上海合全药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2019年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开日期和时间

开始时间：2020年10月19日10:00

结束时间：2020年10月19日12:00

(四)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(五)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2020年10月1日，股权登记日在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(六)会议地点

上海市浦东新区基隆路28号上海外高桥喜来登酒店。

二、会议审议事项

(一)审议《上海合全药业股份有限公司2019年度董事会工作报告》

(二)审议《上海合全药业股份有限公司2019年度财务决算报告》

(三)审议《关于公司不分配2019年度利润的议案》

(四)审议《上海合全药业股份有限公司2019年度监事会工作报告》

(五)审议《关于公司董事会换届选举的议案》

(六)审议《关于公司监事会换届选举的议案》

(七)审议《关于公司向控股股东上海药明康德新药开发有限公司定向发行股份的议案》

(八)审议《关于修订〈上海合全药业股份有限公司章程〉的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.符合上述出席对象条件的非自然人股东，法定代表人出席会议的，须持营业执照、法人股东股票账户卡、法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；

2.符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；

3.委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照（非自然人股东）、法人股东股票账户卡（非自然人股东）、书面授权委托书、法定代表人证明书（非自然人股东）、本人有效身份证件进行登记；

4.股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。

(二)登记时间：2020年10月1日9:00-19:00

(三)登记地点：上海市金山区月工路9号董秘办

四、其他

(一)会议联系方式

1.会议联系地址：上海市金山区月工路9号

2.会议联系人：陈晖

3.联系电话：021-67256966

4.联系邮箱：sta_ir@wuxiapptec.com

(二)会议费用：与会股东费用自理

上海合全药业股份有限公司董事会

二○二〇年九月二十八日

附：授权委托书

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本企业）出席上海合全药业股份有限公司2019年年度股东大会，并代表本人（本企业）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

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委托股东签名（非自然人股东盖章、法定代表人签名）：_______________________

委托股东身份证或营业执照号码：_____________________

委托股东持股数：____________________________

委托股东证券账户号码：

受托人签名：_________________________________

受托人身份证号码：___________________________

委托日期：___________________________________

（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）