杭州制氧机集团股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2020-045
杭州制氧机集团股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2020年10月20日以通讯方式召开，本次会议的通知于2020年10月15日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于投资设立太原杭氧气体有限公司的议案》
因业务拓展需要，同意在山西省太原市投资设立全资子公司一一太原杭氧气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准）。太原杭氧气体有限公司注册资本3,000万元人民币，具体股权结构如下：
单位：万元
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表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于投资设立太原杭氧气体有限公司的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州制氧机集团股份有限公司董事会
2020年10月21日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2020-046
杭州制氧机集团股份有限公司
第六届监事会第三十三会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十三次会议于2020年10月20日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2020年10月15日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席周赛君先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于投资设立太原杭氧气体有限公司的议案》
因业务拓展需要，同意在山西省太原市投资设立全资子公司一一太原杭氧气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准）。太原杭氧气体有限公司注册资本3,000万元人民币，具体股权结构如下：
单位：万元
■
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于投资设立太原杭氧气体有限公司的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州制氧机集团股份有限公司监事会
2020年10月21日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2020-047
杭州制氧机集团股份有限公司
关于投资设立太原杭氧气体有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资情况概述：
2020年10月20日，杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立太原杭氧气体有限公司的议案》。公司因气体业务拓展需要，将以自有资金投资设立全资子公司一一太原杭氧气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“太原杭氧”）。
本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。按照《公司章程》的规定，本次投资金额未超过公司董事会对外投资的审批权限，无需提交公司股东大会批准。
二、投资标的基本情况
投资标的名称：太原杭氧气体有限公司
注册地：中国山西省太原市
注册资本：3000万人民币
企业性质：有限责任公司
主要经营范围：工业气体的技术开发；空气分离设备安装及维修；空气分离设备的技术服务，技术咨询；通用机电设备的配件销售；机械设备租赁。
股权结构及出资方式：
单位：万元
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上述各项信息以当地市场监督管理部门核准登记的信息为准。
三、对外投资的目的、存在风险及对公司影响
设立太原杭氧有利于公司后续在太原及周边地区气体业务的拓展，有利于推动公司在工业气体领域的战略布局，对公司气体产业规模的进一步扩大及公司整体盈利能力提升具有积极影响，符合公司在工业气体领域的发展方向和长远利益。太原杭氧后续经营将受业务拓展情况等因素影响，存在一定的经营风险。该项投资不会对公司日常生产经营造成重大不利影响。
特此公告。
杭州制氧机集团股份有限公司董事会
2020年10月21日
