重庆建工集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2020-069
转债代码：110064 转债简称：建工转债
重庆建工集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年09月25日
(二)股东大会召开的地点：重庆两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长魏福生先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事6人，出席4人，股东代表监事陈健先生、职工代表监事黄显涛先生因工作原因未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书窦波先生出席了本次股东大会；公司其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2020年度投资计划中期调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于变更公司2020年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均获通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所
律师：王剑 张壤
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、重庆建工集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒（重庆）律师事务所关于重庆建工集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。
重庆建工集团股份有限公司
2020年9月26日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2020-070
转债代码：110064 转债简称：建工转债
重庆建工集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆建工”）于2020年9月22日发出召开第四届董事会第十八次会议的通知。公司第四届董事会第十八次会议于2020年9月25日15点30分在重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。
本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司向银行申请抵押贷款的议案》
为进一步满足公司生产经营和流动资金周转需求，降低融资成本，公司拟以自有商业地产作抵押向中国进出口银行重庆分行申请贷款1.8亿元（币种人民币），贷款期限三年，用于置换存量贷款。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《公司“三重一大”事项集体决策制度实施办法》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十六日
