中持水务股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2020-047
中持水务股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议于2020年9月18日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2020年9月25日上午9:30时以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事许国栋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》
鉴于公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请贷款伍仟万元整，期限壹年，委托北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，同意公司将持有的江苏南资环保科技有限公司60%的股权质押给北京中关村科技融资担保有限公司作为反担保措施。同意公司办理上述融资事项相关协议的公证。
独立董事发表同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、审议《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年10月12日召开2020年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2020年9月25日
证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2020-048
中持水务股份有限公司
对外提供反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
● 被反担保人名称：北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）
● 本次反担保金额5,000万元，已实际为其提供的担保余额为0元。
● 本次担保为反担保
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、反担保情况概述
（一）反担保的基本情况
鉴于公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请贷款伍仟万元整，期限壹年，委托北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，公司将持有的江苏南资环保科技有限公司60%的股权质押给北京中关村科技融资担保有限公司作为反担保措施。
（二）本次反担保事项履行的内部决策程序
2020年9月25日公司召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》。本次反担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被反担保人的基本情况
（一）被反担保人的基本情况
公司名称：北京中关村科技融资担保有限公司
类型：其他有限责任公司
成立日期：1999年12月16日
住所：北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼4层
法定代表人：杨荣兰
经营范围：融资性担保业务、贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务、监管部门批准的其他业务、债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金投资。
最近一年又一期的主要财务指标：
■
（二）被反担保人与上市公司关联关系
中关村担保与公司不存在关联关系。
三、反担保协议的主要内容
1、被反担保人：北京中关村科技融资担保有限公司
2、反担保人：中持水务股份有限公司
3、反担保金额：5,000万元
4、反担保方式：公司将持有的江苏南资环保科技有限公司60%的股权质押给北京中关村科技融资担保有限公司作为反担保措施。
5、担保期限：公司向北京银行股份有限公司中关村分行履行完债务后六个月为止。
四、 公司对外担保情况
截至2020年9月25日，公司及子公司对外担保总额为57,480.18万元，占公司2019年经审计净资产的63.93%，其中为子公司提供的担保总额为40,740.18万元。截至目前，公司无逾期对外担保的情况。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请贷款伍仟万元整，期限壹年，委托北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，公司将持有的江苏南资环保科技有限公司60%的股权质押给北京中关村科技融资担保有限公司作为反担保措施，不会给上市公司带来重大的财务风险，不会损害上市公司的利益，董事会一致同意本次反担保事项。
独立董事发表以下独立意见：鉴于公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请贷款伍仟万元整，期限壹年，委托北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，公司将持有的江苏南资环保科技有限公司60%的股权质押给北京中关村科技融资担保有限公司作为反担保措施。本次对外担保董事会审议及表决程序合法有效，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。本次反担保事项，系为满足公司对运营资金的需求，有利于公司生产经营，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，一致同意本次反担保事项。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2020年9月25日
证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2020-049
中持水务股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年10月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年10月12日 9点30分
召开地点：北京市海淀区西小口路66号D区2号楼二层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年10月12日
至2020年10月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司2020年9月26日指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。
公司将在2020年第二次股东大会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载《中持股份2020年第二次临时股东大会会议资料》
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合出席会议要求的股东，于2020年10月9日(上午9:30-11:30，下午13:30-16:30)持有关证明到北京市海淀区西小口路66号D2楼2层董事会秘书办公室办理登记手续。
(一)自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
(二)法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2020年10月9日16:00，信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、其他事项
(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。
(二)会议联系地址：北京市海淀区西小口路66号D区2号楼4层董事会秘书办公室 邮政编码：100192
(三)联系人：高远、薛刚； 电话：010-64390368 ；传真：010-82800399 ；
邮箱：investor@zchb-water.net
(四)其他事项:会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2020年9月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中持水务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月12日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
