天津广宇发展股份有限公司
2020年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2020-070
天津广宇发展股份有限公司
2020年第三次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的事项。
一、会议召开和出席情况
1.会议的召开方式：天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
2.现场会议召开的时间：2020年10月15日下午3:00。
3.网络投票时间：2020年10月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年10月15日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年10月15日9:15至2020年10月15日15:00期间的任意时间。
4.会议召开的地点：北京景山酒店一层会议室（北京市东城区沙滩北街31号）
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长周悦刚先生
7.公司于2020年9月30日以公告方式通知公司各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东22人，代表股份1,466,435,708股，占上市公司总股份的78.7339％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,420,469,637股，占上市公司总股份的76.2660％。
通过网络投票的股东19人，代表股份45,966,071股，占上市公司总股份的2.4680％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份48,526,071股，占上市公司总股份的2.6054％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,560,000股，占上市公司总股份的0.1374％。
通过网络投票的股东19人，代表股份45,966,071股，占上市公司总股份的2.4680％。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于为所属公司福州鲁能提供担保的议案》
总表决情况：
同意1,465,613,782股，占出席会议所有股东所持股份的99.9440％；反对821,926股，占出席会议所有股东所持股份的0.0560％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意47,704,145股，占出席会议中小股东所持股份的98.3062％；反对821,926股，占出席会议中小股东所持股份的1.6938％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过《关于为盛新公司、雄新公司、仁新公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意1,465,613,782股，占出席会议所有股东所持股份的99.9440％；反对821,926股，占出席会议所有股东所持股份的0.0560％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意47,704,145股，占出席会议中小股东所持股份的98.3062％；反对821,926股，占出席会议中小股东所持股份的1.6938％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.审议通过《关于关联方都城伟业集团部分变更避免同业竞争承诺的议案》
总表决情况：
同意47,707,745股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.3136％；反对818,326股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.6864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意47,707,745股，占出席会议中小股东所持股份的98.3136％；反对818,326股，占出席会议中小股东所持股份的1.6864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案特别议案，且为关联事项。
关联股东名称：鲁能集团有限公司。
存在的关联关系：截至目前，鲁能集团有限公司是公司的控股股东，且与都城伟业集团有限公司同属国家电网有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，都城伟业集团有限公司与公司构成关联关系，鲁能集团有限公司需回避表决。
所持表决权股份数量：鲁能集团有限公司持有1,417,909,637股。
回避表决情况：鲁能集团有限公司已按要求回避表决，且经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
五、律师出具的法律意见
1.本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.律师姓名：汪华、刘云祥
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。
六、备查文件
1.天津广宇发展股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；
2.北京市中伦律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2020年10月16日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2020-071
天津广宇发展股份有限公司
关于与关联方都城伟业集团签署委托经营管理合同暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易进展情况
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月29日召开第九届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于与关联方都城伟业集团签署委托经营管理合同暨关联交易的议案》，公司关联方都城伟业集团有限公司（以下简称“都城伟业集团”）为履行关于避免同业竞争的承诺，拟与公司签订委托经营管理合同，公司受托对北京海港房地产开发有限公司（以下简称“北京海港”）进行经营管理。详见公司9月30日发布在巨潮资讯网上的公告编号为“2020-067”的《关于与关联方都城伟业集团签署委托经营管理合同暨关联交易的公告》。
2020年10月15日，公司召开2020年第三次临时股东大会审议通过《关于关联方都城伟业集团部分变更避免同业竞争承诺的议案》。详见公司同日披露在巨潮资讯网上的公告编号为“2020-070”的《2020年第三次临时股东大会决议公告》。
2020年10月15日，公司与关联方都城伟业集团就上述委托经营管理事项签署《委托经营管理合同》，合同自签署之日起生效。
二、委托管理合同有关内容
公司与关联方都城伟业集团就其下属北京海港经营管理事宜签署《委托经营管理合同》，托管费用为100万元/年，托管期限自合同生效之日起三年。合同生效后，公司对都城伟业集团下属北京海港进行托管经营，委托管理事项包括但不限于策划、设计、报建、施工、销售等与项目建设及经营管理相关的全部事宜。都城伟业集团应在托管合同生效后10个工作日内向公司支付第一年度的托管费，并在之后每个计费周期到期前的15个工作日内支付当年度的托管费。
三、本次交易目的及对公司的影响
本次公司与都城伟业集团签订委托经营管理合同，有利于解决公司与关联方都城伟业集团存在的同业竞争问题，有利于维护公司及股东的合法权益。
四、备查文件
1.公司第九届董事会第五十四次会议决议；
2.公司2020年第三次临时股东大会决议；
3.《委托经营管理合同》。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2020年10月16日
