深圳市振业（集团）股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告
股票简称：深振业A 股票代码：000006 公告编号：2020-40
深圳市振业（集团）股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2020年10月13日14:50。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年10月13日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2020年10月13日9:15至15:00期间的任意时间。
3、召开地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室。
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、召集人：本公司董事会。
6、主持人：赵宏伟董事长。
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份488,215,348股，占上市公司总股份的36.1642％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份486,006,148股，占上市公司总股份的36.0006％；通过网络投票的股东5人，代表股份2,209,200股，占上市公司总股份的0.1636％。
2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份2,217,200股，占上市公司总股份的0.1642％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份8,000股，占上市公司总股份的0.0006％；通过网络投票的股东5人，代表股份2,209,200股，占上市公司总股份的0.1636％。
3、公司部分董事、全部监事出席了会议，公司董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意487,887,748股，占出席会议所有股东所持股份的99.9329％；反对327,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0671％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意1,889,600股，占出席会议中小股东所持股份的85.2246％；反对327,600股，占出席会议中小股东所持股份的14.7754％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意487,887,748股，占出席会议所有股东所持股份的99.9329％；反对327,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0671％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意1,889,600股，占出席会议中小股东所持股份的85.2246％；反对327,600股，占出席会议中小股东所持股份的14.7754％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意487,887,748股，占出席会议所有股东所持股份的99.9329％；反对327,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0671％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意1,889,600股，占出席会议中小股东所持股份的85.2246％；反对327,600股，占出席会议中小股东所持股份的14.7754％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
以上三项议案均为特别决议事项，且均获有效表决权股份总数的2/3以上通过。
(上述议案已经2020年9月23日召开的第九届董事会2020年第十九次会议审议通过，议案内容详见9月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。)
三、律师出具的法律意见
万商天勤（深圳）律师事务所赵波律师、李帅律师出席了会议并出具法律意见如下：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的会议表决程序、表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2020年第四次临时股东大会决议；
2、万商天勤（深圳）律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二〇年十月十四日
