上海康德莱企业发展集团股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张维鑫、主管会计工作负责人沈晓如及会计机构负责人（会计主管人员）沈晓如保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
■
（2）利润表项目
单位：元 币种：人民币
■
（3）现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海康德莱企业发展集团股份有限公司
法定代表人 张维鑫
日期 2020年10月27日
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2020-094
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2020年10月27日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2020年10月22日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由张宪淼先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2020年第三季度报告》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2020年第三季度报告》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2020年第三季度报告正文》。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司及子公司2021年度担保预计的议案》；
为满足经营发展需要，公司及子公司2021年度预计提供的担保额度为9,000万元，系公司全资子公司为其控股子公司提供担保。
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于公司及子公司2021年度担保预计的公告》（公告编号：2020-095）。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于拟注销公司控股子公司的议案》；
因集采政策落地的影响以及外部市场环境的变化，公司将按照法定程序注销控股子公司MOMENTI PRECISION SDN. BHD.，该公司至今尚未实缴注册资金，也未开展经营业务活动。
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2020-096）。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网附件
（一）上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
四、备查文件
（一）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2020年10月28日
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2020-095
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于公司及子公司2021年度担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：广西瓯文医疗科技集团有限公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次2021年度预计担保额度为9,000万元，实际已为其提供的担保余额为4,000万元。
● 本次担保是否有反担保：本次担保没有反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
为满足经营发展需要，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2021年度申请的银行综合授信额度为213,400万元，预计提供的担保额度为9,000万元，系公司全资子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司（以下简称“广东医械集团”）为其控股子公司广西瓯文医疗科技集团有限公司（以下简称“广西瓯文”）提供担保。本次年度担保预计事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：广西瓯文医疗科技集团有限公司
2、住所：南宁市邕宁区龙门路1号仓库第七层、第八层
3、法定代表人：朱方文
4、注册资本：壹亿壹仟肆佰捌拾万圆整
5、成立时间：2004年06月30日
6、经营范围：医疗技术的研发；销售：医疗器械（凭许可证有效期内经营，具体项目以审批部门批准为准）、计生用品、化工产品（除危险化学品）、日用百货、机械设备、化妆品、教学模型、消毒剂（除危险化学品）、汽车（除国家有专项规定外）、眼镜、文体用品、劳保用品（除国家专控产品）、家电；仪器销售、租赁；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；医疗设备维修维护服务；会议会展服务；医疗信息咨询服务；药品包装材料；批发、零售：预包装食品、药品、保健食品（以上项目凭许可证有效期内经营，具体项目以审批部门批准为准）、保健用品、电子产品（除国家专控产品）；医疗设备安装；销售：网络设备、安防监控设备，安防监控设计安装与维护，电脑及配件的销售、维修服务，计算机软、硬件的技术开发、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
广西瓯文为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：元
■
广西瓯文股东及持股比例如下：
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三、董事会意见
董事会同意本次年度担保预计事项。董事会认为：公司及子公司2021年度担保预计用于控股子公司广西瓯文的生产经营需要。被担保人为公司控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意上述担保事项。
独立董事对此发表了明确同意的独立意见，独立董事认为：1）本次审议内容为公司全资子公司为其控股子公司的担保，是在其生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际。2）公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，对外担保风险可控。3）公司严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范对外担保行为，公司董事会决策及审议程序合理，不存在违法违规行为。因此，全体独立董事一致同意本议案。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为4,000万元，系公司全资子公司广东医械集团为其控股子公司广西瓯文提供的担保，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为1.48%，逾期担保累计数量为0。
五、上网公告附件
（一）上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
六、备查文件
（一）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
（二）广西瓯文医疗科技集团有限公司营业执照复印件。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2020年10月28日
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2020-096
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于拟注销控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟注销公司控股子公司的议案》，拟计划对公司控股子公司MOMENTI PRECISION SDN. BHD.（以下简称“MOMENTI”）进行注销。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次注销MOMENTI不涉及关联交易，不构成重大资产重组；本事项无需提交公司股东大会审议。
一、拟注销控股子公司的基本情况
公司名称：MOMENTI PRECISION SDN. BHD.
公司类型：LIMITED BY SHARES（股份有限公司）
成立日期：2020年01月30日
注册编号：202001003392(1359712-D)
业务描述：1.PRODUCTION OF MEDICAL USED PRECISION CAPILLARY,TUBING & MEDICAL DEVICES.2.RESEARCH & DEVELOPMENT OF NEW MEDICAL DEVICES PRODUCTS.（1.医用精密导管和医疗器械的生产2.新医疗器械产品的研发）
注册地址：32-4-1,JALAN 2/101C,CHERAS BUSINESS CENTRE,BATU 5,OFF JALAN CHERAS,56100 KUALA LUMPUR W.P.KUALA LUMPUR MALAYSIA
截至目前，MOMENTI尚未实缴注册资金也未开展经营业务活动。
二、拟注销MOMENTI的原因及安排
当初设立MOMENTI，主要是为了公司医用导管等一次性医疗器械产品的专业化生产经营以及公司海外市场的拓展。本次注销MOMENTI主要考虑到集采政策落地的影响以及外部市场环境的变化，公司将按照法定程序注销MOMENTI。
本次注销不涉及债务重组等情况，不涉及可能产生关联人同业竞争的情况，公司不存在为MOMENTI担保、委托其理财、以及MOMENTI占用公司资金的情况。
三、注销MOMENTI对公司的影响
注销MOMENTI将有利于公司进一步整合及优化现有资源配置、提高运营效率，符合公司及全体股东的利益。
注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化。鉴于MOMENTI尚未开展经营业务活动，故本次注销不会对公司合并后的营业收入和净利润产生影响，亦不会对公司的经营成果、整体业务发展及生产经营产生影响。
四、独立董事意见
公司独立董事对拟注销MOMENTI事项发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
五、上网附件
（一）上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
六、备查文件
（一）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2020年10月28日
公司代码：603987 公司简称：康德莱
2020年第三季度报告
