金正大生态工程集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002470 证券简称：*ST金正 公告编号：2020-071

金正大生态工程集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2020年9月29日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第五届董事会第三次会议。会议通知及会议资料于2020年9月23日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事5名，实到董事5名，董事长万连步、董事张晓义、高义武现场出席了本次会议，独立董事陈国福、葛夫连以通讯的方式参加了本次会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下决议：

1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任杨春菊女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）

杨春菊具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力，并已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

杨春菊女士的联系方式：

地址：山东省临沭县兴大西街19号

邮编：276700

电话：0539-7198691

传真：0539-6088691

邮箱：jzd@kingenta.com

表决情况：赞成 5 票，反对0 票，弃权0 票。

2、董事会同意将《关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

董事长万连步先生、董事张晓义先生、高义武先生为公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司的股东，万连步先生、张晓义先生、高义武先生作为关联人，对本议案进行了回避表决。关联董事回避表决后，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，董事会决定将本议案提请公司2020年第三次临时股东大会审议，届时与本议案有关联关系的股东应当对本议案回避表决。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份的公告》。

3、董事会同意将《关于提请股东大会授权董事会办理回购及注销未完成业绩承诺对应股份的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

从维护公司利益最大化的原则出发，提请股东大会授权董事会，全权办理回购及注销未完成业绩承诺对应股份相关的事项，包括但不限于：

（1）设立回购账户；（2）支付对价；（3）办理注销手续；（4）修改《公司章程》中有关股本和注册资本等相关条款进行相应修改，并报请有关政府主管部门核准或备案，办理相关的变更事宜；（5）办理与本次交易有关的其他事宜。

上述授权的有效期为股东大会批准之日起12个月。

董事长万连步先生、董事张晓义先生、高义武先生为公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司的股东，万连步先生、张晓义先生、高义武先生作为关联人，对本议案进行了回避表决。关联董事回避表决后，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，董事会决定将本议案提请公司2020年第三次临时股东大会审议，届时与本议案有关联关系的股东应当对本议案回避表决。

4、审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二〇年九月三十日

附件：

杨春菊女士个人简历

杨春菊女士，中国国籍，女，无境外永久居留权，1983年12月出生，法学学士，工商管理硕士。2005年7月进入公司，2008年5月至今在公司证券与投资部工作，2012年10月至今任公司证券事务代表。

截止目前，杨春菊女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；杨春菊女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。公司已在最高人民法院网查询，杨春菊女士不属于“失信被执行人”。

证券代码：002470 证券简称：*ST金正 公告编号：2020-072

金正大生态工程集团股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2020年9月29日11时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第五届监事会第三次会议。会议通知及会议资料于2020年9月23日以直接送达方式及邮件的送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席杨艳女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》。

监事会主席杨艳女士为公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司的股东，杨艳女士作为关联人，对本议案进行了回避表决。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第五届监事会第三次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司监事会

二〇二〇年九月三十日

证券代码：002470 证券简称：*ST金正 公告编号：2020-073

金正大生态工程集团股份有限公司

关于回购注销公司发行股份购买资产

未完成业绩承诺对应补偿股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年9月29日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下称“上市公司”、“本公司”或“公司”）召开第五届董事会第三次会议，因关联董事回避表决后，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，董事会决定将《关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议，具体内容如下：

一、发行股份购买资产的基本情况

2018年7月26日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准金正大生态工程集团股份有限公司向中国农业产业发展基金有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1181 号），公司以发行股份的方式购买中国农业产业发展基金有限公司、东富和通（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙）、现代种业发展基金有限公司和江苏谷丰农业投资基金（有限合伙）等5名交易对方所持有的金正大农业投资有限公司（简称“农投公司”）66.67%的股权（简称“本次交易”）。

2018年8月1日，公司已完成农投公司66.67%股权的过户手续及相关工商变更登记。

2018年10月16日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理本公司递交的本次交易发行股份登记的申请。公司本次非公开发行新股数量为132,784,633股（其中限售流通股数量为132,784,633股），非公开发行后公司股份数量为3,290,622,729股。

2018年10月26日，本次交易新增股份在深圳证券交易所上市。

二、业绩承诺情况

由于农投公司间接持股88.89%的Compo Investco GmbH（原Kingenta Investco GmbH，以下简称“德国康朴投资”）以收益法评估结果作为定价依据，公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司（以下简称“金正大投资”）对德国康朴投资未来三年盈利进行承诺，并承担相应的补偿责任。根据金正大投资与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》，金正大投资对德国康朴投资的业绩承诺如下：

本次交易盈利预测补偿期限为2018年、2019年和2020年，金正大投资承诺德国康朴投资2018年、2019年及2020年实现的净利润分别不低于957.44万欧元、1,110.65万欧元和1,508.19万欧元。前述净利润数均以德国康朴投资合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润数确定。

三、盈利预测补偿协议的主要条款

（一）未达成利润补偿

若德国康朴投资在上述承诺期限内实现的经审计净利润（按中国会计准则）未能达到当年承诺净利润，上市公司应在其年度报告披露后的10个交易日内以书面方式通知金正大投资。金正大投资应在接到上市公司通知之日起90日内以补偿股份的方式向上市公司补偿承诺净利润与实际净利润的差额，即上市公司以总价人民币1元的价格向金正大投资回购其持有的一定数量的公司股份，并予以注销。金正大投资当期应补偿的金额和应当补偿的股份数量按照以下公式进行计算：

当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期限内各年的承诺净利润数总和×德国康朴投资100%股权对应评估值－累积已补偿金额；

当期应当补偿股份数量=当期应当补偿金额÷本次交易涉及的股份发行价格。当期应补偿股份数量不足1股的按1股计算。

补偿义务发生时，金正大投资应当以其持有的公司股份进行补偿，金正大投资按照本协议的约定履行股份补偿义务后仍不足弥补应补偿金额的，金正大投资应当就差额部分以现金方式向公司进行补偿，并应当按照公司发出的付款通知要求向其支付现金补偿价款。

若公司在利润补偿期间内有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次交易涉及的股份发行价格和当期应补偿股份数量应进行相应调整。

（二）减值补偿安排

在承诺期限届满时，上市公司应当聘请具有证券业务资格的会计师事务所对德国康朴投资进行减值测试并出具减值测试报告，如德国康朴投资期末减值额÷德国康朴投资100%股权对应评估值〉补偿期限内已补偿股份总数÷（德国康朴投资100%股权对应评估值÷本次交易涉及的股份发行价格），则金正大投资需另行向上市公司补偿股份。

金正大投资需另行补偿的股份数量=期末减值额÷本次交易涉及的股份发行价格－承诺期限内已补偿的股份总数。另行补偿的股份数量不足1股的按1股计算。

若公司在利润补偿期间内有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次交易涉及的股份发行价格和需另行补偿的股份数量应进行相应调整。

四、业绩承诺完成情况

（一）德国康朴投资2019年度业绩承诺完成情况

1、本次交易口径下，德国康朴投资（Compo园艺业务板块和Navasa 公司）2019年度实现净利润646.135万欧元，其中实现归属于母公司股东净利润646.135万欧元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润674.92万欧元，业绩承诺实际完成率为60.77%。

金额单位：万欧元

■

德国康朴投资2019年度业绩承诺未实现，需根据《盈利预测补偿协议》的约定，由金正大投资对公司进行补偿。

五、金正大投资需履行的补偿义务

（一）发行价格的调整

2018 年 5 月 11 日，经上市公司 2017 年度股东大会审议通过，上市公司 2017年度利润分配方案为：以公司现有总股本 3,157,838,096 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.80 元（含税）人民币现金，不送红股，不以公积金转增股本。2017年度权益分配股权登记日为 2018 年 6 月 15 日，除权除息日为 2018 年 6 月 19 日。本次交易的发行价格已于2018年6月23日调整为7.29元/股。

公司2019年度未发生分红、送股和公积金转增股本等导致调整发行价格的事项，因此，2019年度用以计算金正大投资应补偿股份的发行价格仍为7.29元/股。

（二）金正大投资应补偿股份

根据《盈利预测补偿协议》的约定，金正大投资需补偿的股份数量如下：

当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期限内各年的承诺净利润数总和×德国康朴投资100%股权对应评估值－累积已补偿金额=（2,068.09万欧元-1,527.59万欧元）÷3,576.28万欧元×114,342.15万元-33,497,452.82元=139,313,210.99元。

当期应当补偿股份数量=当期应当补偿金额÷本次交易涉及的股票发行价格= 139,313,210.99元÷7.29元/股=19,110,179.83股，最终应补偿股份数量向上取整数为19,110,180股。

六、本次回购及注销未完成业绩承诺对应股份的安排

根据《盈利预测补偿协议》的约定，即公司以总价人民币1元的价格向金正大投资回购其持有19,110,180股的公司股份，并予以注销。

为保证补偿股份顺利实施，2020年第三次临时股东大会审议《关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》时，提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销未完成业绩承诺对应股份相关事宜，包括但不限于设立回购账户、支付对价、办理注销手续、修改公司章程并办理登记备案手续等。如业绩承诺方不配合办理相关补偿手续，公司董事会将采取相应的法律措施。

截至本公告日，金正大投资持有上市公司的无限售条件股份为1,117,274,529股份，其中质押1,116,789,516股，冻结875,300,000股，权利未受限的股份为485,013股，权利未受限的股份数量小于应补偿的股份数，公司暂时无法一次性完成应补偿股份的回购注销。公司已多次督促业绩承诺方办理解除股份质押手续，截至本公告之日，业绩承诺方尚在积极与质权人协调解除股份质押事宜。另外，为尽快推进该事项，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专户，在相关股份解除质押后，公司将立即向深圳证券交易所以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购及注销手续。

公司将持续督促业绩承诺方履行业绩承诺补偿义务，尽快处理业绩承诺补偿的股份补偿手续。公司不排除依据相关法律、法规、《盈利预测补偿协议》的约定，采取诉讼等法律手段要求业绩承诺方履行补偿义务并追究其违约责任，以保障公司及全体股东的权益。公司将根据上述事项的实际进展情况及时履行信息披露义务。

七、办理减资手续

若本次回购及注销未完成业绩承诺对应股份实施完毕后，公司的总股本将从目前3,286,027,742股减少至3,266,917,562股，公司需要履行减资手续，进行相应的修改公司章程并办理工商变更手续。

八、独立董事对本事项的独立意见

公司董事会在审议关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份事项时，审批程序合规，没有违反国家相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

九、其他事项

本次关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份事项需要提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

十、风险提示

截至本公告之日，金正大投资持有上市公司的无限售条件股份为1,117,274,529股份，其中质押1,116,789,516股，冻结875,300,000股，权利未受限的股份为485,013股，权利未受限的股份数量小于应补偿的股份数，业绩补偿承诺方金正大投资持有公司股份存在质押冻结情形，是否具备足够履约能力均存在较大不确定性。公司提请投资者关注业绩承诺方无法及时履行业绩承诺补偿义务的风险。

十一、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议；

2、独立董事对公司第五届董事会第三次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二○二○年九月三十日

证券代码：002470 证券简称：*ST金正 公告编号：2020-074

金正大生态工程集团股份有限公司

关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2020年9月29日召开，会议审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》，会议决议于2020年10月16日在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开2020年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为公司2020年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议时间：2020年10月16日14：30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年10月16日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年10月16日9:15 至15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年10月9日

7、出席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2020年10月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

二、本次股东大会审议事项

1、《关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》

2、《关于提请股东大会授权董事会办理回购及注销未完成业绩承诺对应股份的议案》

上述议案1、2已由2020年9月29日召开的公司第五届董事会第三次会议决定提交公司2020年第三次临时股东大会审议,具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

议案1、2中涉及的关联股东及其关联方应回避表决。议案1为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案将采取对中小投资者表决单独计票的方式计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年10月14日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请注明“2020年第三次临时股东大会”字样。

2、登记时间：

2020年10月14日，上午8：00一11：30，下午14：00一17：00

3、登记地点：

山东省临沭县兴大西街19号公司证券部

4、会议联系人：杨春菊

联系电话：0539-7198691

传 真：0539-6088691

地 址：山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司

邮政编码： 276700

5、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到公司会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作详见附件一。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议

2、公司第五届监事会第三次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二〇年九月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362470”，投票简称为“金正投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年10月16日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月16日9:15 至15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2020年10月16日召开的金正大生态工程集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

说明：1、请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人（签字或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 普通股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 2020年 月 日

富国基金管理有限公司

关于旗下分级基金以通讯会议方式召开基金

份额持有人大会相关事项的提示性公告

富国基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定召开富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金等9只分级基金的基金份额持有人大会，具体情况如下：

■

为保护投资者利益，现基金管理人提示如下：

一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的，基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成上述分级基金的整改，取消分级运作机制，将分级运作的稳健收益类A份额与积极收益类B份额按照基金份额参考净值折算为基础份额的场内份额。届时，基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

二、分级A份额与分级B份额将于基金份额持有人大会计票日开市起至基金份额持有人大会决议结果公告日10:30止停牌。敬请基金份额持有人关注上述基金停牌期间的流动性风险。

三、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅，投资者如有任何疑问，可致电基金管理人客户服务电话95105686、400-888-0688（均免长途话费）咨询。

富国基金管理有限公司

2020年9月30日

富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）

2020年第二次收益分配公告

2020年09月30日

1公告基本信息

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注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2与分红相关的其他信息

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3其他需要提示的事项

1、本公告发布当天（2020年09月30日）本基金在深圳证券交易所停牌一小时（9：30－10：30）。权益分派期间（2020年09月30日至2020年10月12日）暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留意。

2、登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额的持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资者可以在每个基金交易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（权益登记日申请设置的分红方式对当次分红无效）最后一次选择的分红方式为准。登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额的持有人目前只能选择现金分红的方式。

3、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

4、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

5、风险提示： 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司

2020年09月30日

富荣富金专项金融债纯债债券型证券投资基金

招募说明书提示性公告

富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金参加

北京新浪仓石基金销售有限公司基金申购

及定期定额投资申购费率优惠活动的公告

富荣富金专项金融债纯债债券型证券投资基金招募说明书全文于2020年9月30日在本公司网站[www.furamc.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（4006855600）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

富荣基金管理有限公司

2020年9月30日

富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金参加

北京新浪仓石基金销售有限公司基金申购

及定期定额投资申购费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，经富荣基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京新浪仓石基金销售有限公司（以下简称“新浪仓石”）协商一致，自2020年9月30 日起，本公司旗下部分基金参加新浪仓石开展的基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动，具体的活动时间、优惠费率以新浪仓石的规定为准。相关优惠方案公告如下：

一、适用基金

（1）富荣富安债券型证券投资基金A类（基金代码：005173）；

（2）富荣富乾债券型证券投资基金A类（基金代码：004792）；

（3）富荣福锦混合型证券投资基金A类（基金代码：005164）；

（4）富荣中证500指数增强型证券投资基金A类（基金代码：004790）；

（5）富荣沪深300指数增强型证券投资基金A类（基金代码：004788）；

（6）富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金A类（基金代码：004794）；

（7）富荣富兴纯债债券型证券投资基金（基金代码：004441）；

（8）富荣富祥纯债债券型证券投资基金（基金代码：003999）；

（9）富荣福康混合型证券投资基金A类（基金代码：005104）；

（10）富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类（基金代码：006109）；

（11）富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金A类（基金代码：006488）；

（12）富荣富金专项金融债纯债债券型证券投资基金（基金代码：006613）。

（13）富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金（基金代码：009506）

二、优惠活动内容

活动期间，投资者通过新浪仓石一次性或定期定额投资申购本公司上述基金（限前端收费模式），享有费率折扣优惠。本次费率优惠活动如有展期、终止或调整，费率优惠规则如有变更，均以新浪仓石的安排和规定为准。

三、重要提示

1、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金的一次性申购手续费和定期定额投资申购手续费，不包括上述基金的后端收费模式的申购手续费，也不包括基金转换业务的申购补差费,对于大额申购采用固定费用方式收费的基金不参与折扣活动。

2、上述基金原申购费率标准请详见上述基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

3、此次公告的优惠活动内容或业务规则如与之前公告信息不同，请以本次公告信息为准。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、北京新浪仓石基金销售有限公司

客户服务电话：010-62675369

网址：www.xincai.com

2、富荣基金管理有限公司

客户服务电话：400 685 5600

网址：www.furamc.com.cn

本次优惠活动解释权归北京新浪仓石基金销售有限公司所有，有关本次活动的具体事宜，敬请投资者留意北京新浪仓石基金销售有限公司的有关公告。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

富荣基金管理有限公司

二○二○年九月三十日

富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金新增

北京新浪仓石基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资业务和基金转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据富荣基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京新浪仓石基金销售有限公司（以下简称“新浪仓石”）签署的委托销售协议，自2020年9月30日起新增委托北京新浪仓石基金销售有限公司旗下部分基金并开通基金“定期定额投资业务”和基金转换业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以新浪仓石的规定为准。现将相关事项公告如下：

一、适用基金

（1）富荣富安债券型证券投资基金（基金代码：A类005173 、C类005174）；

（2）富荣富乾债券型证券投资基金（基金代码：A类004792、C类004793）；

（3）富荣福锦混合型证券投资基金（基金代码：A类005164、C类005165）；

（4）富荣中证500指数增强型证券投资基金（基金代码：A类004790、C类004791）；

（5）富荣沪深300指数增强型证券投资基金（基金代码：A类004788、C类004789）；

（6） 富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类004794、C类004795）；

（7）富荣富兴纯债债券型证券投资基金（基金代码：004441）；

（8）富荣富祥纯债债券型证券投资基金（基金代码：003999）；

（9）富荣货币市场基金（基金代码：A类003467、B类003468）；

（10）富荣福康混合型证券投资基金（基金代码：A类005104、C类005105）；

（11）富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金（基金代码：A类006109、C类006110）；

（12）富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类006488、C类007907）；

（13）富荣富金专项金融债纯债债券型证券投资基金（基金代码：006613）。

（14）富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金（基金代码：009506）

二、业务咨询

1、富荣基金管理有限公司

客户服务电话：400 685 5600

网址：www.furamc.com.cn

2、北京新浪仓石基金销售有限公司

客服电话：010-62675369

公司网站：www.xincai.com

风险提示：

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

富荣基金管理有限公司

二○二○年九月三十日

天津劝业场（集团）股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600821 证券简称：*ST劝业 公告编号：2020-077

天津劝业场（集团）股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于2020年9月22日以书面形式发出，会议于2020年9月29日以非现场形式召开。应出席董事8人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、《关于公司开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

公司于2020年3月开始实施重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组方案。为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，董事会同意公司与保荐机构/主承销商中信建投证券股份有限公司及拟存放募集资金的国家开发银行天津市分行、天津农村商业银行股份有限公司分别签订募集资金专户存储三方和四方监管协议，对本次募集配套资金的存放和使用情况进行监管，并授权公司管理层办理上述募集资金专户开设以及三方和四方监管协议签署等具体事宜。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

2020 年9月29日

证券代码：600821 证券简称：*ST劝业 公告编号：2020-078

天津劝业场（集团）股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议通知于2020年9月27日以书面形式发出，并于2020年9月29日14:00以通讯形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，无列席人员。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由白瓅琨女士主持，审议并通过如下决议：

一、《关于选举公司第十届监事会监事长的议案》

选举白瓅琨女士为公司第十届监事会监事长。

本议案表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权。

二、《关于修改〈天津劝业场（集团）股份有限公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》等的有关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》以及附件的部分条款进行修订，并报股东大会进行审议。

本议案表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权。

三、《关于审议〈高级管理人员薪酬、绩效管理办法〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》等的有关要求，结合公司实际情况，公司拟制定《高级管理人员薪酬、绩效管理办法》

本议案表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权。

特此公告

天津劝业场（集团）股份有限公司监事会

2020 年 9 月 29 日

附件：

白瓅琨女士简历

白瓅琨，女，汉族，1983 年 5 月出生，研究生，工商管理硕士，中共党员。曾任天津市交通(集团)有限公司审计部副部长；现任天津津诚国有资本投资运营有限公司审计部部长助理，国开新能源科技有限公司董事。

大晟时代文化投资股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600892 证券简称：*ST大晟 公告编号：临2020-045

大晟时代文化投资股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年9月29日

(二)股东大会召开的地点：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长周镇科先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事徐立坚先生因出差原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书陈井阳先生、财务总监王德祥先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于子公司淘乐网络拟增资收购子公司行星网络股权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东连越律师事务所

律师：陈晓玲、王颖欣

2、律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及公司《章程》的有关规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的大晟时代文化投资股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

2、经广东连越律师事务所鉴证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书。

大晟时代文化投资股份有限公司

2020年9月29日