广州视源电子科技股份有限公司

（上接69版）

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

广州迈聆信息科技有限公司

法定代表人：鲁砾

注册资本：4000万元人民币

住所：广州市黄埔区科珠路192号423房

营业期限：2020年03月12日至长期

主营业务：软件和信息技术服务

最近一期财务数据：截至2020年9月30日，迈聆信息总资产为3,097.99万元，净资产为2,974.08万元，2020年1-9月，营业收入为142.99万元，净利润为-1,025.92万元。上述财务数据未经审计。

（二）与上市公司的关联关系

迈聆信息系公司的关联法人珠海聚格股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“珠海聚格”）之控股子公司，最近十二个月内曾因公司董事长王毅然对珠海聚格构成重大影响而被认定为公司的关联法人，依据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3和10.1.6规定，迈聆信息目前仍构成公司的关联法人。

（三）履约能力分析

迈聆信息具有必要的资金实力，资信状况良好，经营正常运转，具有基本的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

广州视琨拟在其销售的搭载着摄像头模组的电视机主板产品中预装迈聆信息的软件产品，迈聆信息向广州视琨授权并提供能够支持在线视频会议功能的软件产品及相关增值服务。就软件产品的免费版本，迈聆信息不收取授权使用费；就预装激活的软件产品中增值服务的内容，迈聆信息按照双方约定标准收取增值服务的授权使用费，软件授权费标准参考市场公允价格确定，在2020年12月31日前，广州视琨基于实际出货（不含样品、售后维修、品质异常、退换货等原因预装或重新预装软件产品并出货的主板）产品数量而产生的应付给迈聆信息的授权费不超过100万元。在使用广州视琨的主板产品生产的电视机整机中，迈聆信息的软件产品得以激活后，软件产品用户购买或续费迈聆信息的软件增值服务产生的收入，由广州视琨和迈聆信息依据约定的分成比例进行分成，在2020年12月31日前，迈聆信息应付给广州视琨的收入分成款不超过人民币20万元。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，将由管理层依据公司第三届董事会第三十二次会议决议进行签署并执行，协议自双方各自完成内部审议程序且经授权代表签字并加盖公章之日起生效，有效期为2年。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

结合全球电视机市场需求和产品发展动态，因业务经营需要，广州视琨将从迈聆信息获得软件产品及相关增值服务的授权，这一合作有助于提升公司部件业务的产品竞争力。

（二）关联交易定价的公允性

本次预计的关联交易事项，依据市场价格协商定价，公平交易，等价有偿。关联交易定价公允，结算条件合理，不存在损害公司及其全体股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响

广州视琨和迈聆信息互不承担排他性的合作义务，若实际合作中关联方条件不足以满足公司业务需要，公司有充分主动权寻求无关联第三方合作。因此，本次预计的关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司业务对关联方产生依赖。

五、关联交易的审批程序

（一）独立董事事前认可意见

经查核，本次增加的2020年日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，符合相关法律法规及公司制度的规定，交易定价依据市场价格协商确定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于增加2020年日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第三十二次会议审议。

（二）独立董事意见

经查核，公司本次增加的2020年日常关联交易预计事项为公司日常经营活动所需，公司与关联方严格依据有关法律法规开展业务往来，交易定价依据市场价格协商确定，定价政策和定价依据公平合理，价格公允，决策程序符合有关法律法规的要求，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

（三）关联交易履行的审批程序

2020年10月27日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于增加2020年日常关联交易预计的议案》。因经营需要，同意增加公司全资子公司广州视琨在2020年与迈聆信息发生日常关联交易，新增预计金额不超过120万元，公司及合并报表范围内的子公司与迈聆信息之间2020年累计发生日常关联交易预计金额不超过1335万元；同意授权管理层在审批额度内签署相关协议等文件。独立董事出具了事前认可意见和同意的独立意见，关联董事王毅然、刘丹凤、黄正聪、于伟、尤天远、王洋已回避表决，保荐机构出具了同意的核查意见。

六、保荐机构的核查意见

保荐机构查阅了视源股份有关本次增加2020年日常关联交易预计事项的董事会会议文件、独立董事意见等资料后认为：视源股份本次增加2020年公司日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会三十二次会议审议通过，独立董事对增加日常关联交易预计事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。不存在损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对视源股份本次增加2020年日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1、第三届董事会第三十二次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见

3、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见

4、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司增加2020年日常关联交易预计的核查意见

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2020年10月28日

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2020-102

广州视源电子科技股份有限公司

关于召开2020年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会。公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，根据公司第三届董事会第三十二次会议决议，决定于2020年11月13日召开公司2020年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议时间

1. 现场会议召开时间：2020年11月13日（星期五）下午14:00；

2. 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年11月13日上午09:15-9:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月13日上午9:15-15:00。

（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

1. 现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见，通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。集合类账户持有人或者名义持有人，应当根据所征求到的投票意见汇总填报受托股份数量，同时对每一提案汇总填报委托人或者实际持有人对各类表决意见对应的股份数量。

同一股东通过本所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，可以使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

上述网络投票操作方式、计票规则如与中国证监会、深圳证券交易所相关规定存在冲突，以中国证监会、深圳证券交易所的相关规则为准。

（六）股权登记日：2020年11月6日（星期五）。

（七）出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2020年11月6日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）召开地点：广东省广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室。

二、会议审议事项

1、关于回购注销2017年与2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

2、关于拟增加注册资本及修改《公司章程》的议案

特别强调：

上述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过，相关内容详见2020年10月28日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2020-096）、《第三届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2020-097）等公告。

其中，议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

议案2需经股东大会特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、提案编码

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四、会议登记方法

（一）登记时间：2020年11月9日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）

（二）登记方式：

1. 自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记（授权委托书样式见附件2）。

3. 异地股东可以凭以上证件采取电子邮件或信函方式登记（信函上请注明“股东大会”字样，以收到信函的时间为准，但不得迟于2020年11月9日16:00送达），不接受电话登记。

（三）登记地点：公司董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1. 会务联系方式

联系人：刘洁、陈晶晶

电话号码：020-32210275

传真号码：020-82075579

电子邮箱：shiyuan@cvte.com

通讯地址：广州黄埔区云埔四路6号

邮政编码：510530

2. 会议期限预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

3. 为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断 疫情传播，同时为保证股东大会顺利召开，特就有关事宜提示如下：

（1）公司倡议股东尽量通过网络投票方式行使表决权；

（2）如参加现场会议，股东（股东代表）请于会前半小时携带相关证件原件及本人健康证明文件到会场办理登记手续。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

七、备查文件

1. 第三届董事会第三十二次会议决议

2. 第三届监事会第二十四次会议决议

附件：

1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

特此通知。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2020年10月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码及投票简称：投票代码：362841；投票简称：视源投票。

2、填报选举票数或表决意见

本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年11月13日的交易时间，即09:15-9:25，09:30-11:30和13:00-15:00；

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月13日上午9:15，结束时间为2020年11月13日15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位/本人出席广州视源电子科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

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注：1. 请对上述议表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

2. 委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖单位公章。

委托人姓名或单位名称（签字盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号： 委托人持股性质和数量：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日