江苏三房巷实业股份有限公司
关于选举第十届监事会职工代表监事的公告
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2020-065
江苏三房巷实业股份有限公司
关于选举第十届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提前换届，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，选举卞永洪先生为公司第十届监事会职工代表监事，简历附后，职工代表监事任期与公司第十届监事会任期一致。
卞永洪先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第十届监事会。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关规定关于监事任职的资格和条件，并将按照有关规定行使职权。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
监 事 会
2020年10月20日
卞永洪先生：1972年4月出生，大专学历。曾任本公司工艺员。现任江阴兴仁纺织有限公司董事，江阴新雅装饰布有限公司生产车间主任，本公司第九届监事会监事。
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2020-067
江苏三房巷实业股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议通知于2020年10月9日以电话通知、电子邮件的方式发出。
（三）本次董事会会议于2020年10月20日在本公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。
（五）本次会议由董事卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
选举卞惠良先生为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。
该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》
选举卞永刚先生为公司第十届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。
该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于选举第十届董事会专门委员会组成人员的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司第十届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会，专门委员会成员全部由董事担任，任期与本届董事会一致。
1、选举刘斌先生、王志琴女士、何世辉先生担任审计委员会委员，其中刘斌先生担任主任委员。
该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、选举王志琴女士、刘斌先生、卞永刚先生担任提名委员会委员，其中王志琴女士担任主任委员。
该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、选举卞惠良先生、卞永刚先生、蒋玲女士担任战略委员会委员，其中卞惠良先生担任主任委员。
该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、选举刘斌先生、蒋玲女士、卞永刚先生担任薪酬与考核委员会委员，刘斌先生为主任委员。
该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，聘任卞永刚先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。
该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，聘任何世辉先生、卞江峰先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。
该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
经总经理提名，聘任俞红霞女士担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。（简历见附件）
该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，聘任俞红霞女士担任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。（简历见附件）
该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经总经理提名，聘任缪嫦女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。（简历见附件）
该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
卞惠良先生、卞永刚先生、何世辉先生、卞江峰先生、刘斌先生、王志琴女士、蒋玲女士简历详见公司2020年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-054）。
上述议案四、五、六、七所涉及的聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书（以下统称“高级管理人员”）事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司独立董事对聘任公司高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董 事 会
2020年10月20日
附件：
相关人员简历
俞红霞女士：1980年7月出生，中共党员，本科学历。曾任无锡新区管委会会计，江苏三房巷集团有限公司会计，本公司会计。现任本公司财务负责人兼董事会秘书。俞红霞女士已于2018年8月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
缪嫦女士：1992年7月出生，本科学历。曾在三房巷村委村志办工作。现任本公司证券事务代表。
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2020-066
江苏三房巷实业股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年10月20日
(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇江苏三房巷实业股份有限公司五楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长卞惠良先生主持召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席2人,监事薛进良先生因个人原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于变更公司名称的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于调整2020年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于向金融机构及非金融机构申请授信额度并提供抵押、质押的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于全资子公司江苏海伦石化有限公司拟投资建设PTA技改扩能项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于全资孙公司江苏兴业塑化有限公司拟投资建设瓶级聚酯切片扩建项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案
■
2、关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案
■
3、关于公司监事会提前换届选举股东代表监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、需要特别决议的议案，均经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；出席会议的关联股东三房巷集团有限公司对议案5回避表决。
2、上述非独立董事与独立董事共同组成公司第十届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。上述股东代表监事连同职工代表监事卞永洪先生共同组成第十届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满为止。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：潘岩平、张玉恒
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、《江苏三房巷实业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏三房巷实业股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。
江苏三房巷实业股份有限公司
2020年10月20日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2020-068
江苏三房巷实业股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议通知于2020年10月9日以电话通知、电子邮件的方式发出。
（三）本次监事会会议于2020年10月20日在本公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。
（五）本次会议由监事薛正惠先生主持。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。
鉴于公司第十届监事会成员已经由股东大会及职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经与会监事认真讨论，选举薛正惠先生为公司第十届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第十届监事会届满为止。薛正惠先生简历详见公司2020年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷实业股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-055）。
该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
监 事 会
2020年10月20日
