苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2020-108
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2020年10月9日在公司会议室以通讯表决方式召开。本届董事会会议通知于2020年9月28日以邮件形式发出。会议由翁康先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议并通过《关于补选公司第三届独立董事候选人的议案》
独立董事周宏斌先生已于2020年8月7日向公司董事会提出辞职申请，辞去其担任的公司第三届董事会独立董事职务。鉴于上述情况，公司董事会提名关岚为公司第三届独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满（关岚女士简历见附件）。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）、审议并通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-109）。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）、审议通过《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》
经董事会审议通过，定于 2020 年10月26日召开公司 2020 年第五次临时股东大会，会议通知请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-111）。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2020年10月10日
附件：关岚女士简历：
关岚女士：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历；曾任益进信息技术服务（无锡）有限公司总经理；现任益进信息服务（苏州）有限公司人力资源总监，苏州盛世砂乒体育发展有限公司总经理，苏州海贝网络科技有限公司总经理，苏州创智承瀚企业管理顾问有限公司总经理。
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2020-109
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月9日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，同时董事会同意授权公司管理层办理相关工商变更登记。
一、修改《公司章程》原因
2020年4月24日、8月7日公司分别召开第三届董事会第八次会议和第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》和《关于调整公司限制性股票回购数量及回购价格的议案》。同意对已离职的21名激励对象所持有的已获授但不具备行权条件的股票期权2.3240万份进行注销，对已获授但不具备解锁条件的限制性股票4.2297万股进行回购并注销；对因公司层面考核要求未达成涉及的激励对象151人，对应予以注销的股票期权数量为30.16万份、回购注销的限制性股票数量为54.8912万股。本次合计注销股票期权32.484万份、回购注销限制性股票59.1209 万股。截至目前公司已完成上述股票期权的注销以及限制性股票的回购注销事宜，因此需减少公司注册资本和股本，公司注册资本由14,619.1209万元降低至 14,560.0000万元，股本由 14,619.1209万股降低至14,560.0000万股。
二、具体修改内容
公司根据上述变更对《公司章程》部分条款进行修订，修改如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2020年10月10日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2020-110
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于补选公司独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事周宏斌先生已向公司递交了辞职申请，申请辞去公司第三届董事会独立董事和董事会专门委员会的相关职务，具体内容详见公司2020年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司董事、监事辞职的公告》（公告编号：2020-087）。公司2020年10月9日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于补选公司第三届独立董事候选人的议案》，同意提名关岚女士为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。
公司独立董事对提名独立董事候选人发表了独立意见：本次董事会提名独立董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定。经过对独立董事候选人资格的审查，充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职等情况后，认为候选人关岚女士具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。同意提名关岚女士为公司第三届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议并选举。
公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，且已获得审核无异议通过。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月10日
附：独立董事候选人简历：
关岚女士： 1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历；曾任益进信息技术服务（无锡）有限公司总经理；现任益进信息服务（苏州）有限公司人力资源总监，苏州盛世砂乒体育发展有限公司总经理，苏州海贝网络科技有限公司总经理，苏州创智承瀚企业管理顾问有限公司总经理。
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2020-111
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于召开2020年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年10月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年10月26日 14 点00分
召开地点：苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年10月26日
至2020年10月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2020年10月09日第三届董事会第十三次会议审议通过，并已披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件）及出席人身份证办理参会登记手续。
（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡）办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（三）登记地点：苏州工业园区归家巷222号麦迪科技大厦10楼公司董秘办
（四）登记时间：2020年10月23日（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30）（五）联系电话：0512-62628936 传真：0512-62628936
联系人：姚昕
六、其他事项
（一）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。
（二）股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2020年10月10日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月26日召开的贵公司2020年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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