舍得酒业股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

证券代码：600702 证券简称：ST舍得 公告编号：2020-078

舍得酒业股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年9月25日召开了第一届第十一次职工代表大会。经与会职工代表讨论和表决，一致同意选举邱明先生、赵海明先生担任公司第十届监事会职工代表监事（简历附后），与公司股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第九届监事会。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司

2020年9月29日

附：职工代表监事简历

邱明，男，1986年出生，工商管理硕士。历任湖南黄金集团有限责任公司审计法律部经理、天洋控股集团有限公司投资并购经理、董事长秘书、总裁办副主任，舍得酒业股份有限公司总裁办主任。现任舍得酒业股份有限公司风控中心总经理。

赵海明，男，1976年出生，研究生学历。历任河北省三河市政府外事办公室主任、燕郊镇人民政府镇长、新集镇党委书记、舍得酒业股份有限公司总经理助理。现任舍得酒业股份有限公司总裁办公室主任。

证券代码：600702 证券简称：ST舍得 公告编号：2020-079

舍得酒业股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年9月28日

(二)股东大会召开的地点：公司艺术中心办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，由于公司董事长刘力先生，副董事长兼董事会秘书李强先生，董事张绍平先生被公安机关刑事立案调查无法参加本次股东大会，现场会议由公司董事张树平先生（代行董事长职务）主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，董事长刘力先生，副董事长李强先生，董事张绍平先生因被公安机关刑事立案调查未出席本次会议，独立董事陈刚先生、张生先生、宋之杰先生均因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席2人，非职工代表监事高彦龄女士、李健先生，职工监事朱应才先生均因工作原因未出席本次会议；

3、公司董事会秘书李强先生未出席本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《公司2020年半年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

■

2、关于选举独立董事的议案

■

3、关于选举监事的议案

■

(三)现金分红分段表决情况

■

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(五)关于议案表决的有关情况说明

议案1涉及以特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：杨波、张雪

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

舍得酒业股份有限公司

2020年9月29日

证券代码：600702 证券简称：ST舍得 公告编号：2020-080

舍得酒业股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月28日在公司艺术中心办公楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第一次会议。会议应出席董事7人，实出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事张树平先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，审议通过了以下议案：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《选举张树平先生为公司董事长、蒲吉洲先生为副董事长的议案》。

董事会选举张树平先生为公司董事长，蒲吉洲先生为副董事长，任期三年。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会各专门委员会组成人员的议案》。

公司第十届董事会各专门委员会组成人员为：

1、战略委员会：张树平（主任）、宋之杰、蒲吉洲。

2、薪酬与考核委员会：宋之杰（主任）、聂诗军、余东。

3、提名委员会：刘守民（主任）、宋之杰、张树平。

4、审计委员会：聂诗军（主任）、刘守民、蒲吉洲。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任蒲吉洲先生为公司总裁，任期三年。

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任高晓光先生担任公司财务负责人，聘任张伟先生担任公司董事会秘书，任期三年。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《聘任周建先生担任公司证券事务代表的议案》。

董事会聘任周建先生担任公司证券事务代表，任期三年。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

鉴于目前公司第十届董事会的董事只有7名，根据《公司章程》的相关规定，为规范公司治理结构，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名杨平先生、任俐霞女士为公司第十届董事会董事候选人。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，公司拟采取现场投票和网络投票相结合的方式于2020年10月15日召开2020年第四次临时股东大会审议相关议案。

以上人员中张树平先生、蒲吉洲先生、余东先生、聂诗军先生、宋之杰先生、刘守民先生的简历详见公司于2020年9月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《舍得酒业第九届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2020-066），高晓光先生、张伟先生、周建先生、杨平先生、任俐霞女士的简历请详见附件。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2020年9月29日

附件：

（一）所聘人员简历

高晓光先生简历

高晓光，男，1977年出生，清华大学会计硕士。历任北京北纬通信科技股份有限公司财务总监、中瑞德科(北京)工业设计有限公司财务总监、海南椰岛(集团)股份有限公司财务总监。现任舍得酒业股份有限公司财务中心总经理。

张伟先生简历

张伟，男，生于1977年8月，工商管理硕士，中级会计师。历任武汉凡谷电子技术股份有限公司董事、董事会秘书，晋商联盟控股股份有限公司总裁助理，浙江凯恩特种材料股份有限公司董事，曼德电子电器有限公司资本总监，现任舍得酒业股份有限公司总裁助理。

周建先生简历

周建，男，汉族，1979年出生，大学本科，经济师。历任舍得酒业股份有限公司投资发展中心主管、经理、总监，现任舍得酒业股份有限公司证券事务代表、计划运营中心总监。

（二）董事候选人简历

杨平先生简历

杨平，男，1971年出生，本科学历。历任上海家化联合有限公司全国推广经理，光明乳业股份有限公司市场经理，湖北丝宝股份有限公司总裁助理、品牌副总经理，奥林巴斯（中国）映像销售有限公司市场部部长，劲霸男装股份有限公司品牌总经理，通灵珠宝股份有限公司品牌总经理等。现任舍得酒业股份有限公司品牌中心总经理。

任俐霞女士简历

任俐霞，女，1971年出生，硕士研究生学历，注册会计师，注册税务师。历任北京铁路局石家庄铁路分局会计、财务部主任，利安达会计师事务所项目经理、部门经理、高级经理、技术合伙人，国成能源投资有限公司及辽宁春城工贸集团有限公司董事、财务总监等职。现任梦东方集团有限公司财务管理中心总经理、四川沱牌舍得集团有限公司财务部总监。

证券代码：600702 证券简称：ST舍得 公告编号：2020-081

舍得酒业股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月28日在公司艺术中心办公楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届监事会第一次会议。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事刘强先生主持，经与会监事认真讨论，以记名投票表决，全票赞成通过了《关于选举刘强先生为监事会主席的议案》。选举刘强先生为公司第十届监事会主席，任期三年。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会

2020年9月29日

证券代码：600702 证券简称：ST舍得 公告编号：2020-082

舍得酒业股份有限公司

关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年10月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年10月15日 9点30分

召开地点：公司艺术中心办公楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年10月15日

至2020年10月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见公司于2020年9月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业第十届董事会第一次会议决议公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

法人股股东持营业执照复印件（盖章）、股票账户、持股证明、法人委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。

（二）登记地点：公司证券部办公室

（三）登记时间：2020年10月12日8:30-12:00，14:00-17:30。

六、其他事项

（一）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。

（二）公司地址：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号

邮 编：629209

联系电话(传真)：（0825）6618269

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2020年9月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

舍得酒业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月15日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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