上海第一医药股份有限公司
第九届董事会第十五次（临时）会议决议公告
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2020-043
上海第一医药股份有限公司
第九届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次（临时）会议于2020年9月23日以邮件方式通知，于2020年9月28日以通讯方式举行。本次会议由董事长徐子瑛召集并主持。本次会议应参加表决董事9名，委托0名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致审议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉部分条款的公告》（编号：临2020-044）。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
二、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉部分条款的公告》（编号：临2020-044）。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
三、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉部分条款的公告》（编号：临2020-044）。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
四、审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计额度的议案》
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于调整2020年度日常关联交易预计额度的公告》（编号：临2020-045）。
董事徐子瑛女士、孙伟先生、吴平先生、史小龙先生、李劲彪先生、周洁女士作为关联董事进行了回避未参加本项议案的表决。
审计委员会发表了同意的意见，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名
五、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（编号：临2020-046）。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
以上第一、二、三项议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
六、备查附件
第九届董事会第十五次（临时）会议决议
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2020年9月29日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2020-044
上海第一医药股份有限公司
关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国证券法》(2019修订)、《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《上市公司治理准则》（2018年修订）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等法律法规、其他规范性文件的有关规定，并结合上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款进行修订。公司于2020年9月28日以通讯表决方式召开第九届董事会第十五次（临时）会议和第九届监事会第十次（临时）会议审议通过上述制度的修订，并同意将相关议案提交股东大会审议。
一、《公司章程》具体修订内容如下：
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二、《股东大会议事规则》具体修订内容如下：
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三、《董事会议事规则》具体修订内容如下：
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四、《监事会议事规则》具体修订内容如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关备案的内容为准。
修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》全文于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述章程备案相关事宜。上述变更尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2020年9月29日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2020-045
上海第一医药股份有限公司
关于调整2020年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟将2020年度日常关联交易的预计额度由6,919.65万元调整为8,421.52万元。
●日常关联交易对上市公司的影响：本次调整2020年度日常关联交易预计额度系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响；在公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，不会影响上市公司的独立性。
●该事项无需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.董事会及监事会表决情况
公司于2020年9月28日召开第九届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计额度的议案》，公司将增加2020年度与控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）及其下属企业发生日常关联交易的预计额度，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司关联董事徐子瑛女士、孙伟先生、吴平先生、史小龙先生、李劲彪先生、周洁女士已按规定回避表决，该议案获其余三位非关联董事全票表决通过。本议案亦经同日召开的公司第九届监事会第十次（临时）会议全票审议通过。本议案在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。
2.独立董事意见
（1）独立董事在事前审阅了此议案内容并发表事前认可意见如下：
上述关联交易议案符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，是公司因业务发展需要而进行的，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意提交董事会审议。公司董事会审议上述议案时，关联董事应依法回避表决。
（2）独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：
公司董事会在审议该项议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，调整2020年度日常关联交易预计额度为公司日常生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参照市场价格协商确定，没有损害中小股东利益，符合中国证监会及上交所的有关规定，同意通过该项议案。
（3）审计委员会对该议案进行审议的决议如下：
上述关联交易为公司正常生产经营的需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占比较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。董事会审计委员会同意该项议案，并将之提交公司第九届董事会第十五次（临时）会议审议。
（二）2020年度日常关联交易预计额度调整情况
因公司业务发展需要，现需调整2020年度日常关联交易预计额度，具体如下：
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二、关联方介绍和关联关系
（一）公司关联方基本情况
(下转66版)
