江苏凤凰出版传媒股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人梁勇、主管会计工作负责人佘江涛及会计机构负责人（会计主管人员）吴小毓保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏凤凰出版传媒股份有限公司
法定代表人 梁勇
日期 2020年10月27日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2020-026
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的有关规定，公司于2020年10月22日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第十二次会议的通知。公司第四届董事会第十二次会议于2020年10月27日以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长梁勇先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：
一、关于公司2020年第三季度报告的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
详见同日刊登于《上海证券报》和《证券时报》的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2020年第三季度报告正文》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2020年第三季度报告》。
二、关于为民生银行对凤凰国际出版公司1100万美元授信提供担保的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
详见同日登载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于为民生银行对凤凰国际出版公司1100万美元授信提供担保的公告》（2020一027）。
三、关于与昆山经济技术开发区管委会签订《土地使用权收回协议》并终止昆山凤凰文化广场项目的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
详见同日登载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于与昆山经济技术开发区管委会签订〈土地使用权收回协议〉并终止昆山凤凰文化广场项目的公告》（2020一028）。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十七日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2020-027
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于为民生银行对凤凰国际出版公司
1100万美元授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：PHOENIX INTERNATIONAL PUBLICATIONS,INC.（凤凰国际出版公司,以下简称“PIP公司”）
● 本次担保金额：1100万美元
● 本次担保无反担保
● 对外担保逾期的累计数量：无
为保证江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“凤凰传媒”）全资三级子公司PIP公司日常经营周转， PIP公司拟向民生银行南京分行申请1100万美元综合授信额度用于日常经营业务。经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，拟由凤凰传媒为该授信提供担保。具体情况如下：
一、被担保对象基本情况
1、公司名称：PHOENIX INTERNATIONAL PUBLICATIONS,INC.
2、注册地址：1515E. WOODFIELD RD., 5TE,250 SCHAUMBURG IL 60173
3、注册资本：100美元
4、股权结构：菲尼科斯创艺国际贸易（上海）有限公司全资持有；菲尼科斯创艺国际贸易（上海）有限公司由凤凰传媒持股58.95%，凤凰传媒全资子公司江苏凤凰教育出版社有限公司持股41.05%。
5、主营业务：可在美国法律和注册地址被允许从事任何活动的业务
6、成立时间：2014年6月4日
7、登记号：6955-997-2
8、财务状况：
截至2019年12月31日，PIP公司总资产为548,870,788.30元人民币，净资产为443,192,312.15元人民币，利润总额为843,287.57元人民币。
二、担保的具体情况
公司于2020年7月21日第四届董事会第九次会议审议通过了《关于为中国银行对江苏凤凰教育出版社有限公司2000万美元授信提供担保的议案》，公司为凤凰教育2000万美元的流动资金授信提供了担保，期限1年，用于PIP公司日常经营。目前，该笔授信审批已完成。
由于中国银行对于授信提出前提条件，要求借款人在中国银行结算占比不低于中国银行授信份额占比，同时因近期中美贸易关系对于银行授信政策具有一定影响，在一家银行授信可能造成授信额度无法及时到位或授信不足的情况，不利于PIP公司的资金周转。
为确保日常经营所需资金能够足额、及时补充，PIP公司拟向民生银行南京分行申请1100万美元综合授信额度，授信期限为三年。PIP公司将根据实际情况，在两家银行分别使用授信额度，同时使用的授信总额控制在2000万美元以内。
三、担保协议主要内容
（一）最高债权额：1100万美元
（二）保证范围：
最高主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权（含反担保债权）和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费和所有其他应付合理的所有费用）。上述范围中除本金外的所有费用，计入承担保证责任的范围。
（三）保证方式：连带责任保证。
（四）被担保债权的确定
1、有下列情形之一时，被担保的债权确定：
（1）主债权的发生期间届满。
（2）依据法律规定或主合同约定债权人宣布主合同项下全部债务提前到期，且新的债权不可能发生。
（3）担保人发生违约或发生影响担保能力的情况的，或发生损害或可能损害债权人合法权益的情况的。
（4）法律规定的被担保债权确定的其他情形。
2、被担保的债权确定，发生以下效力：
（1）被担保的债权确定时未清偿的主合同项下的债权，不论该债权履行期限是否已经届满或是否附加有条件，均属于被担保的债权的范围。
（2）被担保的债权确定时，除本金外的所有款项，不论在确定时是否已经发生，均属于被担保的债权范围。
（3）自被担保的债权确定之日起，至被担保的债权全部清偿完毕，若发生主合同或者具体业务合同项下未依约履行偿债义务的情形，债权人有权直接向保证人追偿，保证人应立即向债权人清偿相应的债务。
（四）保证期间
保证责任的保证期间为三年。
四、独立董事事前认可意见
公司独立董事对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述相关情况的介绍，基于独立判断的立场，认为：公司本次拟为民生银行对凤凰国际出版公司的1100万美元授信提供担保，是正常、合理、必要的经营行为，该担保事项有利于公司经营业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形；同意将该议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。
五、独立董事独立意见
2020年10月27日，公司第四届董事会第十二次会议对本次担保事项进行审议并获得通过。本次担保事项决策程序合法，符合公司的根本利益，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保累计金额美元2000万元、人民币9600万元，公司无逾期担保的情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议
2、最高额保证合同
3、凤凰传媒独立董事关于为民生银行对凤凰国际出版公司1100万美元授信提供担保事项事前认可的意见
4、凤凰传媒独立董事关于为民生银行对凤凰国际出版公司1100万美元授信提供担保事项的独立意见
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十七日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2020-028
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于与昆山经济技术开发区管委会
签订《土地使用权收回协议》
并终止昆山凤凰文化广场项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为降低投资风险，优化资产结构，提高资产收益，经公司第四届董事会第十二次会议审议决定，终止昆山凤凰文化广场项目。公司与昆山经济技术开发区管委会就土地回收事宜进行了磋商，得到了对方的认可。公司拟与昆山经济技术开发区管委会签订《土地使用权收回协议》，同时终止昆山凤凰文化广场项目。具体情况如下：
一、收回地块及昆山凤凰文化广场项目基本情况
（一）收回地块情况
公司2013年7月通过公开挂牌受让了位于昆山市开发区汛塘路南侧、黄河路西侧地块，拟用于昆山凤凰文化广场建设。项目用地位于昆山开发区汛塘河南侧、黄河路西侧，土地面积为23420.8㎡（合35.1亩），出让总金额为14345.24万元，出让合同号：3205832013CR0171号。土地使用权人：江苏凤凰出版传媒股份有限公司，土地使用权类型及用途：国有出让商业（文化、办公、商业配套）用地，国有土地使用权证号：昆国用(2015)DW72号。
（二）昆山凤凰文化广场项目基本情况
2014年4月16日，凤凰传媒第二届董事会第十次会议审议通过了《关于投资建设昆山凤凰文化广场项目的议案》，拟在昆山市开发区汛塘路南侧、黄河路西侧地块建设凤凰文化广场,项目集文化教育、娱乐、影音、餐饮、商务办公以及配套服务等几大功能区于一体，规划总建筑面积14.9万平米，其中裙楼商业6.3万平米,塔楼办公2.9万平米，地下停车及附属用房5.7万平米，项目规划总投资近14亿元。项目总投资全部由企业自筹。
二、终止昆山凤凰文化广场项目的原因
公司取得该项目地块后，立即启动了立项、商业定位咨询、建筑设计招标、商业业态伙伴招商等工作。但由于近些年来，全国各地商业地产扩张迅速，加上互联网电商的发展，导致实体商业供大于求，投资回报大大延长，且该项目周边一公里范围内多家大型商业综合体陆续建成开业，昆山市商业综合体竞争加剧，市场环境恶化。在此背景下，公司对项目的商业定位、业态规划、投资回报进行了专业咨询并重新测算，未能形成符合收益预期的可行的投资建设方案。
鉴于上述原因，昆山凤凰文化广场一直没有开工建设。为确股东权益，降低投资风险，公司经过慎重考虑，决定终止昆山凤凰文化广场项目，并将项目用地退还昆山开发区。
本次土地使用权收回及昆山凤凰文化广场项目终止事项已公司第四届董事会第十二次会议审议通过，无需公司股东大会审议。
三、《土地使用权收回协议》的主要条款
公司（乙方）就项目用地退还事项与昆山开发区管委会（甲方）有关部门进行了多轮磋商，目前，双方已就《土地使用权收回协议》初步达成一致，主要条款如下：
1、甲、乙双方协议一致，该地块收地补偿金为14340.67万元。
2、办妥退地相关手续之日起 30日内，甲方将收地补偿款支付给乙方指定账户。
3、乙方已支付契税及其他产生的任何费用不作补偿。
4、收地过程中发生各项费用，各自承担，相互不作追索和补偿。
四、对公司的影响
昆山凤凰文化广场项目虽未开工建设，但公司前期已支付该地块相关费用（包括土地费用、前期勘察设计费用等）与收地补偿金相比将产生2473.79万元的损失。另外有部分已签订但尚未履约的合同需要解除，预计还需支付523.5一599.5万元的解约费用。该事项将对公司2020年损益带来负面影响。
公司将尽快与昆山开发区管委会签订协议，并抓紧办理有关手续。公司将根据相关规定，及时披露本次土地收回事项的进展情况。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议
2、土地使用权收回协议
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十七日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2020-029
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于2020年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一新闻出版》的相关规定，现将2020年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
单位：万元
■
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十七日
2020年第三季度报告
公司代码：601928 公司简称：凤凰传媒
