广东天安新材料股份有限公司
关于第三届董事会第七次会议决议的公告

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2020-052

广东天安新材料股份有限公司

关于第三届董事会第七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事均出席本次会议

● 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知已于2020年9月27日以书面或电子邮件方式发出送达，会议于2020年9月29日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

公司以自有资金向全资子公司广东天安高分子科技有限公司（以下简称“天安高分子”）增资5,000万元，增资后天安高分子的注册资本由1,000万元增加至6,000万元。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于向全资子公司转让资产的议案》

根据公司战略规划，为适应公司未来业务发展及资产整合需要，提升公司经营管理效率，公司拟将压延薄膜事业部部分生产设备、存货、办公设备等资产划至全资子公司天安高分子，具体转让金额由公司与天安高分子在办理相应资产交付时确定。本次拟转让资产权属无争议、无抵押、并无查封，并且公司对标的资产拥有完全的所有产权。公司本次拟转让资产涉及的员工劳动和社保关系将由天安高分子承接，前述人员将解除与公司的劳动关系并划入天安高分子重新签署劳动合同。标的资产2019年度实现营业收入10,962.49万元，占公司2019年度经审计营业收入12.63%。

本次资产转让事项无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2020年9月30日