中新科技集团股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603996 证券简称：*ST中新 公告编号：2020-059
中新科技集团股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年10月15日
(二)股东大会召开的地点：浙江省台州市椒江区工人西路618-2号中新科技总部五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈德松先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，独立董事龙湖川、杨少华、牛卓，非独立董事朱彬彬因事请假；
2、公司在任监事3人，出席1人，职工监事吴诚详、陈雪丽因事请假；
1、董事会秘书李娜出席了会议；其他高管因事请假，未列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述当选董事会成员和监事会成员，除独立董事和职工监事外，其他成员均属无薪任职。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：华商律师事务所
律师：李连果、孙仙冬
2、律师见证结论意见：
本律所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中新科技集团股份有限公司
2020年10月17日
证券代码：603996 证券简称：*ST中新 公告编号：临2020-060
中新科技集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年10月10日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于2020年10月15日以现场与通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事周庭坚先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。
董事会一致同意选举周庭坚先生为公司第四届董事会董事长（简历请见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：该议案以7票同意、0票弃权、0票反对获得通过。
二、审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》。
董事会一致同意选举第四届董事会专门委员会委员如下：
1、董事会战略委员会委员：周庭坚、董伯儒、梁正通、李莉，其中董事长周庭坚先生为委员会主任。
2、董事会审计委员会委员：梁振文、龙湖川、张良成，其中独立董事梁振文先生为委员会主任。
3、董事会提名委员会委员：董伯儒、龙湖川、周庭坚，其中独立董事董伯儒先生为委员会主任。
4、董事会薪酬与考核委员会委员：梁振文、董伯儒、周庭坚，其中独立董事梁振文先生为委员会主任。
第四届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：该议案以7票同意、0票弃权、0票反对获得通过。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事长提名和董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张鳌先生为公司第四届总经理（简历请见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：该议案以7票同意、0票弃权、0票反对获得通过。
四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
董事会同意公司第四届财务总监职务暂由董事长周庭坚先生代行，直至公司聘任新的财务总监。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：该议案以7票同意、0票弃权、0票反对获得通过。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
董事会同意公司第四届董事会秘书职务暂由董事长周庭坚先生代行，直至公司聘任新的董事会秘书。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：该议案以7票同意、0票弃权、0票反对获得通过。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十月十七日
附件：
一、董事长、财务总监、董事会秘书周庭坚先生简历
周庭坚先生，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权, 本科学历。曾任台州信托金融部经理，金信证券金融部经理。现任浙商证券台州学院路营业部总经理。
周庭坚先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、总经理张鳌先生简历
张鳌先生，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权, 本科学历。曾任星远控股有限公司项目经理。
张鳌先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603996 证券简称：*ST中新 公告编号：临2020-061
中新科技集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年10月10日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于2020年10月15日以现场表决方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事朱灵刚先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。
监事会一致同意选举朱灵刚先生为公司第三届监事会主席（简历请见附件）， 任期自本次监事会审议通过之日起三年。
朱灵刚先生简历：
朱灵刚先生，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国银行温岭支行客户经理，浦发银行台州分行风险委派科长，现任宁波银行台州分行风险管理部/法律合规部总经理。
朱灵刚先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果：该议案以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司监事会
二〇二〇年十月十七日
证券代码：603996 证券简称：*ST中新 公告编号：临2020-062
中新科技集团股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将结束，根据《公司章程》等相关规定，公司职工代表于2020年10月15日在公司会议室召开职工代表大会，同意选举陈维建先生继续担任第四届监事会职工代表监事，任期三年。该职工代表监事与2020年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。
职工代表监事简历：
陈维建先生，1974年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专在读。2010年起任中新科技车间主任等, 现任公司仓储部副经理，2011年11月至今任本公司职工代表监事。
陈维建先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司监事会
二〇二〇年十月十七日
