钱江水利开发股份有限公司
关于公司财务总监、董事会秘书辞职及指定
公司董事会秘书代行人的公告
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2020-033
钱江水利开发股份有限公司
关于公司财务总监、董事会秘书辞职及指定
公司董事会秘书代行人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监兼董事会秘书朱建先生的书面辞职报告，因个人原因，朱建先生申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，朱建先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞去上述职务后，朱建先生不再担任公司任何职务。
截至本公告披露之日，朱建先生未持有本公司股票。公司及董事会对朱建先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，董事会指定暂由公司董事长叶建桥先生代理行使董事会秘书职责。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2020年9月29日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2020-034
钱江水利开发股份有限公司
第七届董事会第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年9月21日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开七届二次临时董事会的通知，会议于2020年9月28日上午9：00在杭州市三台山路公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事书面表决后一致同意通过如下事项：
一、审议通过《关于公司聘任财务总监》的议案。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2020年9月29日
简历：
彭伟军，男，1976年12月出生，本科学历，高级会计师。2000年8月至2001年6月任浙江华日电冰箱厂销售；2001年11月至2002年7月任北京华联杭州公司会计；2003年7月至2004年5月，历任杭州百安居装饰建材有限公司财务部会计、财务负责人；2004年6月至2004年8月，任杭州西湖天地经营管理有限公司财务部会计主任；2004年11月至2017年7月，历任钱江水利开发股份有限公司财务部会计、副经理；2012年3月至2017年7月，任钱江水利开发股份有限公司财务部经理；2017年7月至2020年9月，任卡森国际控股有限公司（香港联交所主板上市，股票代码为HK0496）首席财务官。
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2020-035
钱江水利开发股份有限公司控股子公司
浙江钱江水利置业投资有限公司关于涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2020年6月9日披露了《钱江水利开发股份有限公司控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司关于涉及诉讼的公告》（公告临2020-018），杭州市临安区人民法院受理临安茶场有限公司起诉浙江钱江水利置业投资有限公司关于股权转让纠纷一案，杭州市临安区人民法院于2020年7月7日对本案公开开庭进行了审理。
近日公司收到《杭州市临安区人民法院民事判决书》{（2020）浙0112民初1486号}，民事判决书判决如下：1、驳回原告临安茶场有限公司的诉讼请求；2、本案受理费88978元，由原告临安茶场有限公司负担。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2020年 9月29日
备查文件：
1、《杭州市临安区人民法院民事判决书》{（2020）浙0112民初1486号}
