神州数码集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2020-116
神州数码集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决提案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年9月25日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间为：2020年9月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年9月25日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅（香山公园东门外）。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会
5、主持人：独立董事朱锦梅女士
6、本次会议的通知于2020年8月31日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共28人，代表股份265,010,316股，占公司有表决权股份总数的40.7686%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份 261,835,440股，占公司有表决权股份总数的40.2802％。
3、网络投票情况
出席本次股东大会网络投票的股东24人，代表股份3,174,876股，占公司有表决权股份总数的0.4884％。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共25人，代表股份3,270,576股，占公司有表决权股份总数的0.5031％。
6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》
1、总体表决情况
同意264,542,955股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8236％；反对467,361股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1764％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意2,803,215股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.7101％；反对467,361股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.2899％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
1、总体表决情况
同意265,010,316股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意3,270,576股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（三）逐项审议通过了《关于修订及制定公司相关制度的议案》
1、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
（1）总体表决情况
同意264,486,001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8022％；反对95,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0361％；弃权428,615股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1617％。
（2）中小股东总表决情况：
同意2,746,261股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.9687％；反对95,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.9261％；弃权428,615股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.1052％。
（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
（1）总体表决情况
同意264,373,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7599％；反对569,776股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2150％；弃权66,639股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0251％。
（2）中小股东总表决情况：
同意2,634,161股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.5412％；反对569,776股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的17.4213％；弃权66,639股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0375％。
（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
3、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
（1）总体表决情况
同意264,373,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7599％；反对569,776股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2150％；弃权66,639股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0251％。
（2）中小股东总表决情况：
同意2,634,161股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.5412％；反对569,776股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的17.4213％；弃权66,639股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0375％。
（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
4、审议通过了《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》
（1）总体表决情况
同意264,373,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7599％；反对569,776股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2150％；弃权66,639股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0251％。
（2）中小股东总表决情况：
同意2,634,161股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.5412％；反对569,776股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的17.4213％；弃权66,639股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0375％。
（3）表决结果：本议案以普通决议审议通过。
5、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
（1）总体表决情况
同意264,373,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7599％；反对569,776股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2150％；弃权66,639股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0251％。
（2）中小股东总表决情况：
同意2,634,161股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.5412％；反对569,776股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的17.4213％；弃权66,639股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0375％。
（3）表决结果：本议案以普通决议审议通过。
6、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
（1）总体表决情况
同意264,373,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7599％；反对569,776股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2150％；弃权66,639股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0251％。
（2）中小股东总表决情况：
同意2,634,161股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.5412％；反对569,776股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的17.4213％；弃权66,639股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0375％。
（3）表决结果：本议案以普通决议审议通过。
7、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
（1）总体表决情况
同意264,373,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7599％；反对569,776股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2150％；弃权66,639股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0251％。
（2）中小股东总表决情况：
同意2,634,161股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.5412％；反对569,776股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的17.4213％；弃权66,639股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0375％。
（3）表决结果：本议案以普通决议审议通过。
8、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
（1）总体表决情况
同意264,373,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7599％；反对569,776股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2150％；弃权66,639股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0251％。
（2）中小股东总表决情况：
同意2,634,161股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.5412％；反对569,776股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的17.4213％；弃权66,639股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0375％。
（3）表决结果：本议案以普通决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰律师事务所
2、律师姓名：程凤、姚刚
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、2020年第二次临时股东大会决议
2、法律意见书
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二零年九月二十六日
