上海物资贸易股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2020-018
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第三次会议于2020年10月9日下午以通讯表决方式召开。应到董事9名，实到董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：
一、审议通过了关于公司公开挂牌转让上海金桥热力有限公司60%股权的议案。
同意9名，反对0名，弃权0名。
详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海物资贸易股份有限公司关于公开挂牌转让上海金桥热力有限公司60%股权的公告》（编号：临2020-019）。
二、审议通过了关于公司召开2020年第一次临时股东大会通知的议案。
同意9名，反对0名，弃权0名。
详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2020-020）。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2020年10月10日
证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2020-019
900927 物贸B股
上海物资贸易股份有限公司关于公开挂牌转让
上海金桥热力有限公司60%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容
上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让上海金桥热力有限公司（以下简称“金桥热力”）60%的股权，挂牌底价不低于资产评估值，即不低于6002.54万元。最终交易价格及交易对手方以在上海联合产权交易所公开挂牌成交结果为准。
● 本次交易未构成关联交易。
● 本次交易未构成重大资产重组。
● 交易实施不存在重大法律障碍。
● 交易实施尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。
● 需要提醒投资者关注的风险事项
本公司转让金桥热力60%股权的最终交易价格及交易对方以在上海联合产
权交易所公开挂牌成交结果为准。倘若公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方，或出现潜在交易对方在摘牌后违约等情形，可能导致交易过程延迟或未能成交的情形，存在交易未能最终成交的风险。敬请投资者注意风险。
一、交易概述
（一）交易基本情况
为集中资源、聚焦主业发展，本公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让所持有的金桥热力60%股权。
经上海东洲资产评估有限公司评估（评估基准日2020年5月31日），金桥热力100%股权账面值为4,602.43万元，评估值为10,004.23万元，增值率117.37%。本公司转让金桥热力60%股权的挂牌底价不低于资产评估值，即不低于6002.54万元。最终交易价格及交易对手方以在上海联合产权交易所公开挂牌成交结果为准。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况、独立董事的意见
2020年10月9日公司召开第九届董事会第三次会议，会议审议并一致通过了《关于公开挂牌转让上海金桥热力有限公司60%股权的议案》。
公司独立董事袁敏、薛士勇、金小野对本次公开挂牌股权转让事项发表独立意见，对上海东洲资产评估有限公司出具的资产评估报告无异议，并且认为本公司公开挂牌转让金桥热力60%股权的挂牌底价不低于资产评估值，不存在损害公司及股东的情形。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
1、本次股权转让所涉及的交易标的资产评估报告已报国资主管部门备案。
2、本次公开挂牌转让股权事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。有关股东大会召开事宜详见《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：临2020-020)。同时提请股东大会授权经理层及其授权人士办理本次交易的有关事宜。
二、 交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易标的名称
上海金桥热力有限公司60%股权。
2、金桥热力基本情况
（1）金桥热力成立于1992年11月25日，注册地址：中国(上海)自由贸易试验区川桥路125号，注册资金：400万元人民币。经营范围：蒸汽、热(冷)水生产、输配，热力工程设计等。
金桥热力公司为投资型企业，无实际经营，其主要资产为持有的上海美亚金桥能源有限公司（以下简称“美亚金桥”）的长期股权投资。整体股权关系图如下：
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(2) 上海美亚金桥能源有限公司基本情况
上海美亚金桥能源有限公司（以下简称“美亚金桥”）成立于1995年7月14日，注册地址：中国(上海)自由贸易试验区川桥路125号，注册资金：9800万元。经营范围：金桥开发区内蒸汽、冷（热）水、工业用蒸馏水及电力的生产、销售、热力工程的施工、维修、承包和技术咨询等。
美亚金桥历年经营情况良好，为本公司带来了良好回报。2000年-2019年，公司累计取得分红11,728.8万元。自2018年起上海市政府实施天然气供热清洁能源政策，美亚金桥由用煤供热改为用天然气供热，燃料成本上升给美亚金桥经营带来较大影响，同步影响了金桥热力的业绩。
3、交易标的财务报表的账面价值
（1）经天职国际会计事务所（特殊普通合伙）（具有从事证券、期货业务资格）审计，并出具标准无保留审计意见，金桥热力近三年主要财务指标如下：
单位：万元
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（2）经天职国际会计事务所（特殊普通合伙）（具有从事证券、期货业务资格）审计，并出具标准无保留审计意见，美亚金桥近三年主要财务指标如下：
单位：万元
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4、权属状况说明
交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
5、有优先受让权的股东上海金桥（集团）不放弃优先受让权。
（二）交易标的评估情况
1、评估机构：上海东洲资产评估有限公司（具有从事证券、期货业务资格）。
2、评估基准日：2020年5月31日。
3、评估方法：由于金桥热力为一家管理型公司，本身无经营业务，其主要资产为持有的长期股权投资，故本次评估确定采用成本法进行评估。
4、评估结果明细表：
单位：万元
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长期股权投资账面值4,198.45万元，评估值为9,600.21万元，增值5,401.76万元。增值主要由于企业持有的长期股权投资单位评估增值所致。
固定资产账面净值0.16万元，评估净值为0.20万元，增值0.04万元，增值主要由于企业的电子设备折旧年限较短，而评估的经济寿命耐用年限长于折旧年限所致。
5、交易标的定价情况
本公司转让金桥热力60%股权的挂牌底价不低于资产评估值，即不低于6,002.54万元。最终交易价格及交易对手方以在上海联合产权交易所公开挂牌成交结果为准。
三、涉及出售资产的其他安排
本次出售资产不涉及人员安置、土地租赁等情况；交易完成后亦不会产生关联交易。
四、出售资产的目的和对公司的影响
1、金桥热力作为投资型公司，无实际经营业务，其所投资的上海美亚金桥能源有限公司是金桥地区集中供热的能源企业。为符合建设低碳实践区要求，美亚金桥自2018年开始由用煤供热改为用天然气供热，燃料成本大幅上升，为经营带来较大负面影响。鉴于该经营业务非本公司主业，故本公司拟转让所持有的金桥热力60%股权，以集中资源、聚焦主业发展。
本公司转让金桥热力60%股权的挂牌底价不低于资产评估值，即不低于6002.54万元，经测算，预计投资收益不低于3211.35万元。最终交易价格以在上海联合产权交易所公开挂牌成交结果为准，具体业绩影响仍需视本次挂牌最终确认的成交价格而定。
2、本次股权转让交易将导致本公司合并报表范围变更。本公司不存在为金桥热力提供担保、委托该子公司理财，金桥热力亦不存在占用本公司资金等方面的情况。
五、风险提示
本公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌的方式出售所持有的金桥热力60%的股权，最终交易价格及交易对方以公开挂牌成交结果为准。倘若公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方，或出现潜在交易对方在摘牌后违约等情形，可能导致交易过程延迟或未能成交的情形，存在交易未能最终成交的风险。本公司将根据后续交易进展情况予以公告，敬请投资者注意风险。
六、上网公告附件
（一）经独立董事签字确认的独立董事意见
（二）《上海金桥热力有限公司审计报告》（天职业字[2020]33162号）
（三）《上海美亚金桥能源有限公司审计报告》（天职业字[2020]34223号）
（四）《上海物资贸易股份有限公司拟转让上海金桥热力有限公司股权涉及的上海金桥热力有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字[2020]第1041号）
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2020年10月10日
证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2020-020
900927 物贸B股
上海物资贸易股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年10月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年10月26日 14 点30 分
召开地点：上海市中山北路2550号5楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年10月26日
至2020年10月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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（一）议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见本公司于2020年10月10日刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公开挂牌转让上海金桥热力有限公司60%股权的公告》（编号：临2020-019）。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：无
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），地铁二号线江苏路4号口，公交921，939，20，44，825路可达。
（二）登记时间：2020年10月22日9:00-16:00。
（三）个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（四）法人股东凭股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件1）办理登记手续。
（五）异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记（传真号码：021-52383305，电话：021-52383307）。
六、其他事项
（一）会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。
（二）会议联系方式：
公司地址：上海中山北路2550号3楼A座320室 邮编：200063
联系电话：（021）63231818一3201
传真：（021）63292367
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2020年10月10日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海物资贸易股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月26日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2020－021
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
公司第九届监事会第三次会议于2020年10月9日下午以通讯表决方式召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席杨阿国先生主持。
一、会议审议了关于公司公开挂牌转让本公司所持有的上海金桥热力有限公司60%股权的议案；
公司已聘请具有从事证券、期货业务资格的上海东洲资产评估有限公司对交易标的进行了评估。我们认为，评估机构遵循独立、客观、公正的原则对交易标的进行了评估，并出具专业的评估报告。本次公开挂牌转让底价不低于资产评估值，交易价格公开合理，对公司及全体股东是公平的。
二、会议审议了关于公司召开2020年第一次临时股东大会通知的议案。
会议认为，公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。
会议以通讯表决的方式，3票同意、0票反对，通过了本次监事会决议。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
监 事 会
2020年10月10日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2020-022
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于控股股东百联集团有限公司部分国有股权
无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次控股股东百联集团有限公司国有股权部分无偿划转后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
一、本次无偿划转的基本情况
上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）的通知，主要内容如下：
为贯彻落实《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（国发〔2017〕49号）、《财政部人力资源社会保障部国资委税务总局证监会关于全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作的通知》（财资〔2019〕49号）和《上海市人民政府关于印发〈上海市划转部分国有资本充实社保基金实施方案〉的通知》（沪府发〔2020〕3号）要求，积极稳妥做好划转部分国有资本充实社保基金工作，经市财政局、市国资委、市人力资源社会保障局审核确认，将市国资委持有的百联集团有限公司10%的国有股权（国有资本）一次性划转给市财政局持有，此次国有股权划转以2019年12月31日为基准日。
本次无偿划转完成前，上海市国资委持有百联集团100%股权，百联集团持有公司48.1%股权，为公司控股股东，上海市国资委为公司实际控制人。具体股权控制人关系图如下：
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本次无偿划转完成后，上海市国资委持有百联集团90%股权，上海市财政局持有百联集团10%股权，百联集团持有公司48.1%股权，仍为公司控股股东，上海市国资委为公司实际控制人。具体股权控制人关系图如下：
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此次国有股权划转不会导致本公司控股股东和实际控制人发生变更。
二、本次无偿划转所涉及后续事项
公司将密切关注上述事项的进展，并按照相关法律法规及上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
2020年10月10日
