科顺防水科技股份有限公司
《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》回复的公告

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2020-112

科顺防水科技股份有限公司

《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月27日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于科顺防水科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2020〕020082号）（以下简称“《审核问询函》”），深交所上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究后进行了书面回复，具体内容详见公司2020年8月10日在巨潮资讯网披露的《科顺防水科技股份有限公司〈关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函〉回复的公告》及《科顺防水科技股份有限公司与国元证券股份有限公司〈关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函〉的回复》。

鉴于公司2020年8月20日披露了《2020年半年度报告》及深交所的进一步审核要求，公司与相关中介机构对审核问询函回复材料内容进行了相应的补充和修订，对有关财务数据进行了更新，具体内容详见公司于2020年10月21日在巨潮资讯网披露的《科顺防水科技股份有限公司与国元证券股份有限公司〈关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函〉的回复》。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董事会

2020年10月21日