新疆火炬燃气股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2020-047
新疆火炬燃气股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年10月15日
(二)股东大会召开的地点：新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号新疆火炬燃气股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长赵安林先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书韦昆先生出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于换届选举公司董事会非独立董事的议案
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2、关于换届选举公司董事会独立董事的议案
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3、关于换届选举公司监事会非职工监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案1、议案2、议案3。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：何正军、王凯
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
新疆火炬燃气股份有限公司
2020年10月16日
证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2020-048
新疆火炬燃气股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已经届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年10月14日召开职工代表大会审议《关于选举公司职工代表监事的议案》，会议选举付家浩先生和贾根勤先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任期至公司第三届监事会届满，职工代表监事简历详见附件。
公司第三届监事会将由3名监事组成，本次职工代表大会选举产生的2名职工代表监事，将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的1名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
特此公告。
新疆火炬燃气股份有限公司监事会
2020年10月16日
附件：公司第三届监事会职工代表监事简历
付家浩先生，1977年3月出生，大专学历，工程师职称，1998年10月至2003年10月，就职于喀什地区叶尔羌河流域电力公司，任电气试验师；2003年10月至2014年9月，就职于喀什火炬燃气有限责任公司，历任车用燃气部部长、客服中心主任、工程部主任、职工代表监事；2014年9月至今，任公司资产管理部主任、职工代表监事。
贾根勤先生，1969年6月出生，高中学历。1988年10月至2003年3月，就职于喀什市塑料厂，任地膜车间主任；2004年4月至2014年9月，就职于喀什火炬燃气有限责任公司工程部；2014年9月至今，就职于喀什鸿运设备安装有限公司；2016年4月至今，任公司职工代表监事。
