上海凤凰企业（集团）股份有限公司

一、重要提示

2.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

2.3公司负责人周永超、主管会计工作负责人郭建新及会计机构负责人（会计主管人员）曹伟春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2.4本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.5主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.6截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.7截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

2.8公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

■

■

2.9重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

2.10报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

2.11预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2020-082

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2020年10月20日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第十七次会议的通知，会议于2020年10月23日上午以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、审议通过了《上海凤凰2020年第三季度报告及报告正文》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2020年10月24日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2020-083

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2020年10月20日以书面和传真形式发出召开第九届监事会第十三次会议的通知，会议于2020年10月23日上午以通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、审议通过了《上海凤凰2020年第三季度报告及报告正文》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会

2020年10月24日

公司代码：600679 900916 公司简称：上海凤凰 凤凰B股

2020年第三季度报告