宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会第七十九次会议决议公告

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2020/第034号

宜宾五粮液股份有限公司

第五届董事会第七十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十九次会议以现场和传阅方式审议议案，于2020年10月15日完成审议，应参与审议表决董事8人，实际参与审议表决董事7人，邹涛董事因在中央党校学习未参与表决。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会审议议案情况

议案一：关于公司110kV变配电系统改造项目投资方案的议案

（一）同意项目名称由“宜宾五粮液股份有限公司110kV变电站建设项目”调整为“宜宾五粮液股份有限公司110kV变配电系统改造项目”。

（二）原则同意公司110kV变配电系统改造项目投资方案，项目总投资估算约15,548万元（以招投标最终确定金额为准）。具体建设内容包括：新建110kV变电站、改造35kV瓶楼变电站、110kV外部电源接入及相关配套设施等。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

议案二：关于启动公司12万吨生态酿酒项目（二期）配套设施工程的议案

同意启动公司12万吨生态酿酒项目（二期）配套设施工程，建设内容为新建道路、排水渠及其附属工程，项目总投资估算为31,475.67万元（以招投标最终确定金额为准）。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

议案三：关于517车间技改项目的议案

同意启动517车间技改项目，新建酿酒车间及配套建筑、对老旧建筑进行风貌改造等，项目总投资估算为29,001.7万元（以招投标最终确定金额为准）。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

三、备查文件

第五届董事会第七十九次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2020年10月16日