广州恒运企业集团股份有限公司
关于参与广东电网能源发展有限公司
增资扩股的公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2020一034
广州恒运企业集团股份有限公司
关于参与广东电网能源发展有限公司
增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2020年10月21日，本公司第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于参与广东电网能源发展有限公司增资扩股的议案》。同意：
1.公司参与广东电网能源发展有限公司本次增资的竞拍，投资3.5亿元，持股约10%（暂按本次引入49%股权的战略投资者计算，最终以电网能源公司实际增资结果为准）。
2. 授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次广东电网能源发展有限公司本次增资有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金等。
本次增资不需经公司股东大会批准，未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经按程序完成了向广州开发区国资局报备，并取得了同意备案的批复。
二、交易对方（合作方）基本情况
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三、投资标的基本情况
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四、对外投资合同的主要内容
本次投资尚未签署正式合作协议，公司经营班子将根据公司第八届董事会第四十六次会议授权办理此次投资的相关工作。
五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
（一）投资目的：
参股电网能源公司，将有利于加强双方在能源领域的合作，助力本公司扩大能源主业版图。未来双方在清洁能源、新基建、项目投资建设运营、增量电网、智能电网等领域具有广阔的合作空间，有利于在能源领域基础设施智能化等方面共同构建投资合作发展模式。
（二）存在风险：
1、审批风险：电网能源公司本次增资涉及多方参与，需要各方履行内部决策程序，是否获得批准存在不确定性。
2、投资退出风险：根据电网能源公司本次多元化改革方案有关退出规定的要求，本次增资投资者的股权锁定期为3年，即从成功办理产权交割之日起3年内投资者所持股份不得转让。
3、主业协同风险：电网能源公司是专门从事大型输变电工程建设的省级电网建设企业，主要承接输变电工程的设计、施工与总承包，以及电网设备应急抢修、技改修理、运维检修、预试定检、机巡作业、带电作业等业务。本公司主营发电、供热及新能源、综合能源供应业务，两者为上下游关联业务，如何实现业务协同，将考验双方管理团队的统筹运营协调能力。
4、电网能源公司发展不达预期的风险：根据电网能源公司下一步的发展规划，在稳固和维持南网系统业务的同时，将积极拓展国网系统业务、境外业务(包括境外用户投资项目)、新能源业务、综合能源服务等新兴业务、非电网总承包及各类用户投资的业务，独立承接业务需要克服市场竞争、法律、专业技术等各方面的困难。
5、应收账款管理风险：电网能源公司从主营业务来看属于电力建设工程企业，工程承揽涉及合同结算、质量验收、工程款催收业务环节，收款进度的快慢和坏账发生概率的大小都影响营收的质量，进而影响公司效益。
6、内部管理风险：电网能源公司一直以来是央企的独资孙公司，单一股权机构下的国企管理体制，保障了公司合规化经营，但是公司在激发市场化竞争活力略有欠缺。
7、无法实现投资交割的交易风险：根据电网能源公司增资方案，本次增资采用在上海联合产权交易所公开挂牌交易的方式进行。本次增资价格以资产评估结果为参考依据，且不低于经备案的资产评估结果，最终价格以交易各方签订的增资协议确定为准。期间，能源发展公司依据项目情况认为有必要进行择优遴选的，则能源发展公司根据竞争性谈判方式确定最终投资人与认购价格。战略投资者的遴选结果还需经过尽职调查以及南方电网内部审批流程，存在一定不确定性。
（三）对公司的影响
电网能源公司拥有良好的业务基础、全面的专业技术储备与资质、以及南方电网强大的电力建设资源，经营稳健，发展基础扎实，具有一定的投资价值，有利于公司培育新的利润增长点。
预测假定引战比例为49%时，2020-2024年电网能源公司平均净资产收益率（ROE）为9.89%，假定引战比例为35%时，2020-2024年平均净资产收益率（ROE）为12.85%。
假定最终引战比例为49%，公司投资3.5亿元对应持股比例10%，按40%-70%分红比例，电力行业可比上市公司平均市盈率，考虑流动性折扣60%-70%，假定投资退出期为5年，本次投资对应财务内部收益率（IRR）区间为7.86%-12.94%。假定最终引战比例为35%，公司投资3.5亿元对应持股比例为12.94%，按40%-70%分红比例，电力行业可比上市公司平均市盈率，考虑流动性折扣60%-70%，假定投资退出期为5年，本次投资对应财务内部收益率（IRR）区间为12.98%-18.69%。
（以上为预测数，最终以实际情况为准）。
六、备查文件
本公司第八届董事会第四十六次会议决议。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二○二○年十月二十二日
广州恒运企业集团股份有限公司独立董事
关于公司聘请2020年度审计机构的
独立意见
信永中和会计师事务所在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，同意聘请信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构。
确定信永中和会计师事务所2019年度公司的年度审计费用为93万元，包括：（1）本公司、纳入合并报表范围的子公司的2019年度财务报表审计报告；（2）本公司及集团合并的2019年度财务决算审计报告、管理建议书等国资部门要求出具的报告；（3）本公司、纳入合并报表范围的子公司2019年度企业所得税汇算清缴纳税申报报告；（4）本公司（含纳入本公司内控实施范围子公司）2019年度内部控制审计报告。该费用及决策程序合理，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求。同意将上述事项提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
独立董事：谭劲松、陈 骞、谢晓尧、李树华
二Ｏ二Ｏ年十月二十二日
证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2020一032
广州恒运企业集团股份有限公司
第八届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第四十六次会议于2020年10月14日发出书面通知，于2020年10月21日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于设立控股子公司投资广东台山海宴镇华侨农场300MWp渔业光伏发电项目的议案》。同意：
1.公司与中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司（简称“广东院”）、广东一德新能源开发有限公司（简称“一德公司”）共同投资建设广东台山海宴镇华侨农场300MWp渔业光伏发电项目。项目规划装机容量300MWp，工程静态投资126870.81万元，工程动态总投资129594.69万元。公司与广东院、一德公司共同出资设立项目公司一一广东江门恒光二期新能源有限公司（暂定名，最终以登记机关核定为准）, 负责开发、建设、运营该项目。项目公司注册资本25920万元，其中：本公司认缴出资14256万元，占股比55%；广东院认缴出资9072万元，占股比35%；一德公司认缴出资2592万元，占股比10%（如一德公司最终决定不参与投资该项目，则其意向持股份额可由本公司和广东院承接，具体承接比例由双方协商确定，双方按照承接比例对应增加出资）。
2.授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次设立控股子公司投资广东台山海宴镇华侨农场300MWp渔业光伏发电项目有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金并控制建设成本等。
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司2020年10月22日披露的《关于设立控股子公司投资广东台山海宴镇华侨农场300MW渔业光伏发电项目的公告》。
（二）审议通过了《关于参与广东电网能源发展有限公司增资项目的议案》。同意：
1.公司参与广东电网能源发展有限公司本次增资的竞拍，投资3.5亿元，持股约10%（暂按本次引入49%股权的战略投资者计算，最终以电网能源公司实际增资结果为准）。
2. 授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次广东电网能源发展有限公司本次增资有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金等。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司2020年10月22日披露的《关于参与广东电网能源发展有限公司增资项目的公告》。
（三）审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》。同意：
经公司董事会审计委员会提议，拟聘请信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构，期限一年。
经与信永中和会计师事务所协商，公司2020年度审计服务费为99万元，审计服务内容包括:（1）本公司、纳入合并报表范围的子公司的2020年度财务报表审计报告；（2）本公司及集团合并的2020年度财务决算审计报告、管理建议书等国资部门要求出具的报告；（3）本公司、纳入合并报表范围的子公司2020年度企业所得税汇算清缴纳税申报报告；（4）本公司（含纳入本公司内控实施范围子公司）2020年度内部控制审计报告。
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
详情请见公司2020年10月22日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》及《关于公司聘请2020年度审计机构的独立意见》。
（四）审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会有关事项的议案》。同意：
同意于2020年11月6日下午14:30在广州开发区开发大道235号恒运大厦6层会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议审议事项如下：
1. 审议《关于聘请2020年度审计机构的议案》；
2.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
出席会议人员：
（一）截止2020年 10月30日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人；
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的法律顾问。
其他有关事项按照有关法律法规和公司章程的规定办理。
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司2020年10月22日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第八届董事会第四十六次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二○二○年十月二十二日
证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2020－036
广州恒运企业集团股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的
通知
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况
1、会议届次：2020年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过，决定召开2020年第一次临时股东大会。
3、会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2020年11月6日（星期五）下午14：30；
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2020年11月6日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30、下午13:00-15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月6日上午9:15，结束时间为2020年11月6日下午15:00。
5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。
6、股权登记日：本次股东大会股权登记日为 2020年 10月 30日。
7、会议出席对象：
（1）截止2020年10月30日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。
8、现场会议召开地点：广东省广州开发区开发大道235号恒运大厦6层会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1. 审议关于聘请2020年度审计机构的议案；
2.审议关于修改《公司章程》的议案。
（二）披露情况
上述提案已经第八届董事会第四十四次会议、第八届董事会第四十六次会议审议通过。上述提案审议情况详见2020年7月10日及10月22日公司公告。公司指定披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）特别说明：
提案2为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
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以上提案均为非累计投票提案。
四、现场股东大会会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2020年11月5日上午8:30-12:00，下午13:00-16:30。
（三） 登记地点：广东省广州开发区开发大道235号6一6M层（510730）。
（四）其他事项
1、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
3、联 系 人：廖铁强、陈韵怡
联系电话：020-82068252
传 真：020-82068252
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议；
2、广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第四十六次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二○二○年十月二十二日
附件：
1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 出席股东大会的授权委托书
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360531;投票简称：恒运投票。
2、填报表决意见
根据提案内容填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年11月6日的交易时间，上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月6日上午9：15，结束时间为2020年11月6日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表单位（个人）出席广州恒运企业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使如下表决权（在“同意”、“反对”、“弃权”其中一项打√）:
本次股东大会提案编码示例表
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本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权/无权 按照自己的意思表决。
委托人签名（法人单位加盖印章）： 委托人持股性质及数量：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：二○二○年 月 日
有限期限：截至本次股东大会结束
证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2020一035
广州恒运企业集团股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州恒运企业集团股份有限公司（简称“本公司、”“公司”）于2020年10月21日召开第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》。根据公司董事会审计委员会提议，拟聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和会计师事务所”）为公司2020年度审计机构，期限一年。本议案仍需提交公司股东大会审议。公司现将此次拟续聘会计师事务所的基本情况公告如下：
一、续聘会计师事务所事项概况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货及金融业务审计资格，以及为上市公司提供审计服务的专业能力。该所在担任公司 2019 年度财务及内控审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表了独立审计意见，如期出具了公司 2019 年度财务报告审计意见及内控审计意见，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
经与信永中和会计师事务所协商，公司2020年度审计服务费为99万元，审计服务内容包括:（1）本公司、纳入合并报表范围的子公司的2020年度财务报表审计报告；（2）本公司及集团合并的2020年度财务决算审计报告、管理建议书等国资部门要求出具的报告；（3）本公司、纳入合并报表范围的子公司2020年度企业所得税汇算清缴纳税申报报告；（4）本公司（含纳入本公司内控实施范围子公司）2020年度内部控制审计报告。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，同意聘请信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。
信永中和具有以下从业资质：
（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
（2）首批获准从事金融审计相关业务；
（3）首批获准从事H股企业审计业务；
（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。
信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。
信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。
信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，于2014年正式发起创建ShineWing International（信永中和国际）国际会计网络，并在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国等国家和地区设有 13 家境外成员所、 56 个办公室。2019年度在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的全球国际会计机构排名中位列第 19 位，是中国乃至亚洲独立会计品牌获得的最高排名。
项目承办分支机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所成立于2009年9月25日，系信永中和在国内设立的23家分支机构之一，负责人为陈锦棋，位于广州市天河区林和西路1号39楼全层，统一社会信用代码为91440101056574935P，已取得广东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101364401）。
信永中和广州分所的经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；会计咨询；法律、法规规定的其他业务。
信永中和广州分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。
（二）人员信息
截止2020年6月30日，合伙人（股东）228人，注册会计师1814人(2019年末为1666人)。从业人员数量5919人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。
（三）业务信息
信永中和 2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19亿元，证券业务收入为6.2亿元。
2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家。
信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括长江电力、大唐电力等。
（四）执业信息
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
拟签字项目合伙人陈锦棋，注册会计师， 1994年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。
拟签字注册会计师毛雁秋，注册会计师，2015年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。
（五）诚信记录
近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次，无刑事处罚和自律监管措施。
本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。
（六）投资者保护能力
信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审核情况
董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司 2019 年度审计工作情况及其执业质量进行严格核查和评价，认为其在为公司提供审计服务过程中表现出了良好的职业操守和执业水平，能独立、客观、公正、公允的反映公司财务状况、经营成果，具备为公司提供年度审计工作的资质和专业能力，具备较好的投资者保护能力。同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。
（二）独立董事事前认可意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2019年度审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，较好的履行了双方约定的责任和义务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等要求的情况。公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于维护上市公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益，我们同意将续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的事项提交公司董事会审议。
（三）独立董事独立意见
信永中和会计师事务所在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，同意聘请信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构。
（四）董事会审议情况
公司于 2020 年 10 月 21 日召开第八届董事会第四十六次会议，以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件：
1.第八届董事会第四十六次会议决议；
2.独立董事关于公司聘请2020年度审计机构的事前认可意见及独立意见。
3. 第八届董事会审计委员会关于聘请公司2020年度审计机构的决议。
4. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十二日
证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2020一033
广州恒运企业集团股份有限公司
关于设立控股子公司投资广东台山海宴镇300MWp渔业光伏发电项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2020年10月21日，本公司第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于设立控股子公司投资广东台山海宴镇300MWp渔业光伏发电项目的议案》。同意：
1、公司与中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司（简称“广东院”）、广东一德新能源开发有限公司（简称“一德公司”）共同投资建设广东台山海宴镇华侨农场300MWp渔业光伏发电项目。项目规划装机容量300MWp，工程静态投资126870.81万元，工程动态总投资129594.69万元。公司与广东院、一德公司共同出资设立项目公司一一广东江门恒光二期新能源有限公司（暂定名，最终以登记机关核定为准）, 负责开发、建设、运营该项目。项目公司注册资本25920万元，其中：本公司认缴出资14256万元，占股比55%；广东院认缴出资9072万元，占股比35%；一德公司认缴出资2592万元，占股比10%（如一德公司最终决定不参与投资该项目，则其意向持股份额可由我司和广东院承接，具体承接比例由双方协商确定，双方按照承接比例对应增加出资）。
2、授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次设立控股子公司投资广东台山海宴镇华侨农场300MWp渔业光伏发电项目有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金并控制建设成本等。
本次增资不需经公司股东大会批准，未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经按程序完成了向广州开发区国资局报备，并取得了同意备案的批复。
二、交易对方（合作方）基本情况
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三、投资标的基本情况
1、出资方式：本公司以自有资金（或银行借款）出资。
2、标的基本情况
（1）项目名称：广东台山海宴镇华侨农场300MWp渔业光伏发电项目。
（2）项目地点：广东台山海宴镇南部临海区域的华侨农场。
（3）设立项目公司：
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（4）项目拟建规模：本项目规划总装机容量300MWp，根据中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司编制的可行性研究报告，本工程静态投资126870.81万元，单位千瓦静态投资4229.03元/kW；工程动态总投资129594.69万元，单位千瓦动态投资4319.82元/kW。该项目投资的20%为项目公司资本金，其余为银行贷款。由项目公司负责该项目的建设与运营。
（5）建设周期：本项目从项目开工至工程竣工总工期为12个月。工程筹建准备期2个月；升压站工程施工于第4月开始，于7月完工；光伏电站施工于第5月开始，分批实施，首批工程于第7月底具备投产运行条件。后续分批陆续完工具备并网条件，持续至第12月底全部具备并网投产条件（具体以实际情况为准）。
四、对外投资合同的主要内容
本次投资尚未签署正式合作协议，公司经营班子将根据公司第八届董事会第四十六次会议授权办理此次投资的相关工作。
五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
（一）对外投资目的
顺应国家优化电源结构、发展新能源和可再生能源的政策导向，贯彻落实公司“立足主业、创新发展、科学发展”的战略，抢抓拓展新能源产业的发展机遇，对公司做大新能源装机规模，实现长远可持续发展有积极意义。
（二）存在风险
1、审批风险：本项目由多方参与，需要各方履行内部决策程序，此外，项目建设需要相关有权部门审批，是否获得批准存在不确定性。
2、资金风险：项目建设的所需建设资金量大，如果建设资金不能及时到位，会影响建设进度，将对项目的建设产生影响。
3、经营风险：在项目公司的经营发展过程中，电量、电价及其他政府宏观经济政策的变化而导致的风险，这种风险可能引起增加成本、降低收益的后果。
4、自然风险：本项目位于沿海滩涂，存在防洪、台风、腐蚀方面的风险。
5、社会稳定风险:主要包括征地拆迁及补偿、人居环境影响、项目管理、经济社会影响及卫生等。
（三）对公司的影响
公司主业为电力、热力生产和供应，目前主要是燃煤机组。在国家严格控制燃煤发电机组、大力发展清洁新能源的背景下，公司投资建设投资广东台山海宴镇华侨农场300MW渔业光伏发电项目是紧抓新能源发展机遇、做大做强主业、促进公司持续发展的重大举措。本项目具有一定的投资价值，有利于公司培育新的利润增长点。根据根据中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司编制的可行性研究报告，本工程静态投资126870.81万元，单位千瓦静态投资4229.03元/kW；工程动态总投资129594.69万元，单位千瓦动态投资4319.82元/kW。根据可研报告的测算结果，本项目投资回收期（税后）为10.97年，资本金（20%）财务内部收益率为16.15%，资本金净利润率（ROE）16.45%，以上数据为初步预测（具体以实际情况为准）。
六、备查文件
本公司第八届董事会第四十六次会议决议。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二○二○年十月二十二日
