深圳科安达电子科技股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭丰明、主管会计工作负责人农仲春及会计机构负责人(会计主管人员)林雪峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至2019年12月31日，公司募集资金尚未使用。募集资金专户余额为459,869,920.39元，与募集资金净额454,490,000.00元的差额是尚未支付的发行费用及产生的利息。
2020年1-9月募集资金使用情况
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币121,237,496.09元。
截至2020年09月30日，本公司募集资金尚未使用的金额为337,930,153.46元，其中募集资金为333,252,503.91元，专户存
储累计利息扣除手续费为4,677,649.55元。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
深圳科安达电子科技股份有限公司
2020年10月23日
证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2020-070
深圳科安达电子科技股份有限公司
第五届董事会2020年第六次会议决议公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2020年第六次会议于2020年10月22日（星期四）在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年10月16日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事3人）。
会议由董事长郭丰明主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2020年第三季度报告》（公告编号：2020-069）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市科安达轨道交通技术有限公司拟向招商银行深圳分行申请总额不超过人民币5,000.00万元的银行综合授信，授信期限为自合同签订之日起24个月，并由公司为其提供连带担保责任，担保期限为自合同签订之日起24个月，具体以合同约定为准。
深圳市科安达轨道交通技术有限公司系公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司此次为全资子公司申请银行授信提供担保不构成关联交易，本次担保事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-072）。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会2020年第六次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第五届董事会2020年第六次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会2020年第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳科安达电子科技股份有限公司董事会
2020年10月23日
证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2020-071
深圳科安达电子科技股份有限公司
第五届监事会2020年第六次会议决议公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2020年第六次会议于2020年10月22日（星期四）在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2020年10月16日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》
经核查，监事会认为：董事会编制和审核深圳科安达电子科技股份有限公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2020年第三季度报告》（公告编号：2020-069）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
经审核，公司为全资子公司申请银行授信提供担保事项的审议程序符合公司章程等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，监事会同意通过该议案。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2020-072）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届监事会2020年第六次会议决议。
特此公告。
深圳科安达电子科技股份有限公司监事会
2020年10月23日
证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2020-072
深圳科安达电子科技股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月22日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市科安达轨道交通技术有限公司拟向招商银行深圳分行申请总额不超过人民币5,000.00万元的银行综合授信，授信期限为自合同签订之日起24个月，并由公司为其提供连带担保责任，担保期限为自合同签订之日起24个月，具体以合同约定为准。
深圳市科安达轨道交通技术有限公司(（以下简称“科安达轨道”）)系公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司此次为全资子公司申请银行授信提供担保不构成关联交易，本次担保事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：深圳市科安达轨道交通技术有限公司
2、注册地址：深圳市南山区西丽街道九祥岭工业区四栋一楼A
3、法定代表人：郭丰明
4、成立日期：2009年12月23日
5、注册资本：1000万人民币
6、经营范围：一般经营项目是：铁路和城市轨道交通自动化、安全防护产品的技术开发、销售、上门安装和维护；轨道交通系统集成设计、施工和监理咨询；铁路计轴系统和仪器仪表的技术开发、销售、上门安装和维护（以上均取得相关行政主管部门的资质证书，方可经营）；计轴系统、防雷产品、电子产品的设计、开发、技术咨询、生产与销售（凭深南环水批[2012]51570号生产）；国内贸易；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。
7、与公司关系：深圳市科安达轨道交通技术有限公司系公司全资子公司。
8、经营情况： 单位：万元
■
注:2019年12月31日数据已经审计。
三、担保协议的主要内容
担保方：深圳科安达电子科技股份有限公司
被担保方：深圳市科安达轨道交通技术有限公司
担保方式：连带责任担保
担保期限：24个月（自合同签订之日起）
担保金额：人民币5,000万元
四、董事会意见
鉴于深圳市科安达轨道交通技术有限公司系公司之全资子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，对其担保不会影响公司的正常经营，且全资子公司申请银行授信行为系日常经营所需，符合公司整体战略发展需要。同意公司为科安达轨道向银行申请授信提供连带担保责任，并授权公司董事长代表公司签署上述担保事项的各项法律文件。
五、公司累计对外担保及逾期担保情况
本次对外担保事项生效后，公司及控股子公司的累计对外担保（含对控股子公司）总额为5000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的4.82%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、独立董事意见
经审核独立董事认为:公司本次对全资子公司科安达轨道向银行申请综合授信提供担保是基于子公司实际项目建设及日常经营所需，担保风险在可控范围内。董事会审议本次事项的程序符合《公司章程》等相关规定，决策合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司本次对公司之全资子公司的担保事项。
七、备查文件
1、公司第五届董事会2020年第六次会议决议；
2、公司独立董事关于第五届董事会2020年第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳科安达电子科技股份有限公司
2020年10月23日
证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2020-068
2020年第三季度报告
