华文食品股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

2020-10-27 来源：上海证券报

证券代码：003000 证券简称：华文食品公告编号：2020-019

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议时间：2020年10月26日（星期一）下午14:00；

网络投票时间：2020年10月26日，其中：

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年10月26日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00。

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年10月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

3、会议主持人：董事长周劲松先生。

4、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共15名，代表股份数量328,614,600股，占公司有表决权股份总数的82.1516%。公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共11名，代表股份数量328,611,000股，占公司有表决权股份总数的82.1507%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东4人，代表股份3,600股，占公司有表决权股份总数的0.0009％。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理名员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计10名，代表股份48,484,200股，占公司有表决权股份总数12.1207％。其中：通过现场投票的股东6名，代表股份48,480,600股，占公司有表决权股份总数的12.1198％。通过网络投票的股东4名，代表股份3600股，占公司有表决权股份总数的0.0009％。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于公司注册资本变更并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意328,614,600股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

本议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉（草案）的议案》

本议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

4、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

5、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

6、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

7、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

8、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

9、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

10、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

11、审议通过《关于公司非独立董事变更的议案》

其中，中小投资者表决情况为：同意48,484,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

12、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

其中，中小投资者表决情况为：同意48484200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

14、审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意328,614,200股，占出席会议有效表决权股份数的99.9999%；反对400股，占出席会议有效表决权股份数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意48483800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9992％；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所朱志怡和杨文君律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为:“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。”

四、备查文件

1、华文食品股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所出具的《关于华文食品股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华文食品股份有限公司

董事会

2020年10月27日

云南恩捷新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告

证券代码：002812股票简称：恩捷股份公告编号：2020-194 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月25日召开的2019年第九次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》，同意授权公司董事长使用总额不超过人民币50,000.00万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。详见2019年12月26日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《云南恩捷新材料股份有限公司关于2019年第九次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2019-188号）和2019年12月10日在公司指定信息披露媒体刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的公告》（公告编号：2019-180号）。

根据上述决议，公司于2020年10月23日与中国光大银行股份有限公司昆明分行（以下简称“光大银行昆明分行”）签订了《中国光大银行对公大额存单协议书》，以闲置自有资金购买光大银行昆明分行的大额存单10,000.00万元。

公司与光大银行昆明分行不存在关联关系。具体相关情况公告如下：

一、本次购买银行理财产品的具体情况

1、产品名称：2020年对公大额存单第140期产品4；

2、产品编号：20101173D94；

3、产品类型：保本保息对公大额存单；

4、产品期限：起息日为2020年10月23日，最后到期日为2023年6月23日，起息日后15个自然日（含）起可办理提前支取；

5、委托资金：人民币10,000.00万元；

6、产品风险：低风险；

7、产品预期收益率：产品存续期间，按年化利率3.85%计息；交易日至预期利息起始日、产品实际到期日至支取日之间人民币交易资金按活期利率计息；如提前支取，提前支取部分按起息日光大银行昆明分行挂牌活期存款利率计息。

8、资金来源：自有资金。

二、投资风险分析及风险控制

（一）投资风险

尽管公司拟购买的理财产品安全性较高、流动性较好、风险偏低，但仍可能存在包括但不限于以下风险：

1、信用风险：产品存续期间银行投资的投资品或投资组合的融资客户的信用风险。例如债权融资类信托计划的融资客户破产或未按时足额还本付息等。

2、流动性风险：在产品存续期内如果公司产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险，并可能丧失其他投资机会。

3、延期风险：在理财产品的正常到期日，如理财产品所投资的投资标的出现未能及时变现或其发行人未能及时兑付或投资标的项下相关债务人违约等情形时，产品管理人有权延长理财产品期限，则客户面临产品期限延期、调整、不能及时收到理财产品本金及收益等风险。

4、再投资风险：理财产品结束或提前终止后，因市场利率下滑，本金和利息再投资收益率降低的风险。

5、政策法律风险：因法律法规或国家政策等原因导致该理财计划不能成立或提前终止，则该理财计划相应不成立或提前终止。

6、不可抗力风险：指可能出现的自然灾害、战争等不可抗力因素将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等正常进行的风险。

（二）风险控制措施

针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：

1、公司股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

本次运用部分闲置自有资金购买银行理财产品，不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展需要。通过进行适度的理财，可以提高公司资金使用效率。

四、本公告日前十二个月公司使用募集资金或自有资金进行现金管理（含本次）情况

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五、备查文件

1、公司2019年第九次临时股东大会会议决议；

2、公司与光大银行昆明分行签订的《中国光大银行对公大额存单协议书》。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二零年十月二十六日

天茂实业集团股份有限公司大股东股份解除质押的公告

证券代码：000627 证券简称：天茂集团公告编号：2020-065

天茂实业集团股份有限公司大股东股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司近日接到控股股东新理益集团有限公司（以下简称新理益）和王薇女士函告，获悉新理益和王薇女士持有本公司的部分股份进行了解质押，具体事项如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

1、新理益解除质押的基本情况

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2、王薇女士解除质押的基本情况

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3、大股东及一致行动人股份质押明细(截止2020年10月26日)

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4、大股东及一致行动人股份累计被质押的情况(截止2020年10月26日)

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二、第一大股东及其一致行动人被质押的股份是否存在平仓风险

公司大股东新理益集团有限公司、刘益谦先生和王薇女士质押的股份目前不存在平仓风险，上述质押行为不会改变控股股东地位。如上述股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司2020年10月26日出具的《新理益解除质押明细》和《王薇解除质押明细》。

天茂实业集团股份有限公司董事会

2020年10月26日

富国基金管理有限公司关于富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理变更的公告

2020年10月27日

1公告基本信息

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2离任基金经理的相关信息

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3其他需要说明的事项

本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。

富国基金管理有限公司

2020年10月27日

富国基金管理有限公司关于旗下分级基金

以通讯会议方式召开基金份额持有人大会

相关事项的提示性公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证高铁产业

鹏华基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）决定以通讯方式召开鹏华中证酒指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额持有人大会，会议投票表决起止时间为2020年9月28日起，至2020年10月28日17:00止。为保护投资者利益，现基金管理人提示如下：

一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或《关于鹏华中证酒指数分级证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》未通过的，基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于 2020 年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将鹏华酒A份额与鹏华酒B份额按照各自的基金份额净值转换成鹏华酒份额的场内份额。届时，基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

二、鹏华酒A份额（场内简称：酒A；基金代码：150229）及鹏华酒B份额（场内简称：酒B；基金代码：150230）将于基金份额持有人大会计票日（2020年10月29日）开市起停牌，并将于基金份额持有人大会决议生效公告日上午10点30分复牌。如基金份额持有人大会决议生效公告日为非交易日，则生效公告日后首个交易日开市时复牌。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。

三、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站（www.phfund.com）查阅，投资者如有任何疑问，可致电基金管理人客户服务电话400-6788-533咨询。

鹏华基金管理有限公司

2020年10月27日

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证高铁产业

指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金

份额持有人大会相关事项的提示性公告

鹏华基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）决定以通讯方式召开鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额持有人大会，会议投票表决起止时间为2020年9月28日起，至2020年10月28日17:00止。为保护投资者利益，现基金管理人提示如下：

一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或《关于终止鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同相关事项的议案》未通过的，基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于 2020 年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将鹏华高铁A份额与鹏华高铁B份额按照各自的基金份额净值转换成鹏华高铁份额的场内份额。届时，基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

二、鹏华高铁A份额（场内简称：高铁A；基金代码：150277）及鹏华高铁B份额（场内简称：高铁B；基金代码：150278）将于基金份额持有人大会计票日（2020年10月29日）开市起停牌，如本次基金份额持有人大会表决通过了《关于终止鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同相关事项的议案》，则鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额将不再复牌，如议案未获通过，则鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额复牌等业务安排请见基金管理人届时发布的相关公告。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。

鹏华基金管理有限公司

2020年10月27日

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证信息技术

指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金

份额持有人大会相关事项的提示性公告

鹏华基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）决定以通讯方式召开鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额持有人大会，会议投票表决起止时间为2020年9月28日起，至2020年10月28日17:00止。为保护投资者利益，现基金管理人提示如下：

一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或《关于鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》未通过的，基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于 2020 年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将鹏华信息A份额与鹏华信息B份额按照各自的基金份额净值转换成鹏华信息份额的场内份额。届时，基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

二、鹏华信息A份额（场内简称：信息A；基金代码：150179）及鹏华信息B份额（场内简称：信息B；基金代码：150180）将于基金份额持有人大会计票日（2020年10月29日）开市起停牌，并将于基金份额持有人大会决议生效公告日上午10点30分复牌。如基金份额持有人大会决议生效公告日为非交易日，则生效公告日后首个交易日开市时复牌。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。

鹏华基金管理有限公司

2020年10月27日

融通基金管理有限公司旗下全部基金2020年3季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司旗下基金：

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的2020年3季度报告全文于2020年10月27日在本公司网站(http://www.rtfund.com)和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话咨询：

400-883-8088（国内免长途电话费）、0755-26948088

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

融通基金管理有限公司

2020年10月27日

136版信息披露