江苏三房巷实业股份有限公司

（上接114版）

关联关系：江苏三仁能源有限公司为公司控股股东的全资子公司，该关联法人符合《上市规则》第10.1.3条第（五）款规定的关联关系的情形。

（二）前期同类关联交易的执行情况及履约能力

以上各关联方信用状况良好，有较强的履约能力。在前期同类关联交易中，各方均能履行约定。与公司的业务往来中从未拖欠公司款项，对向上市公司支付的款项形成坏账的可能性极小。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、公司及下属子公司与关联方开展的采购商品、接受劳务业务主要有；（1）公司下属子公司向江苏三房巷国际贸易有限公司、江苏兴业聚化有限公司采购IPA，向江苏三房巷国际贸易有限公司、江苏兴业聚化有限公司、江阴海伦化纤有限公司采购PX，公司向江阴新协特种纺织有限公司采购棉花；（2）公司及子公司向三房巷集团有限公司、江苏兴业聚化有限公司支付电费、水费，向江阴三利污水处理有限公司支付污水处理服务费，向三房巷集团有限公司、江阴三房巷金属门窗有限公司支付加工修理费，向江阴三房巷金陵酒店有限公司支付餐费、住宿费；（3）公司及子公司接受三房巷集团有限公司、江苏三仁能源有限公司提供的油类及运输服务，接受三房巷集团有限公司提供的道路环卫等综合服务；（4）公司下属子公司向江阴华美特种纤维有限公司、江阴丰华合成纤维有限公司采购包装袋（5）公司及下属子公司向江阴中石油昆仑燃气有限公司采购天然气；（6）公司及下属子公司接受三房巷财务有限公司提供的金融服务。

2、公司及下属子公司向关联方销售产品、提供劳务业务主要有：（1）公司下属子公司向三房巷集团下属子公司销售PTA；（2）公司下属子公司江阴新源热电有限公司向三房巷集团下属子公司销售电力、蒸汽、软化水；（3）公司下属子公司向江苏兴业聚化有限公司销售聚丙烯，向三海国际贸易发展有限公司销售瓶级聚酯切片；（4）公司及下属子公司向江阴中石油昆仑燃气有限公司销售天然气管道资产；（5）公司下属子公司向江苏三房巷国际贸易有限公司、江阴海伦化纤有限公司提供PTA加工服务，向江苏三房巷国际贸易有限公司、江阴华星合成有限公司提供瓶级聚酯切片加工服务，向江阴海伦化纤有限公司提供仓储服务。

3、关联租赁业务：（1）关联租出：公司下属子公司将房屋建筑物租给江苏兴业聚化有限公司使用，公司将土地租给江阴丰华合成纤维有限公司使用；（2）关联租入：公司及下属子公司向三房巷集团有限公司租用房屋建筑物、运输设备、土地，向江阴华怡聚合有限公司租用土地，向江苏三房巷国际贸易有限公司租用房屋建筑物、港口设施及土地。

（二）关联交易的定价政策

公司及下属子公司与三房巷集团及下属有关关联单位的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场化定价，价格公允，交易双方随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（三）相关说明

海伦石化及其下属子公司自2020年3月起不再向关联方提供瓶级聚酯切片加工服务，自2020年6月起不再向关联方采购IPA，自2020年9月起不再向关联方采购PX、不再向关联方提供PTA加工服务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

充分利用各方拥有的资源和优势为本公司及关联方生产经营服务，保证正常生产经营；通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化；降低公司的运营成本。

（二）关联交易对本公司的影响

日常关联交易对上市公司的影响：上述关联交易均属公司的正常业务范围，在市场经济的原则下公开合理地进行，有利于公司与关联企业生产经营正常、连续、稳定的开展，有利于降低公司运营成本，发挥资源效益，交易公允；不影响公司独立性，不存在损害公司及关联企业利益的情况，交易事项没有损害本公司股东及广大中小股东的利益。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

董 事 会

2019年9月28日

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2020-060

江苏三房巷实业股份有限公司

关于向金融机构及非金融机构申请

授信额度并提供抵押、质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月28日召开第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于拟向金融机构及非金融机构申请授信额度并提供抵押、质押的议案》，同意公司及子公司向金融机构及非金融机构申请总额不超过55亿元人民币的综合授信额度并提供抵押、质押。现将具体情况公告如下：

一、申请综合授信情况概述

鉴于公司本次重大资产重组标的资产江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”）过户登记手续已完成，海伦石化已成为公司的全资子公司。海伦石化及其下属子公司纳入公司合并财务报表编制范围，海伦石化及其下属子公司向金融机构及非金融机构申请的授信额度相应纳入公司合并范围。

为满足公司生产经营的资金需求，公司及子公司拟向金融机构及非金融机构申请总额不超过55亿元人民币的综合授信额度（最终以实际审批的综合授信额度为准），授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、办理商业（银行）承兑汇票贴现、出口保理、法人续贷、结算前风险、售后回租等。具体授信额度、授信种类、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构及非金融机构最终协商签订的授信或借款协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

上述综合授信担保方式包括以公司及下属子公司自有或相互间的资产进行抵押、质押，关联方提供担保。该事项需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司管理层在综合信额度范围内，办理相关手续，与金融机构及非金融机构签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

上述授信额度的授权期限为自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

二、拟抵押、质押资产的情况概述

公司拟以公司及下属子公司的房屋建筑物、土地使用权、机器设备、银行承兑汇票、存单、应收账款、保证金等资产抵押和质押向金融机构及非金融机构申请综合授信额度，上述资产账面价值合计不超过32亿元。

三、申请综合授信额度对公司的影响

本次向金融机构及非金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押事项旨在满足公司正常的经营业务需要，抵押担保风险可控，对公司本年度及未来财务状况和经营成果无重大影响，有利于优化公司融资结构，满足公司融资需求，促进公司持续健康发展，符合公司日常业务经营的需要，有利于公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。

四、审批程序

公司于2020年9月28日召开第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于向金融机构及非金融机构申请授信额度并提供抵押、质押的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。

董事会认为：公司及子公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度，是为了满足公司日常生产经营的资金需求，拓宽融资渠道，有利于公司的长远发展。董事会同意公司及子公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押事项。

独立董事发表了同意的独立意见，认为：本次公司及子公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，有利于公司开拓业务，提高公司的经营效率。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该事项并将该议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、董事会会议决议；

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

董 事 会

2020年9月28日

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2020-061

江苏三房巷实业股份有限公司

关于公司与关联方签订《商标使用

许可协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东三房巷集团有限公司（以下简称“三房巷集团”）签订《商标使用许可协议》，三房巷集团将第1类商标注册号为34720193、34722770、34726390的商标，第35类商标注册号为34757381、34750252、34761138的商标无偿许可予本公司（含下属子公司）使用，许可期限为十年。

●根据相关规定，上述事项构成关联交易。

●该事项已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”）与三房巷集团于2019年12月重组过程中签订了《商标使用许可协议》，三房巷集团将注册号为34720193、34722770、34726390、34757381、34750252、34761138的商标无偿许可予海伦石化使用，许可期限为长期。

鉴于公司重大资产重组事项已办理完资产过户及新增股份登记事宜，标的资产海伦石化及其下属子公司纳入公司合并报表范围内，为提升企业形象，保持业务的完整合理性，公司统一与三房巷集团签订《商标使用许可协议》，三房巷集团许可公司（含下属子公司）在提供工业用化学品时独占地使用第1类商标注册号为34720193、34722770、34726390的商标，许可公司（含下属子公司）提供第35类商标注册号为34757381、34750252、34761138的商标项下全部核定使用商品/服务时，非独占、非排他地使用该等商标，许可费为人民币0元，许可期限为十年。商标具体内容见附件。

根据相关规定，上述交易构成关联交易。2020年9月28日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司与关联方签订〈商标使用许可协议〉暨关联交易的议案》，关联董事卞惠良、卞江峰、孙志明回避表决，其他董事一致表决通过了该议案。

独立董事发表了如下事前认可意见：就公司与三房巷集团签订《商标使用许可协议》事项是根据公司本次重组完成后的业务特点和业务实际发展需要形成的，有利于满足公司正常生产经营需要，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事发表了如下意见：公司与三房巷集团签订《商标使用许可协议》事项符合公司在本次重大资产重组完成后的实际情况和发展需要，关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。董事会在审议上述关联交易时，关联董事履行了回避表决义务，上述关联交易的审议程序合法、合规。因此，我们同意上述事项。

该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

公司名称：三房巷集团有限公司

法定代表人：卞平刚

性质：有限责任公司；注册资本：156181.4987万元整；主要股东：江阴兴洲投资股份有限公司持股27.04%；主营业务：聚酯切片；纺织；化纤纤维、服装、塑料制品、金属制品、建材的制造、销售；建筑工程的施工；建筑装饰；房地产开发；租赁业（不含融资租赁）；二类汽车维修；利用自有资金对外投资；国内贸易；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：江阴市周庄镇三房巷路1号。

关联关系：本公司的控股股东，该关联法人符合《上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系的情形。

三、关联交易协议的主要内容

许可方：三房巷集团有限公司

被许可方：江苏三房巷实业股份有限公司

（一）许可和许可费

1、许可

受限于本协议的条款和条件，在许可期限内，许可人许可被许可人且被许可人接受许可其按照下述约定，在被许可人提供产品和服务时使用本协议附件所列之商标，被许可人使用商标的地域范围为全球：

（1）许可人许可被许可人在提供工业用化学品时独占地使用附件所列之第1-3项商标(商标注册号为34720193、34722770、34726390)；

（2）许可人许可被许可人提供本协议附件所列之第4-6项商标(商标注册号为34757381、34750252、34761138)项下全部核定使用商品/服务时，非独占、非排他地使用该等商标。

2、许可费

本协议项下商标许可费为人民币0元。

3、许可期限

许可人同意，许可人按照本协议的约定授权被许可人使用商标，许可期限十年，自本协议签署之日起起算，协议期满，如需延长使用期限，由双方另行签署商标许可使用协议。许可人将按照《中华人民共和国商标法》等法律法规的要求，在规定期限内为商标办理续展手续，以维护商标的有效性。

（二）商标的使用范围

被许可人应仅在正常合法的商业经营范围内使用商标:

1、在被许可人的产品包装和宣传资料上使用商标;

2、在被许可人的营业场所使用商标;

3、在被许可人提供相关产品或服务时需要使用商标的其他情形中使用商标。

（三）商标的使用方式

1、被许可人不得超越本协议约定的地域范围和使用范围使用商标，不得从事或采取可能以任何方式削弱或负面影响商标有效性或价值的任何行动。

2、在本协议的许可期限内，被许可人需制作商标的，应保证所制作的商标质量。

（四）违约责任

1、任一方违反本协议，违约方应当向守约方承担违约责任。

2、被许可人擅自扩大商标的使用范围和地域范围或违反本协议约定的使用方式的，许可人有权随时要求被许可人停止违约或侵害行为，并向就该等违约或侵害行为向被许可人要求赔偿。

（五）终止

1、双方可通过共同书面同意的方式终止本协议。

2、如许可人根据本协议违约责任第2条约定向被许可人发出书面通知，且被许可人在接到许可人书面通知后的7日内仍未停止侵害的，许可人有权随时终止本协议。

3、本协议终止后，被许可人不得在任何情况下以任何形式继续使用商标。

四、对上市公司的影响

海伦石化凭借多年积累的技术实力及行业经验，生产的瓶级聚酯切片产品拥有良好的业内口碑，已开发出多种全系列的瓶级聚酯切片产品，其中“翠钰”、“JADE”牌瓶级聚酯切片获得“中国驰名商标”称号。公司与三房巷集团签订《商标许可使用协议》主要系公司重大资产重组完成以后公司生产经营之需要，有利于突出公司产品的品牌形象，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不会对公司独立性产生不利影响。本次关联交易不存在重大风险，不存在向关联方输送利益的情形。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

董 事 会

2020年9月28日

附件

商标

■

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2020-062

江苏三房巷实业股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）；

● 原聘任的会计师事务所：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）；

● 鉴于公司重大资产重组事项已办理完资产过户及新增股份登记手续，标的资产江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”）已成为公司的全资子公司，公司主营业务已发生重大变化。大华会计师事务所为公司本次重组过程中聘请的外部审计机构，已为海伦石化提供外部审计服务。根据公司业务发展和整体审计的需要，经公司董事会讨论，拟不再续聘原审计机构公证天业，改聘大华会计师事务所为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜事先与公证天业进行友好沟通，公证天业已明确知悉该事项并未提出异议；

● 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执业资质：大华会计师事务所（特殊普通合伙）于1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

是否曾从事证券服务业务：是

本次公司审计业务由大华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所具体承办。

（2）大华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

成立日期：2012年6月21日

注册地址：上海市虹口区广粤路439弄3号202-9室

执业资质：取得上海市财政局颁发的执业证书（证书序号：5000469）

是否曾从事证券服务业务：是

2.人员信息

大华会计师事务所首席合伙人：梁春

目前合伙人数量：204

截至2019年末注册会计师人数：1458人，较2018年末注册会计师人数净增加150人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：699人；

截至2019年末从业人员总数：6119人

3.业务规模

大华会计师事务所2019年度业务收入：199,035.34万元，2019年度净资产金额：16,813.72万元。

2019年度上市公司年报审计情况：319家上市公司年报审计客户；收费总额2.97亿元；涉及的主要行业包括：制造业（165）、信息传输、软件和信息技术服务业（21）、批发和零售业（13）、房地产业（9）、建筑业（7）；资产均值：103.62亿元。

4.投资者保护能力

大华会计师事务所职业风险基金2019年度年末数：266.73万元，职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元。

相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：行政处罚1次，行政监管措施20次，自律监管措施3次。具体如下：

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（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人：叶善武，注册会计师，合伙人，2000年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职。质量控制复核人：李海成，注册会计师，合伙人，2000年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012年开始负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。从事证券业务的年限20年，具备相应的专业胜任能力。

本期拟签字注册会计师：叶善武，注册会计师，合伙人，2000年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职。

本期拟签字注册会计师：刘铸鹏，注册会计师，2010年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录。

（三）审计收费

2020年度审计费用尚未确定，公司将提请股东大会授权董事会根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量等情况，与会计师事务所沟通后协商确定。

二、变更会计师事务所的简要原因

鉴于公司重大资产重组事项已办理完资产过户及新增股份登记手续，海伦石化已成为公司的全资子公司，公司主营业务已发生重大变化。大华会计师事务所为公司本次重组过程中聘请的外部审计机构，已为海伦石化提供外部审计服务。根据公司业务发展和整体审计的需要，经公司董事会讨论，拟不再续聘原审计机构公证天业，改聘大华会计师事务所为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜事先与公证天业进行友好沟通，公证天业已明确知悉该事项并未提出异议。

公证天业已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允的发表审计意见，客观、公正、准确的反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对公证天业多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一）公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘大华会计师事务所为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘用期一年，并授权董事会根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量等情况，与会计师事务所谈判或沟通后协商确定审计报酬。

（二）公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力等方面进行了审查，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）为重组过程中承担了标的公司的整体审计业务，具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，具备投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足为公司提供审计服务的要求。审计委员会同意向董事会提议改聘大华会计师事务所为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（三）独立董事对改聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

1、独立董事事前认可意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）所具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。公司此次变更会计师事务所理由正当，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会进行审议。

2、独立董事的独立意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。本次拟变更会计师事务所事项是鉴于公司重大资产重组事项已办理完资产过户及股份登记手续，根据公司业务发展和整体审计的需要，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情况。

我们同意公司聘任大华会计师事务所为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（四）本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

董 事 会

2020年9月28日

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2020-063

江苏三房巷实业股份有限公司关于

全资子公司江苏海伦石化有限公司

拟投资建设PTA技改扩能项目的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 项目名称：江苏海伦石化有限公司PTA技改扩能项目。

● 项目实施主体：江苏海伦石化有限公司

● 项目投资金额：项目预计总投资451509万元。

● 特别风险提示:本项目尚需获得股东大会审议通过及相关行政主管部门审批，能否获得批准尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

江苏三房巷实业股份有限公司(以下简称“公司”)为扩大生产经营规模，提升整体产业综合竞争优势，巩固和扩大行业影响力，推动产业升级，发展和完善自身的“PTA-瓶级聚酯切片”一体化产业链布局，通过合理利用现有资源，实现节能减排、降本增效、技术升级，提升上市公司的整体盈利能力和抗风险能力，并与公司拟建设的瓶级聚酯切片扩建项目相配套，实现产业链上下游的协同效应，公司全资子公司江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”）拟投资建设年产320万吨PTA技改扩能项目，项目预计总投资451509万元，资金来源包括但不限于公司自有资金、银行借款或其他融资方式等。

公司于2020年9月28日召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司江苏海伦石化有限公司拟投资建设PTA技改扩能项目的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、项目实施主体的基本情况

■

三、投资项目的基本情况

1、项目名称：江苏海伦石化有限公司PTA技改扩能项目

2、建设地址：江阴市临港街道润华路20号

3、建设内容：海伦石化利用自有土地25800平方米，新增建筑面积8000平方米，引进PAC工艺空气压缩机、氧化反应器用搅拌器、溶剂交换过滤机、结晶器用搅拌器等进口设备，购置PTA干燥机、尾气膨胀机、换热器、搅拌器、压缩机等国产设备，建设一套年产320万吨PTA的生产装置。

4、项目总投资：项目预计总投资451509万元（其中铺底流动资金28028万元）。

5、资金来源：包括但不限于公司自有资金、银行借款或其他融资方式等。

6、项目投资盈利能力指标（基于目前市场数据进行预测）：经测算，项目投资财务内部收益率所得税后为25.71%，所得税后财务净现值大于0，项目所得税后投资回收期为5.58年（含建设期2年）。

7、本次技改项目已取得无锡市行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》（锡行审（2020）68号），尚需取得其他相关行政主管部门的审批。

四、项目投资的目的和对上市公司的影响

根据公司发展战略，为进一步增强公司“PTA一瓶级聚酯切片”产业链一体化布局，与江苏兴业塑化有限公司拟建设的瓶级聚酯切片扩建项目相配套，实现产业链上下游的协同效应，同时为扩大生产经营规模，提升整体产业综合竞争优势，巩固和扩大行业影响力，推动产业升级，进一步提升公司PTA产能优势和成本优势，增强公司整体竞争能力和持续盈利能力，公司拟通过下属子公司海伦石化投资建设“年产320万吨PTA技改扩能项目”。

公司实施重大资产重组后，PTA是公司主导产品之一。本项目的实施，将引进国际先进的PTA生产技术，采取成熟先进的节能技术和节能设备，有助于提高项目的劳动生产率和产品质量，可以切实降低公司PTA产品单位物耗、能耗等生产成本，扩大公司PTA产品盈利空间，提升上市公司的整体盈利能力，促进公司持续健康发展。

五、存在的风险

1、由于项目的实施与经济环境、产业政策、上下游供需变化、原材料价格波动等因素相关，上述因素的不确定性使本项目有一定市场风险，从而导致项目实施及收益达不到预期的风险。

2、本项目尚需提交公司股东大会审议通过。本项目已完成投资项目备案，尚需取得其他相关行政主管部门的审批，存在未能通过审批或审批内容与本项目计划不一致的风险。

3、因本项目投资金额大，投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加等相关财务风险，同时可能存在资金筹措不到位进而影响项目实施进度和生产运行的风险。

公司将科学安排审批工作及资金筹措工作，推进项目建设。项目建成后，公司将持续跟踪市场需求，合理安排原材料采购，做好项目运行和产品销售工作，防范市场风险。

六、备查文件

1、第九届董事会第十八次会议决议

2、独立董事的独立意见

3、江苏省投资项目备案证

4、项目申请报告

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

董 事 会

2020年9月28日

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2020-064

江苏三房巷实业股份有限公司关于

全资孙公司江苏兴业塑化有限公司

拟投资建设瓶级聚酯切片扩建项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 项目名称：年产300万吨瓶级聚酯切片扩建项目。

● 项目实施主体：江苏兴业塑化有限公司。

● 项目投资金额：项目预计总投资386066.2万元。

● 特别风险提示：本项目尚需获得股东大会审议通过及相关行政主管部门审批，能否获得批准尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”）为促进公司瓶级聚酯切片技术升级，提高产品附加值，扩大公司产品的市场规模，满足市场需求，巩固和扩大行业影响力，提升公司整体竞争能力和持续盈利能力，公司全资孙公司江苏兴业塑化有限公司（以下简称“兴业塑化”）拟投资建设年产300万吨瓶级聚酯切片扩建项目，项目预计总投资386066.2万元，资金来源包括但不限于公司自有资金、银行借款或其他融资方式等。

公司于2020年9月28日召开公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资孙公司江苏兴业塑化有限公司拟投资建设瓶级聚酯切片扩建项目的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。尚需提交公司股东大会审议。

二、项目实施主体的基本情况

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三、项目的基本情况

1、项目名称：年产300万吨瓶级聚酯切片扩建项目。

2、建设地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷工业园区内。

3、建设内容：本项目拟建年产300万吨瓶级聚酯切片扩建项目，建设的生产厂房及配套工程有：聚酯车间、固相缩聚车间、切片包装车间、成品车间、罐区、动力站、变配电间、热媒站等。总建筑面积约181415平方米。建设期拟定为2年。

4、项目总投资：项目预计总投资386066.2万元（其中铺底流动资金17502.5万元）。

5、资金来源：包括但不限于公司自有资金、银行借款或其他融资方式等。

6、项目投资盈利能力指标（基于目前市场数据进行预测）：经测算，项目投资财务内部收益率所得税后为19.95%，所得税后财务净现值大于0，项目所得税后投资回收期为6.37年（含建设期2年）。

7、该项目尚需取得相关行政主管部门的审批。

四、项目投资的目的对上市公司的影响

根据公司发展战略，为进一步增强公司“PTA一瓶级聚酯切片”产业链一体化布局，与江苏海伦石化有限公司拟建设的PTA技改扩能项目相配套，实现产业链上下游的协同效应，同时，为促进公司瓶级聚酯切片技术升级，提高产品附加值，扩大公司产品的市场规模，满足市场需求，提升公司整体竞争能力和持续盈利能力，公司拟通过下属孙公司兴业塑化投资建设“年产300万吨瓶级聚酯切片扩建项目”。

公司实施重大资产重组后，瓶级聚酯切片是公司主导产品之一。本项目的实施，将引进连续化和自动化程度高的国际先进技术和装备，有助于提高公司瓶级聚酯切片生产技术水平和生产效率，降低单位物耗、能耗和产品成本，提高质量和产量，满足市场需求；同时，巩固和扩大行业影响力，提高公司的市场竞争能力和抗风险能力，促进公司持续健康发展。

五、存在的风险

1、由于项目的实施与经济环境、产业政策、上下游供需变化、原材料价格波动等因素相关，上述因素的不确定性使本项目有一定市场风险，从而导致项目实施及收益达不到预期的风险。

2、本项目尚需提交公司股东大会审议通过。尚需取得其他相关行政主管部门的审批，存在未能通过审批或审批内容与本项目计划不一致的风险。

3、因本项目投资金额大，投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加等相关财务风险，同时可能存在资金筹措不到位进而影响项目实施进度和生产运行的风险。

公司将科学安排审批工作及资金筹措工作，推进项目建设。项目建成后，公司将持续跟踪市场需求，合理安排原材料采购，做好项目运行和产品销售工作，防范市场风险。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十八次会议决议

2、独立董事的独立意见

3、项目可行性研究报告

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

董 事 会

2020年9月28日