广州广电计量检测股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2020-071
广州广电计量检测股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1、现场会议：2020年10月9日15:30；
2、网络投票：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年10月9日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2020年10月9日9:15-15:00。
（二）会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅。
（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长黄跃珍。
（六）会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
（七）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共14名，代表股份355,837,676股，占公司有表决权股份总数的67.2569%；其中：
通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共12名，代表股份355,833,282股，占公司有表决权股份总数的67.2561%；
通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共2名，代表股份4,394股，占公司有表决权股份总数的0.0008%。
（八）公司董事、监事及高级管理人员列席会议，北京德和衡（广州）律师事务所律师出席见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案（其中，第一至七项和第十项议案以特别决议通过）：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决结果：
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其中：中小投资者表决情况
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（二）逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
1、发行股票种类和面值
表决结果：
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其中：中小投资者表决情况
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2、发行方式和发行时间
表决结果：
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其中：中小投资者表决情况
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3、发行对象及认购方式
表决结果：
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其中：中小投资者表决情况
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4、定价原则
表决结果：
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其中：中小投资者表决情况
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5、发行数量
表决结果：
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其中：中小投资者表决情况
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6、限售期
表决结果：
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其中：中小投资者表决情况
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7、募集资金总额及用途
表决结果：
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其中：中小投资者表决情况
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8、上市地点
表决结果：
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其中：中小投资者表决情况
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9、本次发行前的滚存利润安排
表决结果：
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其中：中小投资者表决情况
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10、本次发行决议的有效期
表决结果：
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其中：中小投资者表决情况
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（三）审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果：
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其中：中小投资者表决情况
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（四）审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：
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其中：中小投资者表决情况
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（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：
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其中：中小投资者表决情况
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（六）审议通过《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施以及相关主体承诺的议案》
表决结果：
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其中：中小投资者表决情况
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（七）审议通过《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》
表决结果：
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其中：中小投资者表决情况
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（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
表决结果：
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（九）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：
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（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：
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（十一）审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》
表决结果：
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其中：中小投资者表决情况
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三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京德和衡（广州）律师事务所律师湛小宁、吴伟标现场见证，并出具法律意见书。
北京德和衡（广州）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、北京德和衡（广州）律师事务所关于广州广电计量检测股份有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
广州广电计量检测股份有限公司
董 事 会
2020年10月10日
