深圳市科陆电子科技股份有限公司

（上接177版）

六、独立董事意见

公司本次为下属子公司提供连带责任担保，主要是为了满足其业务发展需要，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于为子公司提供担保的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会第二十三次（临时）会议决议；

2、独立董事独立意见。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二○二○年十月二十六日

证券代码：002121 证券简称：*ST科陆 公告编号：2020100

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于终止转让子公司深圳市陆润

能源有限公司99.99%股权

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于转让子公司深圳市陆润能源有限公司99.99%股权暨关联交易的议案》，同意公司、深圳市陆润能源有限公司（以下简称“陆润能源”）、深圳市睿远储能创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿远储能基金”）三方签署《投资协议书》，将公司持有的深圳市陆润能源有限公司99.99%股权及对应的陆润能源拥有的海丰储能调频电站资产以人民币10,498.95万元的价格转让给深圳市睿远储能创业投资合伙企业（有限合伙），具体内容详见2019年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于转让子公司深圳市陆润能源有限公司99.99%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019062）。

截止本公告披露日，公司持有的深圳市陆润能源有限公司99.99%股权及对应的陆润能源拥有的海丰储能调频电站资产未交割，公司未收到深圳市睿远储能创业投资合伙企业（有限合伙）任何款项，《投资协议书》未实际履行。鉴于双方经营计划有所调整，经双方协商一致，拟就《投资协议书》签订《终止协议》。

鉴于深圳市睿远储能创业投资合伙企业（有限合伙）由公司与相关合作方于2018年10月发起设立，公司持股5%以上的股东深圳市资本运营集团有限公司持有深圳市睿远储能创业投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司40%的股份，为其第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次终止股权转让事项构成关联交易。

《关于终止转让子公司深圳市陆润能源有限公司99.99%股权暨关联交易的议案》已经公司第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，关联董事王道海先生、蔡赟东先生回避了本议案的表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。本次交易尚须提交股东大会审议，关联股东深圳市资本运营集团有限公司应当回避表决。

二、交易对手方基本情况

1、基本情况

企业名称：深圳市睿远储能创业投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册资本：人民币45,000万元

成立日期：2018年10月10日

住所：深圳市龙华区大浪街道新石社区明浪路3号7层707室B10

经营范围：投资新能源微电网、储能电站、新能源汽车业务、综合能源服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）、创业投资（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。

2、股权结构：三峡建信（北京）投资基金管理有限公司持有0.2222%股权；深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司持有0.2222%股权；三峡清洁能源股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）持有66.5556%股权；深圳市科陆电子科技股份有限公司持有33%股权。

3、最近一年一期财务指标：

截止2019年12月31日，睿远储能基金总资产2,011,497.21元，总负债27,563.93元，净资产1,983,933.28元。2019年实现营业收入0元，营业利润-316,066.72元，净利润-316,066.72元。（未经审计）

截止2020年6月30日，睿远储能基金总资产2,011,366.78元，总负债23,252.05元，净资产1,988,114.73元。2020年1-6月实现营业收入0元，营业利润2,680.43元，净利润2,680.43元。（未经审计）

4、关联关系：公司持股5%以上的股东深圳市资本运营集团有限公司持有睿远储能基金普通合伙人、执行事务合伙人深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司40%的股份，为其第一大股东。

三、交易标的基本情况

1、基本情况

公司名称：深圳市陆润能源有限公司

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：人民币3,000万元

成立日期：2018年09月17日

法定代表人：鄢爱华

住所：深圳市南山区西丽街道宝深路科陆大厦17F

经营范围：储能设备、储能系统的研发以及销售，节能技术推广及技术服务，合同能源管理服务，储能技术咨询服务。许可经营项目是：建筑工程施工、装饰、装修；电气和设备安装；通信线路和设备安装；电子设备工程安装；电子自动化工程安装；监控系统安装；电力工程安装工程施工；智能化系统安装；机电设备安装、维修；电力设备销售、租赁、维修。

2、股权结构：深圳市科陆电子科技股份有限公司持有100%股权。

3、最近一年一期财务状况：

截止2019年12月31日，陆润能源总资产97,567,652.59元，总负债69,513,006.23元，净资产28,054,646.36元。2019年实现营业收入10,685,394.16元，营业利润-1,947,783.66元，净利润-1,944,033.66元。（已经审计）

截止2020年6月30日，陆润能源总资产133,911,950.01元，总负债83,248,233.66元，净资产50,663,716.35元。2020年1-6月实现营业收入48,666,432.58元，营业利润29,510,725.44元，净利润22,609,069.99元。（未经审计）

四、《终止协议》主要内容

甲方：深圳市睿远储能创业投资合伙企业（有限合伙）

乙方：深圳市科陆电子科技股份有限公司

丙方：深圳市陆润能源有限公司

甲方、乙方和丙方于2019年5月共同签署了《关于深圳市陆润能源有限公司之投资协议书》（简称“原协议”），约定了由甲方作为投资人收购丙方99.99%股权及丙方拥有的海丰储能调频电站资产相关事宜（简称“本次投资”）。各方本着互利互惠的原则，经友好协商，各方决定终止本次投资，并同意按照本终止协议的条款终止原协议及相关权利义务。现各方同意以下条款：

1、各方一致同意，原协议自本终止协议签署之日起终止，原协议项下各方的权利义务即终止。

2、各方确认，原协议尚未得到各方实际履行，各方在原协议项下亦不存在任一方应向其他方提供补偿或赔偿之情形。自本终止协议签署之日起，各方在原协议项下债权债务即已结清，各方就原协议项下本次投资事宜不存在任何权利义务关系或未了结事项。

3、本终止协议一式陆份，甲方执贰份，乙方执贰份，丙方执贰份，具有同等法律效力，自各方盖章之日起生效。

五、终止股权转让事项对公司的影响

截至本公告披露日，《投资协议书》未实际履行，本次终止股权转让事项经双方友好协商确定，公司无需承担违约责任或者其他法律责任，不会对公司的生产经营活动产生不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。

六、2020年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2020年年初至披露日，除本次交易外，公司与关联人睿远储能基金未发生其他关联交易。

七、独立董事意见

1、事前认可意见

经对终止转让子公司深圳市陆润能源有限公司99.99%股权事项进行充分了解，我们认为公司本次终止转让子公司深圳市陆润能源有限公司99.99%股权事项经双方友好协商确定，遵循了平等、自愿、公平、合理的原则，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形。因此，我们同意将此事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

公司本次终止转让子公司深圳市陆润能源有限公司99.99%股权事项经双方友好协商确定，遵循了平等、自愿、公平、合理的原则，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。在审议该议案时，公司关联董事已回避了表决，议案的审议及表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意终止转让子公司深圳市陆润能源有限公司99.99%股权事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

八、监事会意见

公司本次终止转让子公司深圳市陆润能源有限公司99.99%股权事项经双方友好协商确定，遵循了平等、自愿、公平、合理的原则，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

九、备查文件

1、第七届董事会第二十三次（临时）会议决议；

2、第七届监事会第十三次（临时）会议决议；

3、独立董事事前认可意见和独立意见；

4、《终止协议》。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十六日

证券代码：002121 证券简称：*ST科陆 公告编号：2020101

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于退出深圳市睿远储能创业投资

合伙企业（有限合伙）

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次（临时）会议、2018年第八次临时股东大会审议通过了《关于发起设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人与相关合作方发起设立深圳市睿远储能创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿远储能投资基金”），睿远储能投资基金主要以自有资金投资新能源微电网、储能电站、新能源汽车业务、综合能源服务等方面，拟募集资金规模为人民币4.5亿元，其中公司拟出资不超过人民币1.485亿元，占睿远储能投资基金总规模的比例不超过33.00%，具体内容详见2018年9月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于发起设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018167）。

深圳市睿远储能创业投资合伙企业（有限合伙）于2018年10月10日完成工商注册登记，截止目前，公司对睿远储能投资基金实缴出资人民币100万元，睿远储能投资基金尚未进行项目投资。鉴于参与睿远储能投资基金未能达到预期效果，经与各方协商一致，公司拟退出深圳市睿远储能创业投资合伙企业（有限合伙），退出后，公司将不再持有睿远储能投资基金合伙份额。

公司持股5%以上的股东深圳市资本运营集团有限公司持有深圳市睿远储能创业投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司40%的股份，为其第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次退出深圳市睿远储能创业投资合伙企业（有限合伙）事项构成了关联交易。

《关于退出深圳市睿远储能创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》已经公司第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，关联董事王道海先生、蔡赟东先生回避了本议案的表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。本次交易尚须提交股东大会审议，关联股东深圳市资本运营集团有限公司应当回避表决。

二、合伙人基本情况

（一）普通合伙人、执行事务合伙人：深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司

1、成立时间：2017年5月8日

2、住所：深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4011号香港中旅大厦18层01室

3、企业类型：有限责任公司

4、法定代表人：周云福

5、注册资本：人民币10,000万元

6、主营业务：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；股权投资；实业投资；投资咨询。（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

7、关联关系：公司持股5%以上的股东深圳市资本运营集团有限公司持有深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司40%的股份，为其第一大股东。

（二）普通合伙人：三峡建信（北京）投资基金管理有限公司

1、成立时间：2016年1月15日

2、住所：北京市海淀区彩和坊路6号9层901室

3、企业类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：程志明

5、注册资本：人民币5,000万元

6、主营业务：非证券业务的投资管理、咨询；项目投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、关联关系：公司与三峡建信（北京）投资基金管理有限公司不存在关联关系。

（三）有限合伙人：三峡清洁能源股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）

1、成立时间：2017年6月19日

2、住所：天津自贸试验区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦1栋1604-118

3、企业类型：有限合伙企业

4、注册资本：人民币250,100万元

5、主营业务：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、关联关系：公司与三峡清洁能源股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

三、退出主体基本情况

1、基本情况

企业名称：深圳市睿远储能创业投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册资本：人民币45,000万元

成立日期：2018年10月10日

执行事务合伙人：深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司

住所：深圳市龙华区大浪街道新石社区明浪路3号7层707室B10

经营范围：投资新能源微电网、储能电站、新能源汽车业务、综合能源服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）、创业投资（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。

2、股权结构：三峡建信（北京）投资基金管理有限公司持有0.2222%股权；深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司持有0.2222%股权；三峡清洁能源股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）持有66.5556%股权；深圳市科陆电子科技股份有限公司持有33%股权。

3、最近一年一期财务指标：

截止2019年12月31日，睿远储能基金总资产2,011,497.21元，总负债27,563.93元，净资产1,983,933.28元。2019年实现营业收入0元，营业利润-316,066.72元，净利润-316,066.72元。（未经审计）

截止2020年6月30日，睿远储能基金总资产2,011,366.78元，总负债23,252.05元，净资产1,988,114.73元。2020年1-6月实现营业收入0元，营业利润2,680.43元，净利润2,680.43元。（未经审计）

四、退伙对公司的影响

截至本公告披露日，公司对睿远储能投资基金实缴出资人民币100万元，睿远储能投资基金尚未进行项目投资，公司退出睿远储能投资基金经各方友好协商确定，公司退出后将不再持有睿远储能投资基金合伙份额，睿远储能投资基金将在扣除基金管理费、日常经营等费用后返还公司剩余实缴出资。公司退出睿远储能投资基金不会对公司经营业绩造成重大影响，不会影响公司生产经营活动，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、2020年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2020年年初至披露日，除本次交易外，公司与关联人睿远储能基金未发生其他关联交易。

六、独立董事意见

1、事前认可意见

经对退出深圳市睿远储能创业投资合伙企业（有限合伙）事项进行充分了解，我们认为公司本次退出深圳市睿远储能创业投资合伙企业（有限合伙）是基于实际情况的考虑，经各方友好协商确定，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形。因此，我们同意将此事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

公司退出深圳市睿远储能创业投资合伙企业（有限合伙）事项是基于实际情况的考虑，经各方友好协商确定，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。在审议该议案时，公司关联董事已回避了表决，议案的审议及表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司退出深圳市睿远储能创业投资合伙企业（有限合伙）事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

七、监事会意见

公司本次退出深圳市睿远储能创业投资合伙企业（有限合伙）是基于实际情况的考虑，经各方友好协商确定，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

八、备查文件

1、第七届董事会第二十三次（临时）会议决议；

2、第七届监事会第十三次（临时）会议决议

3、独立董事事前认可意见和独立意见；

4、《退伙协议》。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十六日

证券代码：002121 证券简称：*ST科陆 公告编号：2020102

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于召开公司2020年第四次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》，决定于2020年11月12日（星期四）召开公司2020年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

1、股东大会届次：2020年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期、时间为：2020年11月12日下午14:30开始，会期半天；

网络投票日期、时间为：2020年11月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年11月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年11月5日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

公司股东深圳市资本运营集团有限公司须对《关于终止转让子公司深圳市陆润能源有限公司99.99%股权暨关联交易的议案》、《关于退出深圳市睿远储能创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》回避表决，不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦，深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。

二、会议审议事项：

本次会议拟审议如下提案：

提案1.00 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；

提案2.00 《关于为子公司提供担保的议案》；

提案3.00 《关于终止转让子公司深圳市陆润能源有限公司99.99%股权暨关联交易的议案》；

提案4.00 《关于退出深圳市睿远储能创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。

特别强调事项：

1、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

2、提案3.00、4.00为关联交易事项，关联股东需回避表决。

本次会议审议的提案1.00由公司第七届董事会第二十二次会议审议通过后提交，提案2.00-4.00由第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过后提交，具体详见公司刊登在2020年8月18日、2020年10月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第二十二次会议决议的公告》、《第七届董事会第二十三次（临时）会议决议的公告》等相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

■

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间及地点：

（1）登记时间：2020年11月6日、11月9日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

（2）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样；

2、登记方式：

（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或者邮件方式办理登记（信函或邮件方式以2020年11月9日17:00前到达本公司为准，通过信函或邮件方式登记的，请致电确认）,不接受电话登记。

出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3、联系方法：

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部

邮政编码：518057

电话：0755-26719528

邮箱：zhangxiaofang@szclou.com

联系人：张小芳

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第七届董事会第二十三次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的说明

1、投票代码：362121。

2、投票简称：“科陆投票”。

3、议案设置及意见表决

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年11月12日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月12日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

回执

截至2020年11月5日，我单位（个人）持有深圳市科陆电子科技股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的2020年第四次临时股东大会。

附注：

回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

日期：

附件三：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加深圳市科陆电子科技股份有限公司2020年11月12日召开的2020年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

■

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

注1、请对提案1.00-4.00表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

注2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002121 证券简称：*ST科陆 公告编号：2020103

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于公司股东股份新增轮候冻结的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询到公司股东饶陆华先生持有的公司股份被轮候冻结，具体事项如下：

一、股东股份本次新增被轮候冻结情况

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二、股东股份累计被冻结情况

1、截至本公告披露日，饶陆华先生所持股份累计被冻结情况如下：

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2、截至本公告披露日，饶陆华先生所持股份累计被轮候冻结情况如下：

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三、股东股份被轮候冻结对公司的影响及风险提示

1、饶陆华先生所持有的公司股份被轮候冻结系其自身债务所致，与公司无关，本次股份被轮候冻结事项对公司的生产经营无直接影响。

2、饶陆华先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

3、饶陆华先生本次股份被轮候冻结事项暂不会导致公司实际控制权发生变更，若后续被轮候冻结股份被司法处置，可能导致公司实际控制人发生变更。

4、公司将积极关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行相应的信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二○二○年十月二十六日