江苏中南建设集团股份有限公司
2020年第七次临时股东大会决议公告
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2020-198
江苏中南建设集团股份有限公司
2020年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、届次：2020年第七次临时股东大会
2、召集人：第八届董事会
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼会议室
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2020年10月9日（星期五）下午15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年10月9日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2020年10月9日上午9:15）至投票结束时间（2020年10月9日下午15:00）间的任意时间
6、主持人：全体董事一致推举辛琦董事主持会议
7、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
8、会议出席具体情况：
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公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、会议决议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于为盐城港达等公司提供担保的议案》、《关于向余姚力铂等公司提供借款的议案》。具体表决情况如下：
1、总体表决情况
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2、中小投资者单独计票表决情况
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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2、律师姓名：王婷、杜若宜
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2020年第七次临时股东大会决议；
2、2020年第七次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○二○年十月十日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2020-199
江苏中南建设集团股份有限公司
关于投资上海南虹新动能有限合伙份额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）作为有限合伙人认缴出资5,000万元，与独立第三方上海南虹桥投资管理有限公司（简称“上海南虹桥管理”）、上海南虹桥投资开发有限公司（简称“上海南虹桥开发”）、上海杨仕贸易有限公司（简称“上海杨仕”）和上海新济建筑设计工程有限公司（简称“上海新济”）合作设立上海南虹新动能股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“上海南虹新动能”），进行股权投资等投资活动。公司投资5,000万元占公司2019年度经审计归属上市公司股东的股东权益的0.23%。根据《公司章程》等相关规定，本次投资无需经董事会及股东大会审议，本次投资亦不构成关联交易、同业竞争。
二、投资对象基本情况
1、名称：上海南虹新动能股权投资合伙企业（有限合伙）
2、规模：不超过人民币5亿元
3、组织形式：有限合伙企业
4、出资方式：货币资金
5、经营范围：股权投资，资产管理，创业投资，投资管理
6、基金备案情况：已在中国证券投资基金业协会完成备案，编号：SJD094
7、合伙人及出资情况：上海南虹桥管理作为执行事务合伙人和普通合伙人认缴出资10万元，持股0.06%；公司作为有限合伙人认缴出资5,000万元，持股29.394%；上海南虹桥开发作为有限合伙人认缴出资5,000万元，持股29.394%；上海杨仕作为有限合伙人认缴出资5,000万元，持股29.394%；上海新济作为有限合伙人认缴出资2,000万元，持股11.758%
8、出资进度：按照执行事务合伙人发出的缴款通知要求分两期缴付认缴出资额，其中，第一期缴付出资金额应不少于其认缴出资额的40%，第二期各合伙人应一次性缴清剩余认缴出资额
9、经营期限：除非合伙协议另有约定，合伙企业经营期限为20年，自营业执照颁发之日起算
10、退出机制：各投资项目投资期满后，通过股东分红、清算分配等方式退出
11、投资方向：以新一代信息技术、高端制造等高新技术产业和战略新兴产业为主要投资领域
12、管理模式和决策机制：由执行事务合伙人担任管理人，管理人组建投资决策委员会，负责决定项目的投资与退出；全体合伙人组成合伙人会议，负责决定关联交易和超过15%基金规模的单笔投资。管理费每年2%
13、收益分配：可分配收入在扣除负债、相关费用及税费之后的剩余部分，以实缴出资比例向合伙人分配投资本金。剩余部分向全体合伙人分配基准收益，若还有剩余，其他剩余部分中的20%向普通合伙人分配，80%向有限合伙人分配，有限合伙人之间按照其各自的实缴出资额占合伙企业中全体有限合伙人实缴出资总额的比例进行分配
14、公司控股股东和实际控制人及其他持股5%以上的股东，公司董事、监事和高级管理人员及其关联人未参与上海南虹新动能份额认购，也不在其中任职
15、其他事项：公司本次投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形
三、合作方简介
1、上海南虹桥投资管理有限公司
成立时间：2018年8月7日
注册地：上海市闵行区申虹路683弄3号805E、805F、805G室
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘晓娜
注册资本：人民币2,000万元
主营业务：投资管理，资产管理。
控股股东及实际控制人：上海市闵行区国有资产监督管理委员会
主要投资领域：上海南虹桥管理是一家科创投资、资产管理与产业赋能的综合平台，通过该平台设立创投类基金、产业类基金、开发类基金等多种基金产品，充分发挥国资引领作用，借力专业基金管理团队、依托市场化机制，吸引和撬动社会资本，服务长三角一体化发展国家战略、推进上海全球科创中心建设、助力虹桥商务区高质量发展。
管理人备案情况：已在中国证券投资基金业协会完成管理人备案，管理人编号：P1069800
信用情况：不是失信被执行人
本次投资规模及持股比例：作为普通合伙人认缴出资10万元持股0.06%
2、上海杨仕贸易有限公司
成立时间：1998年6月2日
注册地：中国(上海)自由贸易试验区金沪路1283弄88号1-2幢
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：杨文仕
注册资本：人民币6,180万元
主营业务：建材、金属材料、化工原料及产品（除危险品）、石油制品（除专项审批）、燃料油（除危险品）、百货、五金交电、塑料制品、矿产品（除专控）的销售，经济信息咨询、房地产信息咨询服务、商务咨询（咨询除经纪），竹木制品、五金配件的加工、制造，自有设备租赁（不得从事金融租赁），从事货物与技术的进出口业务，计算机软件的开发及销售，石化领域内技术开发，会展服务，货运代理，自有房屋租赁，附设分支机构。
控股股东及实际控制人：杨文仕
信用情况：不是失信被执行人
本次投资规模及持股比例：作为有限合伙人认缴出资5,000万元持股29.394%
3、上海南虹桥投资开发有限公司
成立时间：2015年4月17日
注册地：上海市闵行区闵北路88弄4号楼2楼
企业类型：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：孙二平
注册资本：人民币230,000万元
主营业务：实业投资及管理，房地产开发经营，建筑工程、工程管理服务、市政工程、园林绿化工程（工程类项目凭许可资质经营），停车场服务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，资产管理，物业服务，会务服务，社会经济咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。
控股股东及实际控制人：上海市闵行区国有资产监督管理委员会
信用情况：不是失信被执行人
本次投资规模及持股比例：作为有限合伙人认缴出资5,000万元持股29.394%
4、上海新济建筑设计工程有限公司
成立时间：2012年9月12日
注册地：上海市虹口区曲阳路158号南楼区224室
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：龚宇
注册资本：人民币1,000万元
主营业务：建筑专业建设工程设计，土石方建设工程专业施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，环保建设工程专业施工，建筑防水建设工程专业施工，园林绿化养护，岩土工程勘察，隧道建设工程专业施工，特种专业建设工程专业施工，防腐保温建设工程专业施工，建筑智能化建设工程专业施工，消防设施建设工程专业施工，计算机、系统集成技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业形象策划，会展服务；销售建筑材料，五金交电，家具，机电设备，纺织品，批发化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）。
控股股东及实际控制人：龚宇
信用情况：不是失信被执行人
本次投资规模及持股比例：作为有限合伙人认缴出资2,000万元持股11.758%
以上合作方均与公司、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系，不持有公司股份。
四、投资存在的风险及控制措施
本次投资存在上海南虹新动能的投资标的可能受宏观经济、行业周期、政策变化、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资收益不达预期的风险；存在上海南虹新动能投资和管理过程中发生的投资决策、经营管理相关风险；存在上海南虹新动能的投资标的无法及时退出，投资失败或亏损等风险。
本次合作的上海南虹桥管理具有丰富的经验，熟悉高新技术产业和战略新兴产业等领域投资，具有专业的风险控制体系。公司将做好风险管控，密切关注投资后续运作情况，并及时按规范要求履行信息披露义务，维护公司投资安全。
五、投资目的及对公司的影响
公司本次投资的资金为自有资金，投资旨在提高资金利用效率，优化资源配置。投资不会对主营业务、公司财务状况和经营成果造成重大影响。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月十日
