天津市房地产发展（集团）股份有限公司
十届四次临时董事会会议决议公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2020-050
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
十届四次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届四次临时董事会会议于2020年9月25日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2020年9月22日以电子邮件形式向全体董事发出。因周岚女士辞去董事职务，本次会议应出席董事10名，实际出席会议的董事10名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
（一）关于核定公司2020年度担保额度的议案
表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于核定公司2020年度担保额度的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）关于召开公司 2020年第四次临时股东大会的议案
表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2020年9月26日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2020一051
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于核定公司2020年度担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保方名称：公司部分全资、控股子公司。
●本次担保金额：公司拟为部分全资和控股子公司提供合计不超过40.10亿元的担保，其中公司拟为全资子公司提供的担保为31.60亿元，拟为控股子公司提供的担保为8.50亿元。
●本次担保是否提供反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保概述
（一）担保情况概述
天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“天房发展”或“公司”）于2020年9月25日召开十届四次临时董事会会议，审议通过了《关于核定公司2020年度担保额度的议案》。为满足公司部分全资和控股子公司的日常经营需要、提高资金周转效率，公司拟为部分全资和控股子公司提供合计不超过40.10亿元的担保，其中公司拟为全资子公司提供的担保为31.60亿元，拟为控股子公司提供的担保为8.50亿元。前述担保额度有效期为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司2020年度股东大会召开之日止。
同时，公司提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准上述担保事项的前提下办理签署法律文书、调整担保方式和确定担保金额等担保事项的相关事宜，并授权公司董事长根据各被担保方实际经营情况在上述核定的担保额度内进行调剂（全资子公司仅可与全资子公司之间作调剂；控股子公司仅可与控股子公司之间作调剂）。
公司2020年度核定的担保情况如下：
单位：万元
■
（注：上表中担保余额为截止2020年6月30日数据）
（二）上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序
以上担保事项已经公司十届四次临时董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
（一）天津市凯泰建材经营有限公司
名称：天津市凯泰建材经营有限公司
注册地址：天津市和平区常德道80号1009号
法定代表人：金静
注册资本：15000万元人民币
经营范围：建筑材料及构件、金属材料、化工产品（危险品及易制毒品除外）、轻工材料、建筑机械、电器设备、建筑设备、电梯、中央空调、锅炉批发。（国家有专项经营规定按规定执行）
截止2019年12月31日，总资产为42,276.81万元，负债总额为24,483.88万元，银行贷款总额为24,000.00万元，流动负债总额为24,483.88万元，资产净额为17,792.93万元，营业收入为2,974.01万元，净利润为86.22万元，负债率为57.91%。
截至2020年6月30日，总资产为42,201.01万元，负债总额为24,413.01万元，银行贷款总额为23,998.60万元，流动负债总额为15,413.01万元，资产净额为17,788万元，营业收入为1,369.54万元，净利润为-4.93万元，负债率为57.85%。
（二）天津市华博房地产开发有限公司
名称：天津市华博房地产开发有限公司
注册地址：天津市河北区光明道24号C座101室05
法定代表人：杨杰
注册资本：105000万元人民币
经营范围：房地产开发；商品房销售、自有房屋租赁服务；建筑工程、市政工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2019年12月31日，总资产为318,516.95万元，负债总额为305,202.45万元，银行贷款总额为51,751.20万元，流动负债总额为288,451.25万元，资产净额为13,314.50万元，营业收入为201,757.73万元，净利润为-80,250.57万元，负债率为95.82%。
截至2020年6月30日，总资产为278,748.42万元，负债总额为260,501.63万元，银行贷款总额为33,968.00万元，流动负债总额为260,501.63万元，资产净额为18,246.79万元，营业收入为48,918.35万元，净利润为4,932.29万元，负债率为93.45%
（三）天津市华景房地产开发有限公司
名称：天津市华景房地产开发有限公司
注册地址：天津市北辰区北仓镇延吉道北北仓镇政府内
法定代表人：杨杰
注册资本：114608万元人民币
经营范围：房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁；工程施工准备服务；市政道路工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2019年12月31日，总资产为426,296.30万元，负债总额为263,769.64万元，银行贷款总额为154,900.00万元，流动负债总额为263,769.64万元，资产净额为162,526.66万元，营业收入为413,004.28万元，净利润为64,753.57万元，负债率为61.87%。
截至2020年6月30日，总资产为406,531.01万元，负债总额为240,548.48万元，银行贷款总额为136,000.00万元，流动负债总额为240,548.48万元，资产净额为165,982.53万元，营业收入为38,332.47万元，净利润为3,455.87万元，负债率为59.17%。
（四）天房（苏州）投资发展有限公司
名称：天房（苏州）投资发展有限公司
注册地址：苏州高新区邓尉路109号1幢（狮山街道办公室209室）
法定代表人：杨宾
注册资本：4000万元人民币
经营范围：房地产投资、房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁服务；工程施工准备服务；市政道路工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2019年12月31日，总资产为131,353.43万元，负债总额为110,291.08万元，银行贷款总额为91,000.00万元，流动负债总额为110,291.08万元，资产净额为21,062.35万元，营业收入为218,058.92万元，净利润为20,471.94万元，负债率为83.97%。
截至2020年6月30日，总资产为120,443.06万元，负债总额为100,832.57万元，银行贷款总额为85,000.00万元，流动负债总额为100,832.57万元，资产净额为19,610.49万元，营业收入为598.96万元，净利润为-1,451.85万元，负债率为83.72%
（五）天房（苏州）置业有限公司
名称：天房（苏州）置业有限公司
注册地址：苏州市姑苏区西环路3068号
法定代表人：杨宾
注册资本：4000万元人民币
经营范围：房地产投资、房地产开发（按许可证核定的项目经营）；商品房销售；自有房屋租赁服务；工程施工准备服务；市政道路工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2019年12月31日，总资产为169,276.05万元，负债总额为171,670.36万元，银行贷款总额为46,000.00万元，流动负债总额为155,270.36万元，资产净额为-2,394.31万元，营业收入为0.00万元，净利润为-6,092.52万元，负债率为101.41%。
截至2020年6月30日，总资产为172,160.68万元，负债总额为173,371.35万元，银行贷款总额为45200万元，流动负债总额为173,371.35万元，资产净额为-1,210.67万元，营业收入为14,401.76万元，净利润为1,183.64万元，负债率为100.70%
（六）天津吉利大厦有限公司
名称：天津吉利大厦有限公司
注册地址：天津市和平区南京路吉利大厦
法定代表人：张国忠
注册资本：1200万美元
经营范围：物业管理、房屋租赁及相关配套的工程维修和咨询服务；餐饮、美容、美发；店内商品、酒零售；室内外装修；广告展览的设计、制作、发布；停车场管理服务；园林绿化工程施工；电气安装、管道和设备安装；计算机和办公设备维修；清洁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2019年12月31日，总资产为12,274.50万元，负债总额为3,813.09万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为3,009.44万元，资产净额为8,461.41万元，营业收入为5,959.65万元，净利润为1,463.76万元，负债率为31.07%。
截至2020年6月30日，总资产为12,477.62万元，负债总额为3,599.75万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为2,796.09万元，资产净额为8,877.87万元，营业收入为2,640.34万元，净利润为416.47万元，负债率为28.85%。
（注：上述2020年6月30日的财务数据未经审计。）
三、担保的主要内容
（一）担保内容、期限：具体内容以最终签订的书面协议为准。
（二）担保方式：包括不限于保证（一般保证或连带责任保证）、抵押、质押、留置、定金等。
公司尚未就本议案中核定的担保事项签订协议，本议案中的担保额度仅为公司核定的最高担保额度，具体金额、担保方式等协议主要内容将由公司与包含但不限于银行、信托、融资租赁公司等金融机构共同协商确定。
如本议案经公司股东大会审议通过，公司将不再就核定额度内的担保事项召开董事会逐笔审议，公司将在担保事项发生时及时履行信息披露义务。
公司提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准上述担保事项的前提下办理签署法律文书、调整担保方式和确定担保金额等对外担保的相关事宜，并授权公司董事长根据各被担保方实际经营情况在上述核定的担保额度内进行调剂（全资子公司仅可与全资子公司之间作调剂；控股子公司仅可与控股子公司之间作调剂）。
四、董事会意见
本次被担保方为公司全资和控股子公司，上述公司经营稳健，资信状况良好，具备偿债能力，风险整体可控。同时，公司以核定担保额度的形式对2020年度担保情况做出预计，兼顾了公司经营实际，提高了决策效率，有利于公司长远健康发展。此外，在上述担保实施的过程中，公司将密切关注被担保方的经营情况和财务状况，严控担保风险，切实维护公司及全体股东的合法权益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2020年6月30日，公司与全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为827,979.10万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产465,614.38万元的177.83%；本公司及其控股子公司对全资及控股子公司以外的被担保方提供的担保累计金额为86,550.00万元（不含对按揭贷款客户提供的阶段性担保），占本公司最近一个会计年度经审计的净资产465,614.38万元的18.59%，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司十届四次临时董事会会议决议；
2、独立董事关于核定公司2020年度担保额度的独立意见；
3、被担保方营业执照复印件；
4、被担保方2020年6月30日未经审计的财务报表。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2020年9月26日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2020-052
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于召开2020年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年10月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年10月13日 14点00分
召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年10月13日
至2020年10月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十届三次、十届四次临时董事会会议审议通过。详见公司于2020年8月28月、2020年9月26日刊登于《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告。
2、特别决议议案：全部议案
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方法：
符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2020 年 9 月 30 日上午 9：00一11：30；下午 1：30一4：30
3、登记地点：天津市和平区常德道 80 号公司证券部。
六、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
2、联系方式：
联系地址：天津市和平区常德道 80 号
邮政编码：300050
联系电话：022-23317185
传 真：022-23317185
联 系 人：张亮
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
2020年9月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津市房地产发展（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月13日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
