德力西新疆交通运输集团股份有限公司
第三届董事会第十五次（临时）会议决议

证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2020-069

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

第三届董事会第十五次（临时）会议决议

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次（临时）会议（以下简称“会议”）通知和材料于2020年9月25日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年9月30日在乌鲁木齐市经济技术开发区高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中通讯出席9人，董事王仲鸣、胡煜钅黄、冯冰莹、黄远、王江、李玉虎、吕永权、陈盈如、马洁通讯表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

会议由董事长王仲鸣先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选独立董事候选人的议案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2020-070）。

马洁先生因工作原因提请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后，马洁先生将不再担任公司任何职务。鉴于此，经董事长王仲鸣先生提名，提名委员会审核，同意提名顾梦迪先生为公司独立董事候选人，并接替原独立董事马洁先生担任的董事会战略发展委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满。

顾梦迪先生目前暂未取得独立董事资格证书，其已作出书面承诺将报名参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开2020年年第三次临时股东大会，现场会议定于2020年10月26日（星期一）14:30时在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室召开，审议上述第一项议案；《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-071）登载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2020年10月9日

独立董事候选人简历

顾梦迪先生，中国国籍，无境外永久居留权；1962年2月出生，汉族，博士研究生学历，教授。1992年至今担任上海交通大学教授。曾任美国哈佛大学博士后。

顾梦迪先生未持有德新交运股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在被纳入失信被执行人名单的情形。

上述董事候选人对其提供的个人资料及工作经历真实性负责。

证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2020-070

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事马洁先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事，同时一并辞去公司董事会战略发展委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司于2020年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-045）。

经董事长王仲鸣先生推荐，提名委员会审核，公司于2020年9月30日召开第三届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名顾梦迪先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任职届满之日止。

顾梦迪先生目前暂未取得独立董事资格证书，其已作出书面承诺将报名参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2020年10月9日

独立董事候选人简历

顾梦迪先生，中国国籍，无境外永久居留权；1962年2月出生，汉族，博士研究生学历，教授。1992年至今担任上海交通大学教授。曾任美国哈佛大学博士后。

顾梦迪先生未持有德新交运股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在被纳入失信被执行人名单的情形。

上述董事候选人对其提供的个人资料及工作经历真实性负责。

证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2020-071

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年10月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年10月26日 14点30分

召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年10月26日

至2020年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容已于2020年10月9日登载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二)特别决议议案：无

(三)对中小投资者单独计票的议案：1

(四)涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记时间：2020年10月23日10:30－16:30

（二） 登记办法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

（三） 登记地点及授权委托书送达地点：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼证券事务部。

六、其他事项

（一）会议联系人：李鹏飞

联系电话：0991-5873797

传真：0991-5873797

电子邮箱：zqb@xjdxjy.com

联系地址：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼证券事务部

（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2020年10月9日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

德力西新疆交通运输集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月26日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

烟台睿创微纳技术股份有限公司

关于监事因误操作违规减持公司股票及致歉公告

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2020-046

烟台睿创微纳技术股份有限公司

关于监事因误操作违规减持公司股票及致歉公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月30日收到公司监事陈文祥先生因误操作违规减持公司股票的致歉声明，现就有关事项披露如下：

一、本次违规减持前的持股情况

公司于2020年8月3日披露了《部分董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2020-035）,监事陈文祥先生拟于2020年8月22日至2021年2月10日期间，通过集中竞价方式减持股份不超过7万股，减持价格按市场价格确定。在该减持计划实施前，陈文祥先生持有公司股份292,208股，占公司总股本的0.07%。

2020年8月24日至9月18日,陈文祥先生通过集中竞价交易方式减持公司股份49,600股，具体内容详见2020年9月22日公司在上海证券交易所网站公开披露的《部分董监高集中竞价减持股份进展公告》（公告编号：2020-041）。

二、本次违规减持公司股票的基本情况

陈文祥先生系公司监事会主席，因工作繁忙，将其证券账号交由家属管理并操作。2020年9月29日，其家属在陈文祥先生不知情的情况下，误操作减持公司股票5,000股，成交均价为85.16元/股，成交金额人民币425,800元。

公司已预约于2020年10月28日披露2020年第三季度报告，上述行为违反了上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》关于“上市公司定期报告公告前30日内上市公司董事、监事和高级管理人员不得买卖本公司股票”的规定，但并非其主观故意违规减持。

三、本次违规减持股票的致歉与处理情况

1、上述行为发生后，陈文祥先生深刻认识到本次违规事项的严重性，主动向公司董事会进行检讨，并向公司及广大投资者表示歉意，今后将加强对证券账户的管理，谨慎操作，加强自身对相关法律法规、规范性文件的学习并严格遵守，防止此类事情再次发生，并承诺终止本次减持计划。

公司董事会知悉此事后高度重视，并及时核实相关情况。经综合考虑，公司董事会对陈文祥先生违规行为决定处以3万元人民币罚款。

2、公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东对相关法律法规的学习，督促相关人员遵守规定，加强账户管理，规范操作,杜绝此类事情再次发生。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2020年10月9日

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2020-047

烟台睿创微纳技术股份有限公司

部分董监高提前终止减持计划暨减持结果的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前，烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”） 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监赵芳彦先生持有公司4,675,325股股份，占公司总股本的1.05%；截至9月30日，持有本公司股份4,047,793股，占公司总股本的比例为0.91%。

监事陈文祥先生持有公司292,208股股份，占公司总股本的0.066%；截至9月30日，持有本公司股份237,608股，占公司总股本的比例为0.05%。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

公司于2020年8月3日披露了《烟台睿创微纳技术股份有限公司部分董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2020-035）。在减持公告披露之日起15个交易日后的2020年8月22日至2021年2月10日内，在符合上市公司董监高减持规定的前提下，公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监赵芳彦先生，监事陈文祥先生拟分别通过集中竞价方式，减持不超过1,000,000股、70,000股，占公司股份总数的比例分别不超过0.225%、0.016%。截至本公告披露日，赵芳彦先生、陈文祥先生通过集中竞价的交易方式累计减持股份分别是627,532股、54,600股，分别占公司总股本的0.14%、0.01%。

2020年9月30日，赵芳彦先生、陈文祥先生向公司董事会提交了本人自愿提前终止本次股份减持计划申请，决定提前终止本次股份减持计划。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

■

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

（一）大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

其他情形：提前终止减持计划

■

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 □是 √否

赵芳彦先生、陈文祥先生因误操作违规减持公司股票，具体内容详见公司在上海证券交易所网站公开披露的《关于董事因误操作违规减持公司股票及致歉公告》（公告编号：2020-045）、《关于监事因误操作违规减持公司股票及致歉公告》（公告编号：2020-046）。

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

（四）

（五）是否提前终止减持计划 √是 □否

赵芳彦先生、陈文祥先生本人自愿提前终止减持计划。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2020年10月9日

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2020-048

烟台睿创微纳技术股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年9月30日收到公司董事会秘书赵芳彦先生的《辞职报告》，赵芳彦先生因2020年9月29日违规减持公司股票对公司造成负面影响，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，赵芳彦先生的辞职申请自《辞职报告》送达公司董事会时生效。辞职后，赵芳彦先生继续担任公司董事、副总经理、财务总监，其辞去公司董事会秘书职务不会影响公司的正常工作及生产经营。

截止公告披露日，赵芳彦先生直接持有公司0.91%的股份。赵芳彦先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规以及其所作的相关承诺。

公司及公司董事会对赵芳彦先生在任职期间为公司所做的工作表示感谢。赵芳彦先生辞职后，将由公司董事长马宏先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新任董事会秘书。公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的相关规定，尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2020年10月9日

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2020-049

烟台睿创微纳技术股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年9月30日收到公司监事会主席陈文祥先生的《辞职报告》，陈文祥先生因2020年9月29日违规减持公司股票对公司造成负面影响，申请辞去公司监事会主席及监事职务。根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，由于陈文祥先生辞任将导致公司监事会人数不足三人，因此在股东大会选举产生新任监事之前，陈文祥先生仍继续履行监事职责。陈文祥先生辞去公司监事会主席及监事职务后，继续担任公司全资子公司烟台艾睿光电科技有限公司副总经理，其辞去公司监事会主席及监事职务不会影响公司的正常工作及生产经营。

截止公告披露日，陈文祥先生直接持有公司0.05%的股份。陈文祥先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规以及其所作的相关承诺。

公司对陈文祥先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成补选监事工作。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

监事会

2020年10月9日

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生的通知，获悉翁伟武先生将其所持有的部分质押股份办理了质押展期业务，具体情况如下：

一、控股股东、实际控制人本次股份质押展期的基本情况

■

注1：翁伟武先生系公司董事长，截至本公告披露日，持有公司股份57,792,000股，占公司总股本的29.05%，其中高管锁定股43,344,000股。

注2: 总股本以公司2020年9月29日股本198,929,676.00股计算，下同。

上述股份原质押情况详见公司于2019年10月8日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。

二、控股股东、实际控制人股份累计质押基本情况

截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：

■

■

注：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。

三、其他说明

1、本次股份质押展期是翁伟武先生对前期质押股份的延期购回，用于满足个人融资需求，不涉及新增融资安排，不涉及满足上市公司生产经营相关需求。

2、公司实际控制人及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 2,633.56 万股，占其所持公司股份总数的19.59%，占公司总股本的13.24%，对应融资余额13,120.00万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为 7,690.64 万股，占其所持公司股份总数的57.22%，占公司总股本的38.66%，对应的融资余额为36,805.00 万元。翁伟武先生及其一致行动人翁伟嘉先生、翁伟炜先生、翁伟博先生、蔡沛侬女士、柯丽婉女士、许雪妮女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，还款资金来源为其自有或自筹资金。

3、翁伟武先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。

4、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，上述人员将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险。

关于公司实际控制人及其一致行动人股份质押的后续情况，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、证券质押及司法冻结明细表

2、股票质押式回购交易申请表

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月三十日

广东英联包装股份有限公司

关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2020-102

债券代码：128079 债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司

关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：中国信托商业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中国信托银行”）、中国邮政储蓄银行股份有限公司乐平市支行（以下简称“邮储银行”）。

● 本次委托理财金额：25,100 万元。

● 委托理财产品名称及期限:

■

● 履行的审议程序: 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月6日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十三次会议以及2020年9月23日召开的2020年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币50,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内，在该有效期内，资金可以滚动使用，该理财产品不得用于质押。

公司独立董事、保荐机构分别对上述议案发表了同意意见。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高募集资金的使用效率和收益水平，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以适当增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西宏柏新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1499 号）核准，江西宏柏新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 83,000,000.00 股，每股发行价格为人民币9.98 元，募集资金总额为人民币 824,834,000.00元，扣除本次发行费用人民币78,034,401.73 元后，募集资金净额为人民币750,305,598.27元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了验资，并于 2020 年8 月6日出具了中汇会验[2020]5376 号《验资报告》。

（三）委托理财产品的基本情况

1、公司在中国信托商业银行股份有限公司深圳分行购买了7天通知存款，具体情况如下：

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2、公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司乐平市支行购买了大额存单，具体情况如下：

■

3、公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司乐平市支行购买了7天通知存款，具体情况如下：

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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司财务部门建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、公司于2020年9月28日使用部分暂时闲置募集资金购买了中国信托7天通知存款，具体如下：

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2、公司于2020年9月29日使用部分暂时闲置募集资金购买了邮储银行大额存单，具体如下：

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3、公司于2020年9月30日使用部分暂时闲置募集资金购买了邮储银行7天通知存款，具体如下：

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（二）委托理财的资金投向

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本次公司使用闲置募集资金购买理财产品共计人民币25,100.00万元，该产品均符合为安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情况，不存在损害股东利益的情况。

（三）风险控制分析

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风险。在理财期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

2、公司董事会独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

3、公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

三、委托理财受托方的情况

公司本次委托理财受托方为中国信托商业银行股份有限公司深圳分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司乐平市支行，与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

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公司在不影响正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下使用闲置募集资金认购银行理财产品，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响公司主营业务的正常发展和日常经营资金的正常运转，同时能够提高募集资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。

五、风险提示

尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事

公司于2020年9月6日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十三次会议以及2020年9月23日召开的2020年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买原则为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有效期为自本次股东大会审议通过之日起12个月内，在该有效期内，资金可以滚动使用。在额度范围内授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业商业银行作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。具体投资活动授权公司财务部门负责组织实施。

公司独立董事、保荐机构对此发表了相关意见。上述内容详见公司于上海证券交易所网站发布的公告（公告编号：2020-008）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

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特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2020年9月30日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年4月12日在深圳证券交易所上市。上市后，公司总股本先后因资本公积转增股本、实施限制性股票发行新股、非公开发行股票等原因发生变动。公司实际控股股东、实际控制人以及一致行动人江淦钧先生、柯建生先生（以下合称“信息披露义务人”）在此前披露的《简式权益变动报告书》基础上，补充更新简式权益变动报告书（一）、（二）、（三）。具体补充的信息如下:

一、自2011年4月12日上市首日至2017年12月18日信息披露义务人权益变动情况概述

下述权益变动的具体信息，可详见公司于2013年3月19日、2013年8月26日、2014年6月17日、2014年6月18日、2015年6月27日、2015年8月15日、2016年7月28日、2017年9月17日及2018年1月3日在巨潮资讯网刊登的相关公告内容，具体内容如下：

（一）被动稀释股份情况

1、2013年3月，公司实施限制性股票激励，向激励对象共119名，授予的限制性股票数量为586万股。上述限制性股票上市后，江淦钧先生、柯建生先生的持股比例各被动稀释0.75%，合计被动稀释1.50%。

2、2013年7月，公司向激励对象合共5名授予预留部分限制性股票130万股。上述限制性股票上市后，江淦钧先生、柯建生先生的持股比例各被动稀释0.08%，合计被动稀释0.16%。

3、2016年8月，公司非公开发行股票合共2,073.5155万股上市。上述非公开发行股票上市后，江淦钧先生的持股比例被动稀释1.14%，柯建生先生的持股比例被动稀释0.90%，合计被动稀释2.04%。

（二）主动减持股份情况

1、通过深圳证券交易所大宗交易方式减持

（1）2014年6月16日，江淦钧先生通过深圳证券交易所大宗交易系统减持350万股，占公司当时股份总数（44,099万股）的0.79%；柯建生先生通过深圳证券交易所大宗交易系统减持800万股，占公司当时股份总数（44,099万股）的1.81%。江淦钧先生及柯建生先生合计减持索菲亚股份1,150万股，占公司当时股份总数（44,099万股）的2.60%。

（2）2014年6月17日，江淦钧先生通过深圳证券交易所大宗交易系统减持450万股，占公司当时股份总数（44,099万股）的1.02%；

（3）2017年9月15日，为支持实施公司员工持股计划和经销商持股计划，江淦钧先生通过深圳证券交易所大宗交易系统减持1,846.85万股，占公司当时股份总数（92,342.631万股）的2.00%；

（4）2017年12月18日，为支持实施公司员工持股计划和经销商持股计划，江淦钧先生通过深圳证券交易所大宗交易系统减持595.19万股，占公司当时股份总数（92,342.631万股）的0.64%；

2、通过协议转让方式减持

2015年8月14日，为支持实施公司员工持股计划和经销商持股计划，柯建生先生以协议转让的方式减持公司股份2,343.80万股，减持股份占公司当时股份总数（44,099万股）的5.31%。

二、2011年4月12日至2017年12月18日期间，信息披露义务人权益变动对比情况如下：

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备注：1.“上市日持有股份”栏目指2011年4月12日公司股票上市日江淦钧先生、柯建生先生的持股情况。

2.公司上市后，分别于2011年8月、2012年5月、2013年6月以及2017年4月实施了以资本公积转增股本的利润分配方案，故上表“2017年12月18日持有股份”为实施历次资本公积转增股本和历次权益变动（含2017年12月18日权益变动）后江淦钧先生、柯建生先生当时时点的持股数量和持股比例。

三、备查文件

（一）简式权益变动报告书（一）、（二）、（三）；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二○二○年九月三十日

索菲亚家居股份有限公司提示性公告

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2020-050

索菲亚家居股份有限公司提示性公告

江西宏柏新材料股份有限公司

关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2020-014

江西宏柏新材料股份有限公司

关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告