拟变更注册资本情况

1、股权激励计划预留部分授予

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月10日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向股权激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。同意确定以2020年6月10日为授予日，向32名激励对象授予公司2019年限制性股票激励计划全部预留部分的1,575,000股限制性股票，公司股份总数由383,579,000股增加至385,154,000股，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2020年7月2日完成了对本次激励计划预留部分授予限制性股票的登记工作，并向公司出具了《证券变更登记证明》。具体内容详见公司于2020年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告》（公告编号：2020-057）。

2、部分限制性股票回购注销

因公司8名激励对象已离职，不再具备激励对象资格,根据《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定：激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系的：在情况发生之日，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司注销。故公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

2020年7月21日，公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。公司于2020 年7月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-060）。

公司本次回购注销限制性股票涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司已就上述股份回购注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于2020年7月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2020-061）。公示期已满45天，期间公司未收到相关债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

公司于2020年9月22日完成上述限制性股票共计378,000股的回购注销，并获得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的《证券变更登记证明》。此次回购注销完成后，公司总股本将由385,154,000股变更为384,776,000股。

现需按实际股本增加情况完成公司注册资本工商变更登记，故公司拟对注册资本变更，由原来的“38,357.90万元”变更为“38,477.60万元”。

二、公司拟修订章程情况

因公司拟变更注册资本，因此公司需要对《公司章程》进行相应修订，具体修改情况如下：

■

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。

上述事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2020年9月25日

证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2020-085

债券代码：113577 债券简称：春秋转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

关于召开2020年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年10月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年10月16日 14点00分

召开地点：江苏省昆山市张浦镇益德路988号 公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年10月16日

至2020年10月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的审议情况，请参见2020年9月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(网址：http://www.sse.com.cn)的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-076）和《第二届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-077）。

2、特别决议议案：1－9

3、对中小投资者单独计票的议案：1－9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。

(二)参会登记时间：2020年10月14日

上午： 9:00一11:00

下午：13:00一16:00

(三)登记地点：公司会议室（江苏省昆山市张浦镇益德路988号）

(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一)本次会议出席者交通及食宿费用自理。

(二)联系人：吕璐、潘晓杰

电话：0512-82603998-8168

传真：0512-57293992

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2020年9月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州春秋电子科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月16日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

（上接86版）