2020年

10月15日

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上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

2020-10-15 来源:上海证券报

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:2020-080

债券代码:155045 债券简称:18豫园01

债券代码:163038 债券简称:19豫园01

债券代码:163172 债券简称:20豫园01

债券代码:175063 债券简称:20豫园03

债券代码:163822 债券简称:20豫园S4

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事刘斌先生的辞职报告。鉴于个人及工作安排原因,刘斌先生向本公司董事会申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。刘斌先生与公司并无任何意见分歧。

刘斌先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数,不会影响董事会的依法规范运作,其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对刘斌先生在任期间的工作表示衷心感谢!

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

2020年10月15日

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2020-081

债券代码:155045 债券简称:18豫园01

债券代码:163038 债券简称:19豫园01

债券代码:163172 债券简称:20豫园01

债券代码:175063 债券简称:20豫园03

债券代码:163822 债券简称:20豫园S4

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

第十届董事会第十三次会议(临时会议)

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十三次会议(临时会议)于2020年10月10日发出通知,并于2020年10月14日以通讯方式召开,会议应到董事11人,实到董事11人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案:

一、《关于选举公司董事的议案》

鉴于刘斌先生个人及工作安排原因辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务,并且根据《公司章程》第一百零七条 “董事会由12名董事组成,其中独立董事4名”的规定,由公司董事会提名,经公司董事会提名与人力资源委员会审核,同意高敏先生为第十届董事会董事候选人,其任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满。

表决情况:11票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

高敏先生简历详见附件。

二、《关于聘任公司副总裁的议案》

由公司总裁提名,经公司董事会提名与人力资源委员会审核,聘任唐冀宁先生、倪强先生为公司副总裁。

表决情况:11票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案通过。

唐冀宁先生、倪强先生简历详见附件。

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

2020年10月15日

备查文件

公司第十届董事会第十三次会议决议。

公司董事会专业委员会决议

附:高敏先生、唐冀宁先生、倪强先生简历。

高敏,男,1973年出生,工商管理硕士。2007年3月至2015年4月担任复地集团副总裁兼集团人力资源中心总经理,2015年4月至2015年10月担任上海复星高科技(集团)有限公司总裁助理兼人力资源部联席总经理,2015年10月至2018年9月担任上海豫园旅游商城股份有限公司副总裁,2018年12月至2019年12月担任豫园股份董事。现任复星国际(证券代码00656)全球合伙人,总裁高级助理,联席首席人力资源官,并出任招金矿业(证券代码01818)非执行董事,德邦证券非执行董事。

唐冀宁,男,1971年出生,1994年获得上海交通大学动力机械工程专业工科学士学位,曾任职于凯德置地中国控股集团。2013年加入复星集团,现任复地产发集团总裁。历任复地产发成都公司总经理、复地产发集团副总裁、执行总裁。

倪强,男,1977年出生,硕士,2000年7月至2011年5月在上海良友(集团)有限公司历任企业管理部、资产管理部副总经理,企业策划部、法律事务部总经理职务,2011年5月至2012年5月在上海延华智能科技股份有限公司任总裁助理职务,2012年5月至2020年3月在复地(集团)股份有限公司历任公共事务部总经理、总裁助理、副总裁、高级副总裁职务,2020年3月起担任豫园股份下属上海豫园文化商业集团董事长兼CEO,2020年6月起兼任豫园股份下属星泓产发集团董事长职务。