合诚工程咨询集团股份有限公司
关于2020年第二次临时股东大会的延期公告

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2020-069

合诚工程咨询集团股份有限公司

关于2020年第二次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议延期后的召开时间：2020年10月30日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次

2020年第二次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2020年10月22日

3.原股东大会股权登记日

■

二、股东大会延期原因

2020年9月11日，公司收到上海证券交易所《关于对合诚工程咨询集团股份有限公司控制权变更相关事项的问询函》(上证公函【2020】2525号，以下简称“《问询函》”)。公司收到函件后，高度重视，积极组织有关人员及中介机构对函件中提及的问题进行逐项落实与回复。鉴于《问询函》的部分事项涉及内容较多，尚需进一步沟通、确认和补充，经公司审慎研究，决定将原定2020年10月22日召开的公司2020年第二次临时股东大会延期至2020年10月30日召开，股权登记日和审议事项不变。

三、延期后股东大会的有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2020年10月30日 14点00分

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2020年10月30日

至2020年10月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2020年9月18日刊登的公告（公告编号:2020-067）。

四、其他事项

（一）联系方式

1、地址：福建省厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层公司董事会办公室

2、联系电话：0592-2932989

3、传真号码：0592-2932984

4、联系人：高玮琳、王庆祝

（二）其他

1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

2、出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2020年10月19日