光明房地产集团股份有限公司

名称：成都辰禧置业有限公司

注册地址：四川省成都市龙泉驿区龙泉街道驿都中路337号1栋1单元9层1号；法人代表：陈序平；注册资本：10,000万元人民币；主要经营范围：房地产开发与经营；物业管理；停车场管理；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。截至2020年6月30日，总资产为126,217万元，负债总额为117,916万元，银行贷款总额为45,000万元，流动负债总额为72,916万元，资产净额为8,301万元，营业收入为0万元，净利润为-872万元，负债率为93.42%。

名称：葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司

注册地址：武汉市东西湖区径河街道十字东街7号（10）；法人代表：杨中军；注册资本：10,000万元人民币；主要经营范围：房地产开发；商品房销售；商铺租赁；停车场服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。截至2020年6月30日，总资产为 115,540.91万元，负债总额为10,7011.15万元，银行贷款总额为67,000万元，流动负债总额为40,011.15万元，资产净额为8,529.76万元，营业收入为0万元，净利润为-1,470.24万元，负债率为 92.62%。

名称：常州天宸房地产开发有限公司

注册地址：常州市天宁区通江南路255号1801号；法人代表：潘阿明；注册资本：10,000万元人民币；主要经营范围：房地产开发与经营（凭资质）；物业管理；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年6月30日，总资产为322,979.86万元，负债总额为 322,821.67万元，银行贷款总额为59,000万元，流动负债总额为263,821.67万元，资产净额为158.19万元，营业收入为0万元，净利润为-171.80万元，负债率为99.95%。

名称：镇江联启房地产有限公司

注册地址：镇江市丹徒区华山路88号；法人代表：杨曦；注册资本：20,000万元人民币；主要经营范围：房地产开发与经营；自有房屋租赁；商务信息咨询（不含证券、期货、保险等金融类业务）；企业管理咨询；非爆破性房屋拆除工程的设计与施工；物业管理服务；停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年6月30日，总资产为80,916.36万元，负债总额为61,686.92万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为61,686.92万元，资产净额为19,229.44万元，营业收入为0万元，净利润为-232.12万元，负债率为76.24%。

名称：宁波骏茂房地产开发有限公司

注册地址：浙江省宁波市北仑区春晓听海路566号1幢1号B117室；法人代表：张军；注册资本：10,000万元人民币；主要经营范围：房地产开发、房地产经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2020年6月30日，总资产为182341.1万元，负债总额为 177,130.36万元，银行贷款总额为70,000万元，流动负债总额为107,130.36万元，资产净额为5,210.74万元，营业收入为 0万元，净利润为 -1,200.43万元，负债率为97.14%。

名称：宁波明科置业有限公司

注册地址：浙江省宁波市江北区聚兴西路338号（弘茂大厦）B幢12-15室；法人代表：孙文彬；注册资本：2,000万元人民币；主要经营范围：房地产开发与经营；物业管理；房地产经纪；智慧城市基础设施运营管理；市政公共设施的设计、施工、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年6月30日，总资产为202,955万元，负债总额为201,852万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为201,852万元，资产净额为1,103万元，营业收入为0万元，净利润为-514万元，负债率为99.5%。

名称：湖北交投产城控股集团有限公司

注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场东塔34层；法人代表：余彬；注册资本：400,000万元人民币；主要经营范围：城区、园区、社区投资、开发建设与运营；房地产开发经营；基础设施建设投资；对文化、旅游、酒店、康养行业投资与管理；企业管理咨询服务；物业管理；房屋销售、租赁；园林绿化工程；室内外装饰。截至2020年6月30日，总资产为1,465,536.88万元，负债总额为997,522.84万元，银行贷款总额为598,700万元，流动负债总额为350,415.31万元，资产净额为468,014.04万元，营业收入为4,208.99万元，净利润为1,135.97万元，负债率为68.06%。

名称：宁波祥生弘盛房地产开发有限公司

注册地址：浙江省宁波市江北区江北大道99号61幢8-13室；法人代表：傅慧；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年6月30日，总资产为254,899.48万元，负债总额为245,126.41万元，银行贷款总额为70,000万元，流动负债总额为175,126.41万元，资产净额为9,773.07万元，营业收入为0万元，净利润为51.63万元，负债率为96.17%。

名称：宁波中璟置业有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区首南街道天高巷255号801-12室；法人代表：纪志远；注册资本：1,000万元人民币；主要经营范围：房地产开发、经营；物业服务；房地产经纪、经销；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年6月30日，总资产为334,400万元，负债总额为345894万元，银行贷款总额为25,000万元，流动负债总额为320,984万元，资产净额为-11,494万元，营业收入为1,087万元，净利润为-3,472万元，负债率为103.44%。

名称：宁波荣和置业有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区百丈东路796号（14-16）；法人代表：王久芳；注册资本：45,000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年6月30日，总资产为48,753.76万元，负债总额为 3,184.54万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为3,184.54万元，资产净额为45,569.22万元，营业收入为63.50万元，净利润为3,330.69万元，负债率为6.53%。

名称：宁波碧桂园房地产开发有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道堇山西路501、507号1301室；法人代表：林强；注册资本：1,000万元人民币；主要经营范围：房地产开发、经营；自有房屋租赁；企业管理咨询；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年6月30日，总资产为 302,776.81万元，负债总额为 302,382.61万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为 302,382.61万元，资产净额为 394万元，营业收入为 158.59 万元，净利润为 -478.26 万元，负债率为99.87%。

名称：宁波梅山保税港区南锦吉润投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室C区F0294；法人代表：宁波南锦合鑫投资管理有限公司；注册资本：500万元人民币；主要经营范围：实业投资、项目投资、投资管理、资产管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年6月30日，总资产为2,023万元，负债总额为2,009万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为2,009万元，资产净额为14万元，营业收入为0万元，净利润为1.1万元，负债率为99.31%。

名称：宁波梅山保税港区碧享投资管理合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区E1557；执行事务合伙人：宁波梅山保税港区众合创丰投资管理有限公司（委派代表：翁成中）；注册资本：100万元人民币；主要经营范围：投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）截至2020年6月30日，总资产为14,206.90万元，负债总额为14,133.46万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为14,133.46万元，资产净额为73.44万元，营业收入为0万元，净利润为205.35万元，负债率为 99.48%。

名称：江苏长顺地产开发有限公司

注册地址：苏州昆山张浦镇民营开发区；法人代表：唐惠根；注册资本：9,000万元人民币；主要经营范围：房地产开发、销售；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年6月30日，总资产为43,827.15万元，负债总额为36,180.91万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为36,180.91万元，资产净额为7,646.24万元，营业收入为24.88万元，净利润为-49.03万元，负债率为82.55%。

七、其他说明

1、公司发生的财务资助额度均在当年财务预算计划范围内。

2、本次年度预计事项，不存在向关联方提供财务资助情形。

3、公司对相关财务资助企业均有严格的管控制度和风控措施。

4、公司参与的所有合作开发的联营、合营企业，均与合作方秉持同股同权的合作理念，各方股东严格按照合作协议的要求按比例共同提供资金支出，且仅供合作项目开发所用，不存在国有资金被其他股东方违规占用的情形。公司结合自身的管理体系，同时维护股东各方利益，公司各职能条线按照合作开发项目管理办法对联营、合营企业实行条线管控，在具体运营过程中，对联营、合营的每个项目都委派了专职财务人员及相关业务条线人员，对业务合同审批、资金支付实行联签制度，每月按时上报财务报表等管理报表，对项目的经营情况定期进行月度动态跟踪等，具体管理办法见《光明房地产集团股份有限公司合作开发项目管理办法（试行）》，详见附件。

八、本事项已履行的审批程序

1、本公司第八届董事会第一百九十次会议通知于2020年9月30日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2020年10月13日下午14:00以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

审议通过《关于公司及下属子公司对外提供财务资助的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、公司独立董事意见

公司独立董事就本事项出具了书面意见，主要内容为：

1、公司及下属子公司对外提供财务资助，有利于保障公司所开发项目的顺利推进，符合公司整体经营需要；

2、公司参与的所有合作开发的联营、合营企业，均与合作方秉持同股同权的合作理念，各方股东严格按照合作协议的要求按比例共同提供资金支出，且仅供合作项目开发所用，不存在国有资金被其他股东方违规占用的情形。

3、公司结合自身的管理体系，同时维护股东各方利益；公司各职能条线按照合作开发项目管理办法对联营、合营企业实行条线管控，在具体运营过程中，不存在损害上市公司中小股东利益的情形。

4、公司全体独立董事对本事项均同意，并提交股东大会审议。

具体内容详见2020年10月14日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十、本议案生效尚须履行的申请程序

本议案经公司董事会审议后，按照相关规定，因累计提供财务资助的金额已达到提交股东大会的条件，则本事项尚须提交股东大会审议通过。公司董事会提请股东大会同意授权公司总裁机构在上述条件内对实际发生的预计范围内财务资助事项进行决策，规范履行相关审议程序和信披义务，具体实施2020年度提供财务资助计划。

十一、备案附件：

《光明房地产集团股份有限公司合作开发项目管理办法（试行）》。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二○二○年十月十四日

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2020-059

光明房地产集团股份有限公司

关于召开2020年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年10月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年10月29日 13 点 30分

召开地点：上海徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议中心多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年10月29日

至2020年10月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述提案已经公司第八届董事会第一百九十次会议、公司第八届监事会第四十二次会议审议通过，相关提案披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2020-054）、（临2020-055）、（临2020-056）、（临2020-057）、（临2020-058）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司、上海大都市资产经营管理有限公司、上海农工商绿化有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、请符合上述条件的股东于2020年10月27日（上午9：00－11：00，下午13：30－16：30）到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（样式见附件）。

4、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1、联系地址：上海市静安区西藏北路199号

2、邮政编码：200070

3、联系电话：021-32211128

4、联系传真：021-32211128

5、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

6、根据中国证监会有关规定，本次会议不发礼品，也不以任何方式给予出席人员额外利益。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

2020年10月14日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

光明房地产集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

（上接105版）