上海宝信软件股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600845 、900926 证券简称：宝信软件 、宝信B 公告编号：2020-050
上海宝信软件股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年10月13日
(二)股东大会召开的地点：上海市宝山区友谊路1016号公司一楼108会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏雪松先生主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席2人，其他6位董事因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事2人，出席1人，其他1位监事因工作原因未能出席本次会议；
3、吕子男董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：调整限制性股票计划激励对象的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：增资宝景信息的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
4.00选举公司董事的议案
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5.00选举公司监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案的表决情况
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2、累积投票议案的表决情况
4.00、议案名称：选举公司董事的议案
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5.00、议案名称：选举公司监事的议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、3为特别决议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过，议案2、4、5为普通决议案，已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过；
2、批准对冯军等11人持有的共计176,431股尚未达到解除限售条件的限制性股票予以回购并注销。授权董事会在回购完成后对《公司章程》关于注册资本和股本的相关条款进行修改；
3、第4、5项议案采用累积投票制进行表决，王娟当选为公司第九届董事会董事，万洪当选为公司第九届监事会监事。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市华诚律师事务所
律师：钱军亮、吴月琴
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、上海宝信软件股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
2、上海市华诚律师事务所出具的法律意见书。
上海宝信软件股份有限公司
2020年10月14日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2020-051
上海宝信软件股份有限公司
通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
根据2020年10月13日上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开的2020年第二次临时股东大会通过的《调整限制性股票计划激励对象的议案》，公司决定回购并注销部分已授予未解锁的A股限制性股票共计176,431股。本次回购176,431股公司A股股票且注销后，公司将减少注册资本176,431元。
二、需债权人知悉的信息
公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1.申报时间：
2020年10月14日至2020年11月27日。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。
2.联系方式
地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号董事会秘书室
邮政编码：201203
电话：021-20378890
传真：021-20378895
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2020年10月14日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2020-052
上海宝信软件股份有限公司
2020年前三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●预计2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期（2019年1-9月披露数据）增加3.1亿元到3.8亿元，同比增长51%到63%。
●预计2020年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，较上年同期（2019年1-9月披露数据）增加3.0亿元到3.7亿元，同比增加51%到63%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2020年1月1日至2020年9月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2020年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（2019年1-9月披露数据）相比，增加3.1亿元到3.8亿元，同比增加51%到63%。
2、预计2020年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，较上年同期增加3.0亿元到3.7亿元，同比增加51%到63%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
归属于上市公司股东的净利润：60,759.14万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：58,999.38万元，每股收益：0.533元。
三、本期业绩预增的主要原因
本次业绩预增，主要来自于软件开发及工程服务收入增加，以及宝之云IDC四期项目上架机柜数量较上年同期增长。此外，公司于2020年首次执行财政部修订后的《企业会计准则第14号-收入》，其中软件开发及工程服务业务中部分业务根据准则规定要求，收入确认由完工进度百分比法变更为在客户项目验收时点确认项目整体收入。
四、风险提示
本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步测算，注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2020年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2020年10月14日
