新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于第九届董事会第十三次会议
决议公告

证券代码:600090 股票简称：*ST济堂 编号：2020-070

新疆同济堂健康产业股份有限公司

关于第九届董事会第十三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月29日以通讯表决方式召开第九届董事会第十三次会议，会议应到董事9人，收到有效表决票9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。经审议，会议以书面表决方式通过了以下议案：

一、审议《关于聘任范凌燕为公司证券事务代表的议案》

公司董事会于近日收到证券事务代表李亚骏先生的书面辞职报告，李亚骏先生因工作变动原因申请辞去证券事务代表职务，上述辞职报告自送达董事会时生 效。李亚骏先生在担任公司证券事务代表期间，一直忠实、勤勉地履行职责，公司董事会对其在担任公司证券事务代表期间为公司发展所做的工作表示感谢！

公司同意聘任范凌燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会通过之日（2020年10月9日）起至本届董事会届满之日止。

范凌燕女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。（简历详见附件）

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2020年10月10日

附件：

范凌燕女士简历

范凌燕女士的简历如下：范凌燕，女，中国国籍，1992年6月出生，本科学历，管理学学位。于2018年5月入职同济堂医药有限公司。

证券代码：600090 证券简称：*ST济堂 公告编号：2020-071

新疆同济堂健康产业股份有限公司

关于公司股份回购进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案（修订版）》, 并于2019年3月6日通过了同济堂2019年第一次临时股东大会审议，拟回购公司股份不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元。同济堂第九届董事会第六次会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司股份回购期限将由原定的自2019年3月6日至2020年3月5日延期为自2019年3月6日起至2020年12月31日。具体内容详见公司2019年2月19日披露的《同济堂关于以集中竞价交易方式回购股份预案（修订版）的公告》（编号2019-009），以及2020年2月22日披露的《同济堂关于调整股份回购方案的公告》（编号2020-007）。

公司回购股份的实施符合既定方案和相关规定。公司将密切关注市场行情、公司股票价格变化，充分利用既有回购计划的回购数量额度。

截至2020年9月底，公司已累计回购股份22.02万股，占公司总股本的比例为0.02%，购买的最高价为4.66元/股、最低价为4.40元/股，已支付的总金额为99.19万元。

公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划，确保在本次期限内完成本次股份回购事项。

公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2020年10月10日