青岛双星股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2020-049
青岛双星股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2020年9月30日以书面方式发出，本次会议于2020年10月10日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：
审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》
同意公司控股子公司青岛星猴轮胎有限公司向关联方青岛金之桥投资管理有限公司（以下简称“青岛金之桥”）销售双星轮胎，预计发生日常关联交易金额不超过人民币7,500万元；
同意公司控股子公司青岛星联汽车科技有限公司（以下简称“星联科技”）租赁关联方青岛金之桥的轮胎，以支持青岛星联科技“卖公里数”全新业务模式的推广，预计发生日常关联交易金额不超过人民币7,500万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《关于公司日常关联交易预计的公告》已于2020年10月13日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
2020年10月13日
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2020-050
青岛双星股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通知于2020年9月30日以书面方式发出，本次会议于2020年10月10日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议监事4人，实际参加会议监事4人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由监事袁坤芳先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》
同意公司控股子公司青岛星猴轮胎有限公司向关联方青岛金之桥投资管理有限公司（以下简称“青岛金之桥”）销售双星轮胎，预计发生日常关联交易金额不超过人民币7,500万元；
同意公司控股子公司青岛星联汽车科技有限公司（以下简称“星联科技”）租赁关联方青岛金之桥的轮胎，以支持青岛星联科技“卖公里数”全新业务模式的推广，预计发生日常关联交易金额不超过人民币7,500万元。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
《关于公司日常关联交易预计的公告》已于2020年10月13日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
监事会
2020年10月13日
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2020-051
青岛双星股份有限公司
关于公司日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
青岛星联汽车科技有限公司（以下简称“星联科技”）为本公司控股子公司，成立于2019年，创造了由“卖轮胎”到“卖公里数”全新业务模式，致力于成为全球一流的轮胎整体解决方案领导者。通过搭建“胎联网”体系，以智能化、数字化、线上平台为依托，帮助物流企业、车队等客户提升车辆运营管理效率、减少轮胎损耗、保障安全驾驶。“胎联网+大数据分析+智能检测”为客户提供安全、高效、低成本、低排放、数字化的里程服务，为客户提供轮胎的安全管理、省心、省事、省钱的综合解决方案。
为充分发挥星联科技客户资源优势，支持其对物流企业、车队等客户提供轮胎租赁服务，由合作方购买轮胎并租赁予星联科技。其中合作方之一为青岛金之桥投资管理有限公司（以下简称“青岛金之桥”），青岛金之桥从公司控股子公司青岛星猴轮胎有限公司采购双星轮胎，再将轮胎租赁给星联科技，以支持星联科技“卖公里数”全新业务模式的推广。根据上述日常经营的需要，公司预计与相关关联方发生不超过人民币15,000万元的日常关联交易。
公司于2020年10月10日召开第九届董事会第三次会议，本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，最终以9票同意的表决结果审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。独立董事对本次关联交易发表了事前认可及相关独立意见。
本次关联交易额度为不超过人民币15,000万元，占公司2019年度经审计净资产的4.43%，本次交易无需提交股东大会审批。
2、本次关联交易内容及金额
■
3、2019年度日常关联交易实际发生情况
■
二、关联人介绍和关联关系
青岛金之桥投资管理有限公司
成立时间：2005年07月22日
注册地址：青岛市市南区四川路21号院内
注册资本：50万元人民币
法定代表人：徐烨
统一社会信用代码：91370202776830757D
经营范围：以自有资金对外投资（未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸款、融资担保、代客理财等金融服务），供应链管理，物业管理，货物及技术进出口（不含出版物），销售:钢铁、铁矿石、煤炭、铬矿石、锰矿石、矾矿石、建筑材料、日用百货、机电设备、办公用品、家用电器、润滑油、[五金化工、沥青、燃料油](不含危险品)，钢结构工程(凭资质经营)，修理:船体结构及船舶舾装件,船舶主、辅柴油机、锅炉、管系、泵及甲板机械,船舶电气设备(凭认可证书经营);企业管理、财务、商务信息咨询;批发零售金银制品(仅限现货交易);金银制品加工(不得在此住所加工)。轮胎租赁，销售(含网上销售):轮辋、轮胎、汽车配件；汽车配件维护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。
截至2019年12月31日，青岛金之桥的总资产为人民币266828.6万元，净资产为人民币28114.39万元，主营业务收入为人民币4038.67万元，净利润为人民币11086.54万元（以上数据已经审计）。
青岛金之桥及其子公司不属于失信被执行人。
鉴于本次交易的对象青岛金之桥为公司间接控股股东青岛城市建设投资(集团)有限责任公司控股的子公司，为本公司的关联方，上述交易构成关联交易，根据相关规则的规定，需提交公司董事会审议。
三、关联交易定价依据
本次审议的关联交易额度预计不超过15,000万元，价格遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
星联科技主要从事“卖公里数”全新业务模式，为客户提供轮胎租赁服务，承接轮胎服务综合需求，并开发了大量物流公司、大企业、车队等重点客户。鉴于星联科技成立时间短，业务处于快速发展阶段，需要引入外部的资金支持。本次拟通过青岛金之桥投资管理有限公司从青岛星猴轮胎有限公司采购双星系列轮胎，并租赁给星联科技，由星联科技为客户提供轮胎一站式服务，可以利用关联方的资金优势满足星联科技短期现金流需求，支持和实现星联科技的轮胎租赁全新服务模式落地。在市场公允定价的基础上，通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，达到公司经济效益最大化。
上述公司轮胎产品销售予青岛金之桥后再由金之桥租赁给星联科技，因此产生的收入将不计入公司合并财务报表营业收入。星联科技对其客户租赁而产生的租赁收入将计入公司合并财务报表营业收入。
五、独立董事事前认可和独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在本关联交易议案提交公司董事会审议之前，已取得了公司独立董事的事前认可，并一致同意将该议案提交公司第九届董事会审议。
独立董事对该事项也发表了明确同意的独立意见：公司董事会关于本次关联交易的议案是根据星联科技实际业务做出的，可以利用关联方的资金优势满足星联科技短期现金流需求，支持和实现星联科技的轮胎租赁全新服务模式落地，对支持星联科技经营有一定积极影响，不存在违反法律法规规定的情形。我们同意本次有关关联交易的议案。
六、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议；
2、第九届监事会第四次会议决议；
3、独立董事事前认可意见、独立董事意见；
4、其他相关文件。
特此公告
青岛双星股份有限公司
董事会
2020年10月13日
证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2020-052
青岛双星股份有限公司
2020年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2020年1月1日至2020年9月30日
2．预计的业绩：√同向下降
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其中：
■
注：2020年1-9月，公司预计实现累计盈利580万元-1160万元，与2020年1-6月（亏损4549万元）相比，实现扭亏为盈。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计或预审计。
三、业绩变动原因说明
本年度，面对国内外疫情等不利因素，公司全力推动“新零售、新业态、新模式”的“三新”战略的实施。
从第二季度以来，“三新”战略实施效果显著：第二季度，国内市场订单和收入大幅增加，公司整体营业收入环比增长超过 50%，归属于上市公司股东净利润环比增长超过 100%，实现盈利；第三季度继续保持了第二季度的良好势头，公司整体营业收入同比增长约40%，特别是海外营业收入环比增长约180%，第三季度实现归母净利润约5130万元至5710万元，同比大幅增长。
由于受新冠疫情的影响，公司前三季度累计归母净利润同比仍下降，但二季度、三季度环比前一个季度均大幅提升，并于三季度实现了累计归母净利润盈利。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步预测的结果，具体财务数据以公司正式披露的2020年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
青岛双星股份有限公司
董事会
2020年10月13日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年10月12日
(二)股东大会召开的地点：上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，经出席会议半数以上的董事选举公司副董事长郭峰先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事沈雯先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继锋先生、陆卫达先生、独立董事文学国先生因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事邬碧海先生因公务原因未出席本次会议；
3、董事会秘书高军先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于分拆所属子公司上海紫江新材料科技股份有限公司至创业板上市符合相关法律法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于上海紫江新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于分拆所属子公司上海紫江新材料科技股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司所属子公司分拆上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于分拆上海紫江新材料科技股份有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于上海紫江新材料科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案均为特别决议议案，均获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：杨菲、王晨阳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海紫江企业集团股份有限公司
2020年10月13日
上海紫江企业集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：2020-043
上海紫江企业集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
湖南机油泵股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2020-042
湖南机油泵股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年10月12日
(二)股东大会召开的地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事袁春华、独立董事柴艺娜因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈湘军出席了本次会议；副总经理许腾、颜丽娟、谭小平、董仁泽、副总经理、财务总监陈国荣列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
3、议案名称：关于第十届董事会独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案
■
2、关于选举独立董事的议案
■
4、关于选举监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
所有议案均获股东大会审议通过，均经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：魏小江、柴玲
2、律师见证结论意见：
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
湖南机油泵股份有限公司
2020年10月13日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2020-043
湖南机油泵股份有限公司
关于选举第十届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南机油泵股份有限公司（简称公司或本公司）第九届监事会任期届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年10月12日进行了职工监事的选举，选举夏国喜先生（简历详见附件）为公司第十届监事会职工监事。夏国喜先生将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第十届监事会。职工监事任期与公司第十届监事会任期一致。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司监事会
2020年10月13日
附件：职工监事简历
夏国喜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大专学历。2000年加入湖南机油泵股份有限公司，历任湖南机油泵股份有限公司车间车工、班长、主管等职务，2014至今任制造部经理，2017年10月至今兼任公司职工监事。
夏国喜先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
嘉兴斯达半导体股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2020-049
嘉兴斯达半导体股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年10月12日
(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号斯达半导会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈华先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张哲出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举（非独立董事）的议案
■
2、关于公司董事会换届选举（独立董事）的议案
■
3、关于公司监事会换届选举（非职工代表监事）的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有议案均获得审议通过，本次会议不涉及特别决议议案和关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：熊川、叶云婷
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
嘉兴斯达半导体股份有限公司
2020年10月12日
证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2020-050
嘉兴斯达半导体股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年9月30日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2020年10月12日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事沈华先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
一、审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》以及董事会各专门委员会实施细则的有关规定，结合公司董事会换届后董事的变动情况，重新选举公司董事会各专门委员会组成人员，具体情况如下：
1.选举黄苏融先生、徐攀女士、沈华先生为董事会战略投资委员会委员。其中，沈华先生为该委员会主任委员。
2.选举徐攀女士、黄苏融先生、龚央娜女士为董事会审计委员会委员。其中，徐攀女士为该委员会主任委员。
3.选举郭清先生、徐攀女士、沈华先生为董事会提名委员会委员。其中，郭清先生为该委员会主任委员。
4.选举黄苏融先生、徐攀女士、胡畏女士为董事会薪酬与考核委员会委员。其中，黄苏融先生为该委员会主任委员。
以上人员（简历详见附件）任期与公司第四届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，选举沈华先生为公司第四届董事会董事长（简历详见附件），陈幼兴先生为公司第四届董事会副董事长（简历详见附件），任期与本届董事会一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任沈华先生为公司总经理（简历详见附件），任期为自董事会决议通过之日起三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任胡畏女士、李云超先生、戴志展先生、许浩平先生、汤艺女士、张哲先生为公司副总经理（简历详见附件），任期为自董事会决议通过之日起三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任张哲先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期为自董事会决议通过之日起三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任张哲先生为公司财务总监（简历详见附件），任期为自董事会决议通过之日起三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任李君月女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期为自董事会决议通过之日起三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会
2020年10月12日
附件：第四届董事会候选人简历
一、非独立董事候选人简历
沈华先生，1963年出生，美国国籍，高级工程师，于1995 年获得美国麻省理工学院材料学博士学位。 1995 年7 月至1999 年7 月任西门子半导体部门（英飞凌前身，1999 年成为英飞凌公司）高级研发工程师，1999 年8 月至2006年2月任XILINX 公司高级项目经理，公司设立以来一直担任公司董事长和总经理。目前兼任香港斯达董事、斯达控股董事和斯达欧洲董事长。
陈幼兴先生，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，1978年获得高中学历。1984 年至1990 年于海宁东方红绝缘材料厂任职，1991 年至1994年任海宁达伦灯饰厂厂长，1995 年至1997 年任海宁兴业包覆丝厂厂长，1998 年至今一直担任浙江兴得利董事长。陈幼兴先生现任斯达半导副董事长，兼任浙江艾美泰克电子科技有限公司执行董事兼总经理、上海道之科技有限公司执行董事和海宁市斜桥镇商会副会长。
胡畏女士，1964年出生，美国国籍，于1994年获美国斯坦福大学工程经济系统硕士学位。1994年至1995年任美国汉密尔顿证券商业分析师，1995年至2001年任美国Providian Financial公司市场总监、执行高级副总裁助理、公司战略策划部经理。2005年回国创办公司，现任公司董事兼副总经理。胡畏女士目前兼任香港斯达董事、斯达控股董事、斯达欧洲董事。
龚央娜女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年毕业于浙江教育学院装潢艺术设计专业，大专学历。2006 年11 月加入公司，现任资金部经理。龚央娜女士目前兼任浙江谷蓝执行董事、富瑞德投资执行事务合伙人。
二、独立董事候选人简历
徐攀女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，中国注册会计师，硕士生导师。2019年9月取得南京大学会计学博士学位，2018年澳大利亚悉尼大学商学院和澳大利亚国立管理与商业学院访问学者，现任浙江工业大学管理学院会计系教师。2011年取得国际注册内部审计师资质（CIA），2015年取得中国注册会计师协会非执业会员资格（CICPA）。2017年10月任斯达半导独立董事，目前兼任浙江佑威新材料股份有限公司独立董事、浙江田中精机股份有限公司独立董事、华尔科技集团股份有限公司独立董事、浙江蓝特光学股份有限公司独立董事。
黄苏融先生，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海大学机自学院教授。1977年8月至2017年12月任教于上海大学（上海机械学院后更名为上海工业大学，后更名为上海大学）。1993年起享受国务院政府特殊津贴，2009年获电力电子中达学者称号，2012年至2016年任中山大洋电机股份有限公司独立董事，2017年10月任斯达半导独立董事，目前兼任上海鸣志电器股份有限公司独立董事。
郭清先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学电气工程学院副教授。2007年7月取得浙江大学信电系微电子学与固体电子学博士学位，2008年1月至2008年12月任香港科技大学电子与计算机系博士后，2007年10月至2010年6月任浙江大学信息与电子工程学系博士后，2010年7月至今，历任浙江大学电气工程学院助理研究员、讲师和副教授，2017年10月任斯达半导独立董事。
三、除董事兼任的其他高级管理人员及其他候选人简历
戴志展先生，1970年出生，中国台湾籍，台湾国立清华大学电机工程研究所硕士。1997 年6 月至1999 年9 月在飞瑞股份有限公司工作，历任研发部高级工程师、产品研发小组专案负责人；1999年9月至2002年11月在昀瑞公司工作，历任研发课课长、研发部经理；2002 年11 月至2009 年2 月在乾坤科技股份有限公司工作，历任研发处经理、电源应用部资深经理。2009年2月加入公司，现任公司副总经理。
汤艺女士，1973年出生，美国国籍，2003 年博士毕业于美国仁斯利尔理工学院（RPI）电子工程系，2003 年7 月至2015 年3 月在美国国际整流器公司（International Rectifier）工作，历任集成半导体器件高级工程师、主管工程师、高级主管工程师、IGBT 器件设计经理、IGBT 器件设计高级经理。2015年加入公司，现任公司副总经理，负责IGBT 芯片技术研发工作。
李云超先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1987 年至2000 年任中国工商银行嘉兴市分行工会行政干事，2000 年至2005年任嘉兴新秀箱包制造有限公司行政主管、总经理助理、分厂厂长，2005 年至2009 年任嘉兴凯隆塑胶制造有限公司常务副总经理，2009 年3 月加入公司，任副总经理，同时兼任嘉兴盛隆拉链制造有限公司董事、平湖市兆涌五金塑胶制造有限公司监事、嘉兴市凯隆塑胶制造有限公司监事。
许浩平先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学本科。1985 年至1990 年任无锡无线电元件二厂设计员，1990 年至1996 年任江南电子器件有限公司技术部经理，1996 年至1998 年任无锡彩登电子有限公司业务部经理，1998 年至2000 年任台湾华新科技股份有限公司上海办业务部资深经理，2000 年至2001 年任华新科技（苏州）有限公司业务部资深经理，2001年至2009 年华腾电子科技（苏州）有限公司业务部资深经理，2009 年2 月加入公司，现任公司副总经理。
张哲先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学工商管理硕士研究生。2008 年5 月份加入公司，2010年至2016年任客服部经理，2016 年6 月至今任公司财务总监，2017 年10 月至今担任公司董事会秘书、副总经理。
李君月女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国伦敦大学皇家霍洛威学院硕士，中级经济师。2013年8月加入公司任职行政助理职位；2018年4月参加深圳证券交易所第八十六期拟上市公司董事会秘书资格培训并通过考试，现任公司证券事务代表。
证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2020-051
嘉兴斯达半导体股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年9月30日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2020年10月12日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事刘志红先生主持，本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
一、审议并通过了《关于选举刘志红为监事会主席的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任刘志红先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期为自其监事会决议通过之日起三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
嘉兴斯达半导体股份有限公司
监事会
2020年10月12日
附件：监事会主席候选人简历
刘志红先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学电力电子与电力传动专业硕士学位。2006 年加入公司，历任公司设计工程师、研发部经理，现任公司研发部总监。
