江苏三房巷实业股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2020-054
江苏三房巷实业股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于2020年9月17日以电话通知、电子邮件的方式发出。
（三）本次董事会会议于2020年9月28日在本公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。
（五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于变更注册资本、公司名称及经营范围的公告》（公告编号：2020-057）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于变更公司名称的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于变更注册资本、公司名称及经营范围的公告》（公告编号：2020-057）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于变更注册资本、公司名称及经营范围的公告》（公告编号：2020-057）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-058）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
（五）审议通过了《关于调整公司组织架构设置的议案》
为更好地响应和执行公司的发展战略，保障公司的战略执行能行之有效和真正落地，进一步强化和规范公司治理，优化管理流程，提高综合运营效率，公司对组织架构进行调整，调整后的职能部门具体为：办公室、财务部、内审部、证券部、人事部、采购部、销售部、外贸部、技术部。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于公司董事会提前换届及提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第九届董事会于2021年8月30日届满。本次重大资产重组事项已办理完资产过户及股份登记手续，公司主营业务、资产结构、发展战略等发生重大变化，为适应重大资产重组后公司运营需要，完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，保护公司股东利益，公司董事会拟提前进行换届选举。董事会同意提名卞惠良先生、卞永刚先生、何世辉先生、卞江峰先生为第十届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历见附件。
公司董事会提名委员会对上述相关人员的任职资格审查认为，上述候选人的任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件，符合相关法律法规规定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
（七）审议通过了《关于公司董事会提前换届及提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
公司第九届董事会于2021年8月30日届满。本次重大资产重组事项已办理完资产过户及股份登记手续，公司主营业务、资产结构、发展战略等发生重大变化，为适应重大资产重组后公司运营需要，完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，保护公司股东利益，公司董事会拟提前进行换届选举。董事会同意提名刘斌先生、王志琴女士、蒋玲女士为公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历见附件。
公司董事会提名委员会对上述相关人员的任职资格审查认为，上述候选人的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合相关法律法规规定。上述独立董事候选人员已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格尚须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
（八）审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于调整2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-059）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事卞惠良先生、卞江峰先生、孙志明先生对此议案回避了表决。
独立董事已就该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
该议案尚须提交公司股东大会审议通过，关联股东将对此议案回避表决。
（九）审议通过了《关于向金融机构及非金融机构申请授信额度并提供抵押、质押的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于向金融机构及非金融机构申请授信额度并提供抵押、质押的公告》（公告编号：2020-060）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十）审议通过了《关于公司与关联方签订〈商标使用许可协议〉暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于公司与关联方签订〈商标使用许可协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2020-061）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事卞惠良先生、卞江峰先生、孙志明先生对此议案回避了表决。
独立董事已就该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
（十一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-062）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事已就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
（十二）审议通过了《关于全资子公司江苏海伦石化有限公司拟投资建设PTA技改扩能项目的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于全资子公司江苏海伦石化有限公司拟投资建设PTA技改扩能项目的公告》（公告编号：2020-063）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十三）审议通过了《关于全资孙公司江苏兴业塑化有限公司拟投资建设瓶级聚酯切片扩建项目的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于全资孙公司江苏兴业塑化有限公司拟投资建设瓶级聚酯切片扩建项目的公告》（公告编号：2020-064）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十四）审议通过了《关于召开江苏三房巷实业股份有限公司2020年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-056）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董 事 会
2020年9月28日
附件一：
江苏三房巷实业股份有限公司
第十届董事会非独立董事候选人简历
1、卞惠良先生：1966年12月出生，中共党员，大专学历。曾任本公司车间主任、副总经理，江苏海伦石化有限公司、江苏兴业塑化股份有限公司、江阴华美特种纤维有限公司、江阴兴佳塑化有限公司董事长兼总经理，三房巷财务有限公司董事。现任三房巷集团有限公司董事，周庄镇三房巷村党委副书记，江阴协力投资股份有限公司董事长兼总经理，本公司第九届董事会董事长。
2、卞永刚先生：1974年4月出生，中共党员，本科学历。曾任江阴市环保局科员，江阴市化学纤维厂技术员、厂长，本公司董事，江阴三房巷金属门窗有限公司、江阴华盛聚合有限公司执行董事兼总经理，江阴华星合成有限公司、江阴新伦化纤有限公司、江阴运伦化纤有限公司董事长兼总经理，江阴海伦化纤有限公司、江阴兴盛塑化有限公司董事。现任三房巷集团有限公司董事，周庄镇三房巷村党委委员，江阴良源投资股份有限公司董事长，江苏兴业塑化有限公司、江阴兴宇新材料有限公司、江阴兴泰新材料有限公司董事长兼总经理。
3、何世辉先生：1967年10月出生，中共党员，本科学历。曾任华锦集团锦西天然气化工有限责任公司，技术员、副主任、主任、副总经理，浙江华联三鑫石化有限责任公司工程管理部和设备部经理、副厂长，江苏海伦石化有限公司任副总经理。现任江苏海伦石化有限公司总经理。
4、卞江峰先生：1978年7月出生，中共党员，大专学历。曾任江苏三房巷集团有限公司纺纱厂供销员，本公司销售科销售员、销售科科长、副总经理，江苏海伦石化有限公司副总经理。现任江阴宏福投资股份有限公司董事，江阴兴仁纺织有限公司、江阴新雅装饰布有限公司董事长兼总经理，本公司第九届董事会副董事长兼总经理。
附件二：
江苏三房巷实业股份有限公司
第十届董事会独立董事候选人简历
1、刘斌先生：1972年6月出生，中国农工民主党党员，大专学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师。曾任无锡普信会计师事务所副主任会计师，江苏天衡会计师事务所无锡分所部门负责人，江苏阳光股份有限公司独立董事。现任江阴中正普信会计师事务所副所长，江苏华宏科技股份有限公司独立董事，江苏澄星磷化工股份有限公司独立董事，本公司第九届董事会独立董事。
2、王志琴女士：1957年11月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任中国建设银行无锡分行科员，中国建设银行无锡分行信贷处处长，广东发展银行无锡永乐路支行筹建部负责人，广州发展银行无锡永乐路支行行长。现任无锡市梁溪典当有限责任公司董事，本公司第九届董事会独立董事。
3、蒋玲女士：1987年5月出生，本科学历，注册会计师CPA、国际注册内部审计师CIA、中级会计师、IIA会员。曾任杭州包昆特殊钢有限公司江阴分公司财务，江苏全澄数据科技有限公司财务主管。现任无锡德恒方会计师事务所有限公司部门经理，本公司第九届董事会独立董事。
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2020-055
江苏三房巷实业股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知于2020年9月17日以电话通知、电子邮件的方式发出。
（三）本次监事会会议于2020年9月28日在本公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。
（五）本次会议由监事会主席薛进良主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于变更注册资本、公司名称及经营范围的公告》（公告编号：2020-057）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于变更公司名称的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于变更注册资本、公司名称及经营范围的公告》（公告编号：2020-057）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于变更注册资本、公司名称及经营范围的公告》（公告编号：2020-057）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-058）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
（五）审议通过了《关于公司监事会提前换届及提名第十届监事会股东代表监事候选人的议案》
公司第九届监事会于2021年8月30日届满。本次重大资产重组事项已办理完资产过户及股份登记手续，公司主营业务、资产结构、发展战略等发生重大变化，为适应重大资产重组后公司运营需要，完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，保护公司股东利益，公司监事会拟提前进行换届选举。
监事会同意提名薛正惠先生、孙志明先生为第十届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人简历见附件。
上述两名股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表监事共同组成公司第十届监事会。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
（六）审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计的公告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于调整2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-059）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。
（七）审议通过了《关于向金融机构及非金融机构申请授信额度并提供抵押、质押的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于向金融机构及非金融机构申请授信额度并提供抵押、质押的公告》（公告编号：2020-060）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司与关联方签订〈商标使用许可协议〉暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于公司与关联方签订〈商标使用许可协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2020-061）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-062）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
特此决议。
江苏三房巷实业股份有限公司
监 事 会
2020年9月28日
附件：
江苏三房巷实业股份有限公司
第十届监事会股东代表监事候选人简历
1、薛正惠先生：1968年4月出生，中共党员，初中学历。曾任江阴合成纤维厂电工，江阴市染整厂电工，江阴中信墙地砖厂设备科长，江苏兴业塑化有限公司设备科长。现任江阴协力投资股份有限公司董事，江苏兴业塑化有限公司监事、生产厂长，江阴兴佳塑化有限公司执行董事兼总经理。
2、孙志明先生：1986年7月出生，中共党员，研究生学历。曾任江阴市周庄镇陶城村村委主任助理、党总支委员、纪监委主任，江苏三房巷集团有限公司办公室职员；现任三房巷集团有限公司企管中心副总经理，周庄镇三房巷村党委委员，江阴市新天地置业有限公司执行董事兼总经理，江苏兴业钜合有限公司、江阴三房巷德恒教育科技有限公司、江阴兴茂化纤原料有限公司监事，本公司第九届董事会董事。
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2020-056
江苏三房巷实业股份有限公司
关于召开2020年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年10月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年10月20日14点00分
召开地点：江苏省江阴市周庄镇江苏三房巷实业股份有限公司五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年10月20日
至2020年10月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6。
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5。
应回避表决的关联股东名称：三房巷集团有限公司、江苏三房巷国际贸易有限公司及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员，候选董事、监事。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2020年10月19日上午9时-11时，下午14时-16时。
（二）登记地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司证券部。
（三）登记方式：社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、其他事项
（一）与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
（二）联系人：缪嫦
电话：0510-86229867
传真：0510-86229823
联系地址：江苏省江阴市周庄镇江苏三房巷实业股份有限公司
邮政编码：214423
（三）如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董 事 会
2020年9月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏三房巷实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月20日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2020-057
江苏三房巷实业股份有限公司
关于变更注册资本、公司名称及
经营范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“三房巷”）于2020年9月28日召开第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司名称的议案》及《关于变更公司经营范围的议案》，同意公司变更注册资本、公司名称及经营范围。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：
一、拟变更注册资本、公司名称及经营范围的说明
（一）变更前公司名称及经营范围
公司名称：江苏三房巷实业股份有限公司
英文名称：JIANGSU SANFANGXIANG INDUSTRY CO., LTD.
经营范围：化纤原料及制品、棉制品、印染布、涤棉布、色织布、服装生产与销售，布匹染整、印花，棉纺纱加工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，技术咨询，实业投资，电力生产、蒸汽供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：79,724.4230万元
（二）变更后公司名称及经营范围
公司名称：江苏三房巷股份有限公司
英文名称：JIANGSU SANFAME CO.,LTD.
经营范围：合成材料销售，塑料制品制造，新材料技术推广服务，面料印染加工，面料纺织加工，发电、输电、供电业务，热力生产和供应，以自有资金从事投资活动，技术进出口，货物进出口，进出口代理，道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：365,716.6407万元
二、拟变更注册资本、公司名称及经营范围的原因说明
鉴于公司本次重大资产重组标的公司江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”）过户事宜及新增股份登记事项已完成，公司的股份总数由797,244,230股增加至3,657,166,407股，注册资本由79,724.4230万元增加至365,716.6407万元。公司拟变更注册资本。
公司重大资产重组后，海伦石化成为公司全资子公司，公司持有海伦石化100%股权，海伦石化及其下属子公司纳入公司合并范围。海伦石化及其下属子公司营业收入及资产规模占公司整体营业收入及资产规模的比重均超过85%，公司主营业务由纺织、印染、PBT工程塑料、热电的生产、销售变更为瓶级聚酯切片、PTA的生产、销售为主，纺织、印染、PBT工程塑料、热电的生产、销售为辅。为适应公司本次重大资产重组后的经营及业务发展需要，使公司经营范围能够更加全面、客观、精准地匹配公司的业务范围，公司拟变更经营范围。
为了配合公司战略规划，为进一步提升公司品牌形象和企业价值，推进市场拓展，促进公司持续发展以及满足公司经营发展的需要，公司拟变更公司名称及英文名。
公司证券简称“三房巷”及证券代码“600370”保持不变。
三、独立董事意见
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，独立董事认为：本次变更注册资本、公司名称及经营范围是基于本次重大资产重组决定的，符合公司业务发展需求及整体发展定位。本次变更的决策程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形。我们同意上述变更事项并提交股东大会审议。
四、其他情况说明
1、公司此次变更注册资本、公司名称及经营范围，证券简称“三房巷”及证券代码“600370”保持不变。
2、本次变更注册资本、公司名称及经营范围事项尚需提交公司股东大会审议，并取得工商行政管理部门核准，目前公司尚未办理相关工商变更登记手续。上述拟变更事项涉及工商信息的最终以工商核准的为准。
3、本次变更注册资本、公司名称及经营范围事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及规范性文件规定，符合公司现阶段战略规划和经营发展需要，且不涉及公司控股股东、实际控制人变更。公司无利用变更注册资本、公司名称及经营范围等影响公司股价、误导投资者的目的。本次变更符合公司的根本利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息均以在上述渠道刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董 事 会
2020年9月28日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2020-058
江苏三房巷实业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年9月28日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对《江苏三房巷实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。现将具体情况公告如下：
公司已实施重大资产重组，拟变更公司名称、注册资本及经营范围，并根据现行相关法律法规的规定，进一步完善公司法人治理制度，拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层全权负责向相关登记机关办理相关工商变更登记及备案等手续。
具体修订情况如下：
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除修订上述条款外，《公司章程》其他内容不变。上述修改尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董 事 会
2020年9月28日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2020-059
江苏三房巷实业股份有限公司
关于调整2020年度日常关联交易
预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次调整日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。
● 日常关联交易对上市公司的影响：上述关联交易均属公司的正常业务范围，在市场经济的原则下公开合理地进行，有利于公司与关联企业生产经营正常、连续、稳定的开展，有利于降低公司运营成本，发挥资源效益，交易公允；不影响公司独立性，不存在损害公司及关联企业利益的情况，交易事项没有损害本公司股东及广大中小股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年3月7日和2020年4月13日分别召开了第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，对公司2020年日常关联交易额度进行了预计。具体内容详见公司于2020年3月10日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2020年日常关联交易预计的公告》（公号编号：2020-008）。
鉴于公司本次重大资产重组标的资产江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”）过户登记手续已完成，海伦石化已成为公司的全资子公司。海伦石化及及其下属子公司江苏兴业塑化有限公司、江阴兴宇新材料有限公司、江阴兴泰新材料有限公司、江阴兴佳塑化有限公司、江苏三房巷国际储运有限公司、江阴市三润冷却水工程有限公司、江阴三房巷经贸有限公司纳入公司合并财务报表编制范围，新增部分关联采购及关联销售业务，关联交易金额增加。同时，江苏兴业塑化有限公司、江阴兴宇新材料有限公司、江阴兴泰新材料有限公司、江阴兴佳塑化有限公司此前与公司发生的关联交易转为内部抵消，本公司与之相关的关联交易金额减少。
2020年9月28日公司第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事卞惠良、卞江峰、孙志明回避表决，其他董事一致表决通过了该议案。
该议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东在股东大会上将回避对该议案的表决。
独立董事发表了事前认可意见：公司调整2020年度预计发生的相关日常关联交易符合公司本次重组后的实际情况，是公司开展日常生产经营活动的需要，同意将《关于调整公司2020年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。
独立董事对日常关联交易发表了独立意见：由于公司本次重组完成后标的公司纳入合并范围，公司日常经营关联交易事项及交易金额相应调整，本次调整符合公司的实际情况，调整后2020年度预计发生的相关日常关联交易属于公司的正常业务范围，是公司开展日常生产经营活动的需要，交易定价合理、公允，开展相关日常关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该议案。
董事会审计委员会认为：我们对公司日常关联交易的计价依据及结算方式进行了认真审查，认为该关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价合理、公允，决策程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性有影响。我们同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会对本议案表决时，关联董事应回避表决。本议案经董事会审议后，尚需经公司股东大会批准，关联股东应回避表决。
（二）本次调整后日常关联交易类别和金额
1．购买商品、接受劳务的关联交易
单位：人民币 万元
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2．销售商品、提供劳务的关联交易
单位：人民币 万元
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3．关联租出
单位：人民币 万元
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4．关联租入
单位：人民币 万元
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5．三房巷财务公司提供的金融服务
（1）在三房巷财务公司的关联存款
单位：人民币 亿元
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注：2019年期末，标的资产海伦石化在三房巷财务公司的关联存款余额为7.75亿元，上市公司在三房巷财务公司的关联存款余额为7.77亿元。
根据公司及海伦石化在重大资产重组期间作出承诺和说明，标的公司海伦石化将根据存款到期顺序或提前降低其于三房巷财务公司的存款余额：海伦石化及其下属子公司在三房巷财务公司的关联存款于2020年7月和9月分别支取1亿元和2亿元，共计3亿元（已支取），其余部分将到期或提前支取（最晚到期日2021年3月17日）。公司（包括海伦石化等合并范围内子公司）在2021年12月31日前支取完毕全部关联存款，支取完毕后随即终止与三房巷财务公司所签订之《金融服务协议》，未来不再发生关联资金存款。具体内容详见公司于2020年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复》及重大资产重组报告书。
根据上述承诺和说明，公司及下属子公司在三房巷财务公司的关联存款预计余额如上表所示。
（2）三房巷财务公司为江苏海伦石化有限公司、江阴兴宇新材料有限公司开具海关保函
单位：人民币 万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况及关联关系
1.三房巷集团有限公司
法定代表人：卞平刚；性质：有限责任公司；注册资本：156181.4987万元整；主要股东：江阴兴洲投资股份有限公司持股27.04%；主营业务：聚酯切片；纺织；化学纤维、服装、塑料制品、金属制品、建材的制造、销售；建筑工程的施工；建筑装饰；房地产开发；租赁业（不含融资租赁）；二类汽车维修；利用自有资金对纺织行业投资；国内贸易；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：江阴市周庄镇三房巷路1号。
关联关系：本公司的控股股东，该关联法人符合《上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系的情形。
2.江苏三房巷国际贸易有限公司
法定代表人：卞方荣；性质：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：8000万元；主要股东：三房巷集团有限公司直接和间接持股100%；主营业务：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；港口设施设备和港口机械的租赁服务（不含融资租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；住所：江阴市周庄镇三房巷路1号。
关联关系：控股股东的全资子公司。该关联法人符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系的情形。
3.江苏三仁能源有限公司
法定代表人：惠利平；性质：有限责任公司（法人独资）；注册资本：10000万元整；主要股东：三房巷集团有限公司持股100%；主营业务：危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）；柴油（不含危险品）的零售；天然气管道（网）（不含作为化工原料等非燃料用途的天然气）、天然气分布式能源站（不含作为化工原料等非燃料用途的天然气）、燃气抢维修中心的建设和运营管理；天然气销售（不含作为化工原料等非燃料用途的天然气）；燃气加气站工程的建设和运营管理；燃气加气站配套设备及配件的销售和安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：江阴市周庄镇世纪大道南段882号。
关联关系：控股股东的全资子公司。该关联法人符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系的情形。
4.三海国际发展有限公司
SANHAI INTERNATIONAL TRADING PTE. LTD.于2011年在新加坡由SANHAI INTERNATIONAL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED出资设立，注册资本167万美元，主营业务：贸易。
关联关系：SANHAI INTERNATIONAL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED是控股股东的全资子公司。该关联法人符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系的情形。
5.江苏兴业聚化网络科技有限公司
法定代表人：赵建峰；性质：有限责任公司（法人独资）；注册资本：5000万元整；主要股东：三房巷集团有限公司持股100%；主营业务：网络软件的研究、开发；网络硬件维护；电子商务交易、应用；网络系统集成；计算机软件、生物制品的技术研发、技术转让、技术服务；农副产品、化工产品（不含危险品）、纺织原料、纺织品、包装材料、电子产品、五金配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：江阴市澄杨路1388号。
关联关系：控股股东的全资子公司。该关联法人符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系的情形。
6.江苏兴业聚化有限公司
法定代表人：薛国平；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；注册资本：243755万元整；主要股东：三房巷集团有限公司持股100%；主营业务：聚酯多层长寿农膜、新型聚酯包装薄膜（含食品包装用、药品包装用）、涤纶功能性纤维的制造、加工、销售；聚酯切片；初级塑料、塑料制品、包装材料、化学纤维的销售；为船舶提供码头设施服务；在港区内提供装卸、仓储服务（不含危险品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；住所：江阴市周庄镇三房巷路1号（经营场所：江阴市周庄镇海伦路18号、江阴市周庄镇运伦路8号、江阴市周庄镇澄杨路1388号）
关联关系：控股股东的全资子公司。该关联法人符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系的情形。
7.江阴华盛聚合有限公司
法定代表人：卞志洪；性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；注册资本：8479万元整；主要股东：三房巷集团有限公司持股100%；主营业务：生产化工产品（限纤维用聚酯切片）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。
关联关系：控股股东的全资子公司。该关联法人符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系的情形。
8.江阴华怡聚合有限公司
法定代表人：卞李江；性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；注册资本：8479万元整；主要股东：三房巷集团有限公司持股100.00%；主营业务：生产化工产品（限纤维用聚酯切片）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。
关联关系：控股股东的全资子公司。该关联法人符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系的情形。
9.江阴新伦化纤有限公司
法定代表人：卞志洪；性质：有限责任公司（外商投资、非独资）；注册资本：1200万美元；主要股东：三房巷集团有限公司持股75.00%；主营业务：生产差别化涤纶短纤。普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：江阴市周庄镇运伦路18号。
关联关系：控股股东的控股子公司。该关联法人符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系的情形。
10.江阴海伦化纤有限公司
法定代表人：卞贤峰；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；注册资本：8479万元整；主要股东：三房巷集团有限公司持股100.00%；主营业务：生产差别化涤纶短纤维。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；住所：江阴市周庄镇三房巷路1号。
关联关系：控股股东的全资子公司。该关联法人符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系的情形。
11.江阴运伦化纤有限公司
法定代表人：卞志洪；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；注册资本：8479万元整；主要股东：三房巷集团有限公司持股100.00%；主营业务：生产差别化涤纶短纤。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区世纪大道东。
关联关系：控股股东的全资子公司。该关联法人符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系的情形。
12.江阴博伦化纤有限公司
法定代表人：卞志洪；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；注册资本：8479万元整；主要股东：三房巷集团有限公司持股100.00%；主营业务：生产差别化涤纶短纤。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区世纪大道东。
关联关系：控股股东的全资子公司。该关联法人符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系的情形。
13.江阴丰华合成纤维有限公司
法定代表人：卞贤峰；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；注册资本：5000万元整；主要股东：三房巷集团有限公司持股100.00%；主营业务：涤纶纤维、工程塑料、纱、线的制造、加工；涤纶切片。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇澄杨路1388号。
关联关系：控股股东的全资子公司。该关联法人符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系的情形。
14.江阴兴盛塑化有限公司
法定代表人：秦鹏；企业类型：有限责任公司（中外合资）；注册资本：2530万美元；主要股东：三房巷集团有限公司持股75.00%；主营业务：生产化工产品（限非纤维用聚酯切片）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷。
关联关系：控股股东的控股子公司。该关联法人符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系的情形。
15.江阴华星合成有限公司
法定代表人：卞志洪；企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）；注册资本：1200万美元；主要股东：三房巷集团有限公司持股75.00%；主营业务：生产化工产品（限非纤维用聚酯切片）；为船舶提供码头设施服务（不含国内船舶代理）；在港区内提供货物装卸、仓储服务（不含危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：江阴市周庄镇三房巷路1号。
关联关系：控股股东的控股子公司。该关联法人符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系的情形。
16.江阴华美特种纤维有限公司
法定代表人：卞志洪；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；注册资本：8472万元整；主要股东：三房巷集团有限公司持股100.00%；主营业务：生产超细旦、功能性涤纶短纤维。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：产业用纺织制成品生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；住所：江阴市周庄镇三房巷路1号。
关联关系：控股股东的全资子公司。该关联法人符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系的情形。
17.江苏三房巷薄膜有限公司
法定代表人：秦鹏；性质：有限责任公司（法人独资）；注册资本：70000万元整；主要股东：江苏兴业聚化有限公司持股100.00%；主营业务：光学膜、光电新材料的研发、销售；功能性聚酯塑料薄膜、塑料板、片的生产、加工、研发、销售；化工产品（不含危险品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：江阴市周庄镇海伦路18号。
关联关系：控股股东的全资孙公司。该关联法人符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系的情形。
18.江阴三房巷金属门窗有限公司
法定代表人：薛陈泽；性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；注册资本：100万元整；主要股东：三房巷集团有限公司持股100.00%；主营业务：金属门窗的制造、销售、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：江阴市周庄镇三房巷村澄杨路1388号。
关联关系：控股股东的全资子公司。该关联法人符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系的情形。
19.江阴三房巷金陵酒店有限公司
法定代表人：卞明高；企业类型：有限责任公司（法人独资）；注册资本：1000万元整；主要股东：三房巷集团有限公司持股100.00%；主营业务：特大型餐馆（含凉菜，含生食海产品，含裱花蛋糕）；酒店管理；健身、棋牌、乒乓球、台球服务；公共浴室（足浴）；茶馆服务；会议及展览服务；洗涤服务；美容美发；物业管理；酒店经营及相关配套服务；酒店用品的销售；预包装食品、卷烟、雪茄烟、日用百货的零售；提供经营性演出场所；游泳馆；KTV；舞厅；住宿服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；住所：江阴市周庄镇三房巷路3号。
关联关系：控股股东的全资子公司。该关联法人符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系的情形。
20.三房巷财务有限公司
法定代表人：卞方荣；企业类型：有限责任公司；注册资本：50000万元整；主要股东：三房巷集团有限公司直接持股60.00%；主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：江阴市周庄镇三房巷村澄杨路1388号三房巷科技大楼7楼。
关联关系：控股股东的控制下属公司。该关联法人符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系的情形。
21.江阴三利污水处理有限公司
法定代表人：卞明高；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：1200万元整；主要股东：江阴高润投资股份有限公司持股60.00%，江阴庆裕投资股份有限公司持股40.00%；主营业务：污水处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），住所：江阴经济开发区利港园区。
关联关系：对本公司控股股东具有重大影响的股东控制的企业。该关联法人符合《上市规则》第10.1.3条第（五）款规定的关联关系的情形。
22.江阴中石油昆仑燃气有限公司
法定代表人：王恩龙；公司类型：有限责任公司；注册资本：1000万元人民币；主要股东：中石油昆仑燃气有限公司持股51.00%，江苏三仁能源有限公司持股49%；主营业务：管道燃气经营;天然气的销售(不含作为化工原料等非燃料性质用途的天然气)；天然气利用技术开发;城市天然气管网及设施建设、运营(相关许可部门许可的区域内经营)；燃气器具、燃气输气设备、材料的销售；燃气设备租赁业务(不含融资租赁)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（下转115版）
