山东博汇纸业股份有限公司
关于第十届监事会监事候选人姓名更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

委托理财受托方： 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行

本次委托理财金额：上海浦东发展银行股份有限公司南京分行5000万

委托理财产品名称：利多多公司稳利固定持有期JG9003期人民币对公结构性存款(30天)

委托理财期限： 自2020年10月13日至2020年11月13日

履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买保本型理财产品。

（二）资金来源

公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1326号）核准，南京佳力图机房环境技术股份有限（以下简称“公司”或“佳力图”）向社会公开发行可转换公司债券，共计募集资金人民币30,000.00万元，扣除各项发行费用后, 募集资金净额为29,328.40万元。

本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于2020年8月5日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了天衡验字（2020）00088号《验资报告》。

本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体为楷德悠云，为推进募集资金投资项目实施，公司于2020年9月21日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向控股子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》，同意以可转换公司债券募集资金向控股子公司南京楷德悠云数据有限公司（以下简称“楷德悠云”或“控股子公司”）增资6,509万元，增资价格为1元/注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款，借款总金额不超过人民币22,819.4万元，借款年利率为6%，专项用于“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”募集资金项目实施。

截至2020年8月31 日，公司已累计使用募集资金0.00万元，占募集资金净额的0.00，公司使用募集资金具体情况如下表：

单位：万元 币种：人民币

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（三）委托理财产品的基本情况

1、南京楷德悠云数据有限公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金5000万元，购买了上海浦东发展银行“利多多公司稳利固定持有期JG9003期人民币对公结构性存款(30天)”理财产品，具体情况如下：

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（四）公司及子公司对委托理财相关风险的内部控制

1、为控制风险，公司及子公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。

2、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司及子公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司及子公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

二、委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、南京楷德悠云数据有限公司购买的上海浦东发展银行“利多多公司稳利固定持有期JG9003期人民币对公结构性存款(30天)”理财产品，合同主要条款如下：

（1）合同签署日期：2020年10月13日

（2）产品名称：利多多公司稳利固定持有期JG9003期人民币对公结构性存款(30天)

（3）产品编号：1201209003

（4）存款期限：30天

（5）利率类型：保本浮动收益

（6）收益起计日：2020年10月14日

（7）到期日：认购/申购确认日（不含当日）后第30天（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）

（8）产品预期收益率（年）：本产品保底利率1.4%，浮动利率为0%或1.60%或1.80%。

期初价格：产品认购/申购确认日后第2个伦敦工作日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。

观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。

如观察价格小于“期初价格×75%”，浮动利率为0%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×75%”且小于“期初价格×120%”，浮动利率为1.60%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×120%”，浮动利率为1.80%（年化）。

（9）到期利息：预期收益=产品本金×（保底利率+浮动利率）×计息天数÷360，以单利计算实际收益

其中：计息天数=起息日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾

（10）付息周期：期满付息

（11）是否要求提供履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财的资金投向为上海浦东发展银行“利多多公司稳利固定持有期JG9003期人民币对公结构性存款(30天)”理财产品。

（三）本次南京楷德悠云数据有限公司使用闲置可转换公司债券募集资金购买的上海浦东发展银行“利多多公司稳利固定持有期JG9003期人民币对公结构性存款(30天)”理财产品存款类型为保本浮动收益，期限为30天，以上理财产品到期后赎回，理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

为控制风险，公司及子公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

三、委托理财受托方的情况

上海浦东发展银行股份有限公司南京分行为上市金融机构，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务数据

单位：元人民币

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截止2020年6月30日 ，公司资产负债率为38.06%，货币资金余额为41,082.16 万元。拟使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，占公司最近一期期末货币资金的比例为12.17%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。公司及子公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

（二）现金管理的合理性与必要性

公司及子公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。公司及子公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

（三）现金管理对公司经营的影响

本次现金管理是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本。不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。

（四）现金管理会计处理方式

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“公允价值变动损益”与“投资收益”科目

五、风险提示

本次部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）审议程序

公司于2020年10月12日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司拟对总额不超过2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理，单个理财产品的投资期限不超过12个月。该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

（二）独立董事意见

公司及子公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司及子公司拟对总额不超过2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理适时投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单个理财产品的投资期限不超过12个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上，我们同意该议案。

（三）监事会意见

监事会认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

综上，同意公司及子公司拟对总额不超过2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理，单个理财产品的投资期限不超过12个月。该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，业经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。上述事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。保荐机构对佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

（一）公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金最近十二个月委托理财情况

单位：人民币万元

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公司于2019年2月25日，召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意滚动使用最高额度不超过9,000万元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

公司于2020年1月2日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在第二届董事会第七次会议审议通过的滚动使用最高额度不超过9,000万元人民币现金管理额度基础上，调整至最高额不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

（二）公司及子公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金最近十二个月委托理财情况

金额：人民币万元

■

公司于2020年10月12日，召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟对总额不超过2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为股东大会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2020年10月15日

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2020-069

山东博汇纸业股份有限公司

关于第十届监事会监事候选人姓名更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月14日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了《山东博汇纸业股份有限公司2020年第二次临时监事会会议决议公告》（临2020-064）、《山东博汇纸业股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告》（临2020-065）及《山东博汇纸业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（2020-068）的公告。

由于工作人员笔误，将上述公告中公司第十届监事会股东代表监事候选人之一吕静舟先生姓名误写为“吕静洲”，正确应为吕静舟，特此更正，公告中其它内容不变。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十五日

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2020-070

山东博汇纸业股份有限公司

2020年第二次临时监事会会议决议公告（更正后）

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时监事会会议于2020年10月10日以书面、传真、邮件相结合的形式发出通知，于2020年10月13日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，公司监事会召集人郑召江先生主持了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

《山东博汇纸业股份有限公司关于监事会换届选举的议案》

根据公司控股股东山东博汇集团有限公司提议，公司监事会拟提前进行换届，候选人提名如下：

提名吕静舟先生、向开均先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人。

本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议表决。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司监事会

二〇二〇年十月十五日

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证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2020-071

山东博汇纸业股份有限公司

关于董事会及监事会换届选举的公告（更正后）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股股东已变更为金光纸业（中国）投资有限公司（以下简称“金光纸业”），公司董事会、监事会拟提前进行换届。现将具体情况公告如下：

一、董事会

根据《中国人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司第十届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。董事会提名委员会对公司第十届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2020年10月13日召开了2020年第三次临时董事会会议，审议通过了第十届董事会董事候选人名单（简历后附）：

1、提名龚神佑先生、林新阳先生、王乐祥先生、于洋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

2、提名王全弟先生、郭华平先生、谢单先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

独立董事独立意见认为：公司董事会提前换届选举的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；根据有关法律法规和公司章程的有关规定，博汇集团具有提名公司董事候选人的资格；新提名的董事候选人不存在不得担任公司董事职务的情形；同时根据新任董事候选人的教育背景、工作经历等情况，我们认为新任董事候选人能够胜任公司的要求，有利于公司的长远发展。同意提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

上述董事候选人将形成议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第九届董事会继续履行职责。

二、监事会

（一）股东代表监事候选人

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事人数为3人，公司第十届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名、股东代表监事2名。公司于2020年10月13日召开了2020年第二次临时监事会会议，推举吕静舟先生、向开均先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

上述监事候选人将形成议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第九届监事会继续履行职责。

（二）职工代表监事

公司于2020年10月12日召开第五届职工代表大会第二次会议，经全体与会职工代表民主讨论，决定推举程晨先生担任公司第十届监事会职工代表监事（简历后附），任期自工会通过任命之日起至第十届监事会届满时止。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二○二○年十月十五日

候选人简历

一、董事候选人

（一）非独立董事候选人

1、龚神佑，中国台湾籍，男，1957年出生，汉族，硕士学位。1983年毕业于淡江大学，1985年-2008年就职于中华开发工业银行，2009年1月至今就职于金光纸业（中国）投资有限公司，现任金光纸业（中国）投资有限公司投资总监、儒亚企业管理咨询(上海)有限公司监事、上海城濮投资管理有限公司董事、衡茂(上海)包装贸易有限公司董事、金顺重机(江苏)有限公司董事长、山东博汇集团有限公司副董事长。

2、林新阳，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970年出生，汉族，中共党员，大专学历。历任玖龙纸业（东莞）有限公司总经理，金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司总裁特别助理及总经理，现任山东博汇集团有限公司董事，山东省造纸协会副会长，山东淄博企业联合会、企业家协会副主席。

3、王乐祥，中国国籍，无永久境外居留权，男，1967年出生，汉族，硕士学位。毕业于中山大学，现任金光集团（中国）投资有限公司大纸事业部CEO，金东纸业（江苏）股份有限公司副董事长、宁波中华纸业有限公司董事、宁波亚洲浆纸业有限公司副董事长、宁波纸业发展投资有限公司董事长、宁波亚洲纸管纸箱有限公司董事、宁波亚洲纸器纸品有限公司董事、金鑫（清远）纸业有限公司董事、亚洲纸业（上海）董事、金光纸业（中国）投资有限公司董事、宁波金光纸业贸易有限公司副董事长、广西金桂浆纸业有限公司董事、广西金钦州丰产林有限公司董事、广西金太阳林业有限公司董事、金奉源纸业（上海）有限公司董事、广西国发林业造纸有限责任公司董事、宁波金翔纸业有限公司董事、金光（中国）浆纸技术研发中心有限公司董事、亚洲浆纸业（江苏）有限公司董事、山东博汇集团有限公司董事长、淄博博汇热电有限公司执行董事、金华盛纸业(南通)有限公司董事、金光能源(南通)有限公司董事、山东恒绿环保科技发展有限公司执行董事兼经理、淄博金运燃气有限公司执行董事、江苏黄海港务有限公司执行董事兼总经理、江苏丰源热电有限公司执行董事、金光创利办公纸品(上海)有限公司董事长、亚龙(上海)商贸有限公司董事长、雷州金太阳科技林业有限公司董事、广西金桂林业有限公司董事、海南金海浆纸业有限公司董事、海南金华林业有限公司副董事长、金海纸制品(昆山)有限公司董事长、金华盛纸业(苏州工业园区)有限公司董事、亚龙纸制品(昆山)有限公司董事长、金清远丰产林(纸材)基地有限公司董事、金鑫(清远)纸业有限公司董事长。

4、于洋，中国国籍，无永久境外居留权，男，1975年出生，汉族，本科学历。1997年毕业于上海交通大学，1997年7月-1998年10月就职于上海永盛贸易发展有限公司，1998年10月至今就职金光纸业（中国）投资有限公司，现任宁波中华纸业有限公司董事及财务总监、宁波亚洲浆纸业有限公司副董事长及财务总监、宁波亚洲纸管纸箱有限公司董事、宁波亚洲纸器纸品有限公司董事、金鑫（清远）纸业有限公司董事、宁波金光纸业贸易有限公司董事、金红叶纸业（哈尔滨）有限公司董事、苏州金治胜包装材料有限公司董事及总经理、开封金红叶纸业有限公司董事及总经理、四川金安浆业有限公司监事、金格（苏州工业园区）自动化设备有限公司董事及总经理、海南金盛浦纸业有限公司董事、沈阳金新浆纸业有限公司董事、海南金红叶纸业有限公司董事、宁波亚洲绿色纸品有限公司董事、金海纸制品（昆山）有限公司董事、元利胜贸易(福州)有限公司董事、北京金利元利胜贸易有限公司董事、广州金元利胜贸易有限公司董事、元利胜贸易(湖南)有限公司董事、武汉元利胜贸易有限公司董事、金红叶纸业(漳州)有限公司董事、元利胜河北贸易有限公司董事、合肥唯洁雅贸易有限公司董事、金利胜贸易(天津)有限公司董事、南昌元利胜贸易有限公司董事、海南金利胜贸易有限公司董事、陕西元利胜贸易有限公司董事、元利胜纸业贸易南京有限公司董事、沈阳元利胜贸易有限公司董事、成都元利胜贸易有限公司董事。

（二）独立董事候选人

1、王全弟，中国国籍，无永久境外居留权，男，1950年出生，汉族，本科学历。1982年毕业于吉林大学法学专业，本科学历。1982-2015年就职于复旦大学法学院，已退休。专业领域为法学（民商法），出版主要教材《民法总论》、《债法概论》、《物权法》等。

2、郭华平先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1963 年出生，汉族，经济学博士，会计学教授，中国注册会计师。曾任江西财经大学会计系会计教研室副主任、会计系主任、教务处副处长，校评建办副主任、现代教育中心副主任，现任江西财经大学会计学院教授，兼任江西万年青水泥股份有限公司独立董事、三川智慧科技股份有限公司独立董事、福建海源复材股份有限公司独立董事、江西赣锋锂业股份有限公司监事、华农恒青科技股份有限公司独立董事、江西3L医用制品集团股份有限公司独立董事。

3、谢单，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970年出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于北京工商大学会计学专业，持有中级会计师，注册会计师（非执业会员），资产评估师等资格证书。历任贵州同信会计师事务所项目经理，上海长信资产评估有限公司、上海长信会计师事务所高级项目经理、开元资产评估有限公司上海分公司负责人，现任上海普泓资产评估有限公司执行董事、上海天则清算有限公司执行董事。参加注册会计师国际会计师协会AAIA、国际价值分析师协会IACVA、国际注册内部审计师协会CIA等培训并取得相应证书。

二、股东代表监事候选人

1、吕静舟，中国国籍，无永久境外居留权，男，1969年出生，汉族，硕士学位。毕业于英国伯明翰大学，1991年8月-2000年8月就职于跃进汽车集团公司热电厂，2002年2月-2020年3月就职于金光纸业（中国）投资有限公司，任人力资源部副总经理，2020年3月至今就职于山东博汇纸业股份有限公司，任总助人事。

2、向开均，中国国籍，无永久境外居留权，男，侗族，本科学历。毕业于海南大学，历任海南金华林业有限公司法务，海南富美林农业有限公司法务，现任江苏丰源热电有限公司监事、江苏黄海港务有限公司监事、广西钦港信贸易有限公司董事长。

三、职工代表监事

程晨，中国国籍，无永久境外居留权，男，1980年出生，汉族，本科学历。2003年至2019年就职于金光纸业（中国）投资有限公司；2020年至今就职于山东博汇纸业股份有限公司，现任金红叶纸业集团有限公司监事、金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司监事。

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2020-072

山东博汇纸业股份有限公司

关于2020年第三次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2020年第三次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2020年10月29日

3.原股东大会股权登记日：

■

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

由于工作人员笔误，公司第十届监事会股东代表监事候选人之一吕静舟先生的姓名误写成了“吕静洲”，正确应为吕静舟，特此更正。

三、除了上述更正补充事项外，于 2020年10月14日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020年10月29日 14点30分

召开地点：公司办公楼二楼第三会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年10月29日

至2020年10月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

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特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

2020年10月15日

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附件1：授权委托书

授权委托书

山东博汇纸业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

甘李药业股份有限公司

关于以自有闲置资金进行证券投资管理的公告

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2020-029

甘李药业股份有限公司

关于以自有闲置资金进行证券投资管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有闲置资金进行证券投资管理，使用的总额度不超过人民币10亿元（含已投入资金），在额度范围内，资金可循环使用。

● 本次证券投资管理的范围主要为新股申购,上市公司公开、非公开发行股票的认购及对拟上市公司的股权投资，国债、公司债券（含可转债），已上市交易的证券（含H股）、私募股权基金投资以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资行为。

● 风险提示：因证券市场投资具有一定不确定性和波动性，公司进行证券投资可能存在以下风险：货币政策风险，财政政策风险，行业政策风险，市场风险以及操作风险等。今年以来，受日趋复杂的国内外环境的持续影响，证券市场的波动性加大，不确定性有所增强。敬请投资者注意投资风险。

一、投资概况

在不影响公司及子公司正常运营及风险有效控制的情况下，公司拟以自有闲置资金进行证券投资管理。

（一）投资目的

围绕公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求以及投资建设项目资金需求的前提下，不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司拟以自有闲置资金进行证券投资管理，旨在拓宽公司财务投资渠道，提高公司资金使用效率，增加财务投资收益，为公司及股东创造更大的效益。

（二）投资管理额度

使用的总额度不超过人民币10亿元（含已投入资金），在额度范围内，资金可循环使用。

（三）投资管理范围

本次证券投资管理的范围主要为新股申购,上市公司公开、非公开发行股票的认购及对拟上市公司的股权投资，国债、公司债券（含可转债），已上市交易的证券（含H股）、私募股权基金投资以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资行为。

（四）投资管理期限及授权

自董事会审议通过之日起两年内有效，授权公司管理层具体组织实施。

（五）投资管理使用资金的来源

本次证券投资管理使用资金的来源为公司及控股子公司自有闲置资金。

（六）决策程序

公司于2020年10月14日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于进行证券投资管理的议案》，本次投资管理的授权额度在董事会职权范围内，无需提交公司股东大会审议。

（七）关联关系说明

该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资风险及风险控制

（一）投资风险

因证券市场投资具有一定不确定性和波动性，公司进行证券投资可能存在以下系统性和非系统性风险：

1、主要系统性风险：货币政策风险，财政政策风险，行业政策风险，宏观经济形势、国家经济政策、经济周期性波动、通货膨胀、利率风险及外汇风险等。

2、主要非系统性风险：操作风险、信用风险、财务风险、经营风险及流动性风险等。

（二）风险控制

1、加强内部控制和风险防范，规范投资流程，保证制度执行持续有效。公司已制定《证券投资管理制度》，对公司证券投资的审批、投资范围、原则、实施、风险控制和信息披露等方面均作了详细规定。公司独立董事、董事会审计委员会和监事会可以对证券投资情况、资金使用情况等进行定期或不定期检查，从而加强对公司证券投资项目的前期与跟踪管理，防范风险。

2、公司将加强对证券市场的分析和调研，结合市场的变化及时调整投资策略和规模。

3、认真执行内部有关管理制度，并定期向公司董事会汇报公司证券投资管理情况。

三、对公司的影响

公司本次以自有闲置资金进行证券投资管理是在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，预期能够实现资产的保值增值，同时，也存在亏损的风险。公司将合理安排和使用相应资产，提高资金使用效率，防范证券投资风险，使之不影响公司正常生产经营活动。

四、相关审核及批准程序及专项意见

（一）董事会审议情况

2020年10月14日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过《关于进行证券投资管理的议案》，同意在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，以自有闲置资金进行证券投资管理，使用的总额度不超过人民币10亿元（含已投入资金），在额度范围内，资金可循环使用。

（二）监事会审议情况

2020年10月14日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于进行证券投资管理的议案》，同意在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，以自有闲置资金进行证券投资管理，使用的总额度不超过人民币10亿元（含已投入资金），在额度范围内，资金可循环使用。公司对以自有闲置资金进行证券投资管理的相关审批和决策程序符合法律法规和中国证监会、上海证券交易所等部门的规定，有助于提高资金使用效率，有利于为公司及股东获取更好的投资回报，不存在损害公司股东利益的情形。

（三）独立董事意见

经核查，全体独立董事认为：

公司目前经营情况正常，财务结构良好，公司以自有闲置资金进行证券投资管理，有利于公司发展战略的实施，有利于提高公司资产使用效益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司使用资产的来源合法合规，风险控制措施有效，不会影响公司业务正常运行。公司本次关于进行证券投资管理的决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2020年10月15日

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2020-030

甘李药业股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

甘李药业股份有限公司（“公司”）第三届监事会第十次会议于2020年10月10日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2020年10月14日在公司五层会议室以现场结合视频通讯会议的形式召开。本次会议由监事会主席杨劲辉先生主持。应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于进行证券投资管理的议案》

同意在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，以自有闲置资金进行证券投资管理，使用的总额度不超过人民币10亿元（含已投入资金），在额度范围内，资金可循环使用。公司以自有闲置资金进行证券投资管理的相关审批和决策程序符合法律法规和中国证监会、上海证券交易所等部门的规定，有助于提高资金使用效率，有利于为公司及股东获取更好的投资回报，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于以自有闲置资金进行证券投资管理的公告》（公告编号：2020-029）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

甘李药业股份有限公司监事会

2020年10月15日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无增加、否决或者变更议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2020年10月14日（星期三）下午15:00

2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦六栋五楼培训室

3、会议召集人：深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

4、会议主持人：公司副董事长彭绍东先生

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年10月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2020年10月14日上午09:15至2020年10月14日下午15:00的任意时间。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共13人，代表公司有表决权的股份数311,922,094股，占公司有表决权股份总数的76.0786%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代表9人，所持股份数为303,868,109股，占公司有表决权股份总数的74.1142%。

（2）参加网络投票的股东4人，所持股份数为8,053,985股，占公司有表决权股份总数的1.9644%。

2、中小股东出席的总体情况：

出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共10人，代表公司有表决权的股份数16,592,270股，占公司有表决权股份总数的4.0469％。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份数为8,538,285股，占公司有表决权股份总数的2.0825%。

（2）参加网络投票的股东4人，所持股份数为8,053,985股，占公司有表决权股份总数的1.9644%。

3、公司董事会秘书，部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

1、审议《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》

表决情况：同意311,921,894股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意16,592,070股，占出席会议中小股东所持股份的99.9988％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权所持股份总数的三分之二以上通过。

2、审议《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决情况：同意311,921,894股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意16,592,070股，占出席会议中小股东所持股份的99.9988％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权所持股份总数的三分之二以上通过。

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》

表决情况：同意311,921,894股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意16,592,070股，占出席会议中小股东所持股份的99.9988％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权所持股份总数的三分之二以上通过。

4、审议《关于认购股权投资基金暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东天津君联晟晖投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人Serania Limited（赛睿尼有限公司）未出席本次股东大会。

表决情况：同意311,921,894股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，同意16,592,070股，占出席会议中小股东所持股份的99.9988％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

本议案获得通过。

三、律师见证情况

国浩律师（深圳）事务所董凌律师、黄镇律师现场出席见证并出具了《法律意见书》，发表如下意见：

公司2020年第三次临时股东大会召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2020年第三次临时股东大会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会

2020年10月15日

深圳科瑞技术股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2020-056

深圳科瑞技术股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2020-093

转债代码：113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告