上海兰生股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2020-048

上海兰生股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海兰生股份有限公司第九届董事会第二十次会议，于2020年10月13日以通讯方式召开。公司董事8人，参加会议董事8人，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、同意《关于公司董事辞职暨补选董事的议案》。（详见本公司“临2020-049”号公告）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、同意《关于调整公司高级管理人员的议案》。

公司重大资产重组近日获得中国证监会的批准，为适应业务重大调整的需要，经董事会提名委员会审查，董事会同意对公司高级管理人员做适当调整：

1、聘任陈辉峰先生为公司总裁；

2、聘任陈小宏先生为公司常务副总裁，不再担任公司总经理；

3、聘任周巍先生、周瑾女士为公司副总裁；

4、聘任楼铭铭先生为公司财务总监，不再担任公司副总经理；

5、聘任张荣健先生为公司董事会秘书，不再担任公司副总经理。

以上高级管理人员（简历附后）任期自董事会作出决议之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、同意《关于调整公司组织机构的议案》。

为适应公司重大资产重组后的工作需要，董事会同意在公司原有职能部门的基础上，新增设业务拓展部、信息中心及纪检监察室等三个部门。

调整后公司的机构设置为：综合办公室（安委会办公室）、董事会办公室、人力资源部、计划财务部、业务拓展部、投资管理部、法务审计部、信息中心、党群工作部、纪检监察室。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、同意《关于召开2020年第二次股东大会的议案》。

董事会定于2020年10月29日下午14:00以现场审议表决与网络投票相结合的方式，在上海世博展览馆B2层11号会议室召开2020年第二次股东大会，会议内容如下：

1、审议《关于补选公司董事的议案》；

2、审议《关于补选公司监事的议案》。

出席会议对象为截止2020年10月22日下午15:00证券交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东、公司董事、监事、高级管理人员及大会见证律师。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海兰生股份有限公司董事会

2020年10月14日

附：公司高级管理人员简历

陈辉峰，男，1966年9月生，研究生学历，工商管理硕士，高级国际商务师。曾任上海兰生股份有限公司党委副书记、常务副总经理、总经理、第四、第五、第七、第八届董事会董事，上海兰生（集团）有限公司营运管理部、投资发展部、战略发展部总经理，东浩兰生（集团）有限公司投资发展部总经理，上海东浩兰生会展（集团）有限公司党委书记、总裁。现任上海兰生股份有限公司党委书记、总裁、第九届董事会董事。

陈小宏，男，1969年5月生，大专，工商管理硕士，工程师。曾任上海市轻工业工程设计院设计师，上海市建筑装饰工程有限公司设计所所长、市场部经理、副总经济师，上海兰生股份有限公司投资管理部经理助理，投资管理部经理，公司副总经理、公司总经理、第八届董事会董事。现任上海兰生股份有限公司党委委员、常务副总裁、第九届董事会董事。

周巍，男，1967年8月生，大学，美术员。曾任上海外经贸商务展览有限公司总经理，上海东浩兰生会展（集团）有限公司副总裁，上海工业商务展览有限公司党总支书记。现任上海兰生股份有限公司党委委员、副总裁，上海外经贸商务展览有限公司党总支书记、执行董事，上海工业商务展览有限公司执行董事、总经理。

周瑾，女，1974年1月生，大学，助理经济师。曾任上海对外服务有限公司外事公关部经理、广告会务分公司经理、公关联络部经理，上海广告有限公司副总经理，上海世博文化传播有限公司总经理，上海东浩兰生会展（集团）有限公司副总裁。现任上海兰生股份有限公司党委委员、副总裁，上海东浩兰生赛事管理有限公司执行董事、总经理。

楼铭铭，男，1977年2月生，研究生，经济学博士，注册会计师。曾任上海市对外服务有限公司计划财务部会计一部副经理、计划财务部副经理（主持工作）、经理、副总会计师、采购与资产管理部总经理、公司副总监，上海外服（集团）有限公司副总监，上海兰生股份有限公司副总经理。现任上海兰生股份有限公司党委委员、财务总监。

张荣健，男，1981年12月生，大学。曾任上海兰生股份有限公司总经理办公室副主任、党群工作部副主任、证券事务代表、工会副主席，总经理办公室主任、党群工作部主任、投资管理部经理、副总经理。现任上海兰生股份有限公司工会主席、董事会秘书、第九届董事会职工董事。

股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2020-049

上海兰生股份有限公司关于

公司董事辞职及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海兰生股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张宏先生提交的书面辞职报告。因到龄退休，张宏先生向公司董事会申请辞去董事及审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张宏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张宏先生在担任公司董事期间勤勉尽责，认真履职，公司及董事会对张宏先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

依据《公司章程》的规定，经公司控股股东上海兰生（集团）有限公司推荐，董事会提名委员会审查，公司于 2020年10月13日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事辞职暨补选董事的议案》，同意提名张铮先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该议案将提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海兰生股份有限公司董事会

2020年10月14日

董事候选人简历：

张铮，男，1980年9月生，大学，经济师。曾任上海兰生股份有限公司团委书记、投资管理部主管、经理助理、副经理、经理、第八届监事会职工监事。现任东浩兰生（集团）有限公司投资发展部副总经理、团委书记。

股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2020-050

上海兰生股份有限公司关于

公司监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海兰生股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事刘宏杰先生、陈俊奇先生、成佳俊先生提交的书面辞职报告。刘宏杰先生、成佳俊先生因工作调动，陈俊奇先生因到龄退休，辞去监事职务，刘宏杰先生同时辞去监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，此次三位监事辞职导致公司监事会成员不能满足法定最低人数要求，故成佳俊先生在补选出的监事就任前，继续履行监事职责，刘宏杰先生和陈俊奇先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

刘宏杰先生、陈俊奇先生、成佳俊先生在担任公司监事期间勤勉尽责，认真履职，公司及监事会对三位先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

依据《公司章程》的规定，经公司控股股东上海兰生（集团）有限公司推荐，公司于 2020年10月13日召开第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事辞职暨补选监事的议案》，同意提名陈伟权先生、诸立新女士、顾朝晖先生（简历附后）为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。该议案将提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海兰生股份有限公司监事会

2020年10月14日

监事候选人简历：

陈伟权，男，1975年12月生，硕士研究生。曾任上海市对外经济贸易委员会财务处副处长，上海市商务委员会财务处处长、商贸行业管理处处长，东浩兰生国际贸易集团副总裁，上海东浩兰生会展（集团）有限公司副总裁。现任东浩兰生（集团）有限公司财务总监，上海外服（集团）有限公司监事会主席。

诸立新，女，1966年6月生，大学，高级政工师。曾任上海赛事商务有限公司综合部主任，东浩兰生集团党群工作部高级经理，上海兰生股份有限公司党委副书记、纪委书记、第八届监事会监事，上海东浩兰生会展（集团）有限公司纪检组组长。现任上海兰生股份有限公司党委副书记、纪委书记。

顾朝晖，男，1967年4月生，大学，高级审计师。曾任上海市审计局经贸审计处副处长、社会保障审计处副处长、固定资产投资审计二处副处长。现任东浩兰生（集团）有限公司风险管理部总经理、内审管理部总经理。

股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2020-051

上海兰生股份有限公司关于

公司董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海兰生股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书杨敏先生提交的书面辞职报告。因到龄退休，杨敏先生向公司董事会申请辞去董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

杨敏先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，认真履职，公司及董事会对杨敏先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

根据相关规定，经董事会提名委员会提名、第九届董事会第二十次会议审议通过，同意聘任张荣健先生为公司董事会秘书（详见本公司“临2020-048”号公告），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

张荣健先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，并获交易所无异议备案，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海兰生股份有限公司董事会

2020年10月14日

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：2020-052

上海兰生股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年10月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年10月29日 14点00分

召开地点：上海世博展览馆B2层11号会议室（上海市浦东新区博成路850号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年10月29日

至2020年10月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过，内容详见公司于2020年10月14日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的临2020-049、050号公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托登记的，还须提交委托书。因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席，委托出席的必须持有授权委托书。机构投资者持股东帐户卡、营业执照复印件、经法定代表人签章的授权委托书及代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2020年10月26日（星期一）(上午9:00一11:30；下午1:00一4:30)。

3、登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司（本次会议登记工作委托上海立信维一软件有限公司办理）。 登记联系电话：（021）52383315 传真：（021）52383305 联系人：欧阳雪。

4、在上述登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记。

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5、股东或股东授权委托的代理人拟在股东大会当日现场办理参会登记的，登记时间为10月29日13:15-13:50。

六、其他事项

1、咨询方式 联系人：俞璟贇 联系电话：（021）51991610

2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。公交线路：地铁7号线、地铁8号线。

特此公告。

上海兰生股份有限公司董事会

2020年10月14日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海兰生股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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