新疆中泰化学股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人冯斌、主管会计工作负责人彭江玲及会计机构负责人(会计主管人员)侯洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

■

注：2020年8月公司通过现金方式购买新疆新冶能源化工股份有限公司（以下简称“新冶能源”）69.09%股权，成为公司全资子公司，故2019年财务报表存在同一控制下企业合并（新冶能源）追溯调整的情况。

截止披露前一交易日的公司总股本：

■

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表

单位：元

■

（二）利润表

单位：元

■

（三）现金流量表

单位：元

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）公司经营情况

2020年1-9月累计生产聚氯乙烯树脂130.22万吨，烧碱94.57万吨（含自用量），粘胶纤维33.87万吨（含自用量），粘胶纱21.17万吨，电石196.57万吨，发电101.26亿度。

随着国内市场逐渐回暖，国内疫情控制得当，消费恢复需求凸显，PVC市场环境明显升温，开工率大幅上升，虽未达到去年同期水平，但销售环境良好。烧碱市场经过之前的下跌行情后，进入传统旺季，在需求增长带动下，低位运行的价格受到利好拉动。随着下游终端需求的逐步恢复，纺织服装企业的供需有了明显的改善，订单和产能利用率持续恢复，叠加印度订单转移到中国，粘胶纤维、粘胶纱价格随着需求的恢复逐步上移。

项目建设方面，天雨煤化500万吨/年煤分质清洁高效综合利用一期项目炭化装置运行正常，加氢装置于2020年9月投料开车，实现了当地煤炭资源高质量就地转化，推动了煤炭清洁高效利用。

（二）重要事项进展情况

1、筹划重大资产出售

公司正在筹划资产出售的事项，预计构成重大资产重组。拟通过向控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）出售公司持有的上海中泰多经国际贸易有限责任公司60%股权。本次交易完成后，上海多经将成为中泰集团的控股子公司、中泰化学的参股公司，中泰化学继续持有上海多经40%股权。目前公司正在推进对标的资产的审计、评估工作，待本次交易方案确定后，将本次交易事项提交公司董事会及股东大会审议。

2、增资新疆中泰矿冶有限公司

公司七届十次董事会审议通过了《关于公司向全资子公司新疆中泰矿冶有限公司增资的议案》，公司向中泰矿冶现金增资16.65亿元，增资款已支付，正在办理工商登记手续。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单元：万元

■

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2013年度非公开发行股票募集资金项目

新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）一期60万吨/年电石项目于2015年9月达到可使用状态并转固。经公司七届三次董事会、七届三次监事会及2019年度股东大会审议通过，托克逊能化将节余113,459,924.22元划转至基本账户用于永久补充流动资金，并注销募集资金专户。

2、2016年度发行股份募集配套资金项目

巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“金富纱业”）130万纱锭项目二期和20万纱锭项目已于2017年9月达到可使用状态。新疆中泰纺织集团有限公司（以下简称“中泰纺织集团”）环保战略先导型研发项目建设于2020年6月30日建成。为充分发挥资金的使用效率，经公司七届十次董事会、七届九次监事会及2020年第八次临时股东大会审议通过，金富纱业、中泰纺织集团募投项目节余资金6,317.77万元永久补充流动资金。蓝天物流信息化平台建设项目尚在实施过程中，严格按照募集资金的管理的有关规定，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金，预计于2021年12月31日达到预定可使用状态。

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

单位：万元

■

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

新疆中泰化学股份有限公司

法定代表人：冯斌

二〇二〇年十月二十八日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2020-113

新疆中泰化学股份有限公司

七届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）七届十一次董事会于2020年10月22日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2020年10月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司2020年第三季度报告；

公司2020年第三季度报告全文和正文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2020年第三季度报告正文同时刊登在2020年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于增加公司经营范围的议案；

根据采购和销售工作需要，为取得铁路运输硫酸所需资质，拟在一般经营范围中增加“硫酸的销售（具体以工商部门核准登记的经营范围为准）”的内容。

同意13票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司2020年第九次临时股东大会审议通过。

三、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；

本次章程修订具体内容、章程全文详见2020年10月28日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司章程修正案》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》。

本议案需提交公司2020年第九次临时股东大会审议通过。

四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于增补公司董事会成员的议案；

根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定，经股东乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司推荐，报提名委员会审核，提名王常辉先生为第七届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

详细内容见2020年10月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于增补董事的公告》。

同意13票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司2020年第九次临时股东大会审议通过。

五、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2020年第九次临时股东大会的议案。

详细内容见2020年10月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开公司2020年第九次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十八日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2020-114

新疆中泰化学股份有限公司

七届十次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）七届十次监事会于2020年10月22日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2020年10月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司2020年第三季度报告；

公司2020年第三季度报告全文和正文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2020年第三季度报告正文同时刊登在2020年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

经审核，监事会认为公司编制和审核的《新疆中泰化学股份有限公司2020第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇二〇年十月二十八日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2020-116

新疆中泰化学股份有限公司

关于增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）于 2020 年 10月27日召开七届十一次董事会审议通过了《关于增补公司董事会成员的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，同意增补王常辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对增补王常辉先生为第七届董事会非独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。详见公司《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

附：王常辉先生简历

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十八日

王常辉先生简历

王常辉先生，1978年出生，研究生学历，经济师。2001年10月至2006年2月任新疆啤酒花股份有限公司技术中心研发员、企业管理部主管、投资运营部战略主管；2006年2月至2007年10月任新疆啤酒花股份有限公司果蔬产业公司企业运营主管、综合部副经理；2008年10月至2010年3月任新疆天山水泥股份有限公司战略主管；2010年3月至2018年2月任乌鲁木齐国有资产经营有限公司资产管理部部长；2018年2月至今任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司董事会秘书。

截至本次披露日，王常辉先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王常辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，王常辉先生不属于失信被执行人。

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2020-117

新疆中泰化学股份有限公司关于召开

2020年第九次临时股东大会通知的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届十一次董事会、七届十次监事会提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会名称：2020年第九次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间为：2020年11月12日上午12:00

2、网络投票时间为：2020年11月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月12日上午9:15至2020年11月12日下午15:00期间的任意时间。

（五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话0991-8751690

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（七）股权登记日：2020年11月9日（星期一）

（八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（九）出席对象：

1、截止2020年11月9日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议关于增加公司经营范围的议案；

2、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；

3、审议关于增补公司董事会成员的议案。

上述议案第2项为特别表决事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案已分别经公司七届十一次董事会、七届十次监事会审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记办法

（一）登记时间：2020年11月11日上午9:30至下午19:30之间。

（二）登记方法：

1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

（三）登记地点：公司证券投资部

邮寄地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，新疆中泰化学股份有限公司证券投资部，邮编：830054，传真号码：0991-8751690（信函上请注明“股东大会”字样）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

六、其他事项

（一）本次会议召开时间预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（二）会议咨询：公司证券投资部

联系人：陈红艳

联系电话：0991－8751690

传真：0991－8751690

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二○二○年十月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、深圳证券交易所投资者投票代码：362092

2、投票简称：中泰投票

3、议案设置及意见表决

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年11月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月12日9:15至2020年11月12日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附：

授权委托书

兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2020年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

■

委托人姓名：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

受托日期：

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2020-115

2020年第三季度报告