中航工业机电系统股份有限公司

2020年第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张昆辉、主管会计工作负责人李云亮及会计机构负责人(会计主管人员)韩枫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.报告期内，公司期末应收票据余额为812,859,166.42元，较期初余额1,397,719,043.63元下降41.84%，其主要原因为部分到期承兑应收票据下降。

2.报告期内，公司期末应收账款余额为9,210,315,741.30元，较期初余额6,931,721,890.32元增长32.87%，其主要原因为向主机厂交付产品应收账款增加。

3.报告期内，公司期末应收款项融资余额为325,034,796.38元，较期初余额232,326,155.88元增长39.90%，其主要原因为向主机厂交付产品应收款项融资增加。

4.报告期内，公司期末预付账款余额为308,529,983.49元，较期初余额195,528,775.88元增长57.79%，其主要原因为公司采购货物预付账款增加。

5.报告期内，公司期末其他应收款余额为146,161,702.39元，较期初余额214,422,672.61元下降31.83%，其主要原因为收回股权处置款下降。

6.报告期内，公司期末长期应收款余额为1,157,757.94元，较期初余额3,685,365.68元下降68.58%，其主要原因为收回融资租赁款项。

7.报告期内，公司期末其他权益工具投资余额为850,414,037.25元，较期初余额560,705,775.00元增长51.67%，其主要原因为公司投资中航沈飞股票公允价值上升其他权益工具投资增加。

8.报告期内，公司期末应付职工薪酬余额为307,306,896.99元，较期初余额507,212,838.60元下降39.41%，其主要原因为薪酬发放应付职工薪酬下降。

9.报告期内，公司期末一年内到期的非流动负债余额为0.00元，较期初余额386,900,000.00元下降100.00%，其主要原因为公司偿还借款一年内到期的非流动负债下降。

10.报告期内，公司期末长期借款余额为1,740,523,100.00元，较期初余额843,950,000.00元增长106.24%，其主要原因为公司增加贷款。

11.报告期内，公司期末应付债券余额为0.00元，较期初余额1,851,151,672.49元下降100.00%，其主要原因为公司在本报告期内可转换债券转股。

12.报告期内，公司期末长期应付款余额为-1,102,289,335.20元，较期初余额-715,514,081.41元增长54.06%，其主要原因为军品科研项目垫支长期应付款增加。

13.报告期内，公司期末递延所得税负债余额为112,318,541.09元，较期初余额35,739,082.07元增长214.27%，其主要原因为公司战略投资中航沈飞股票公允价值上升递延所得税负债增加。

14.报告期内，公司期末其他非流动负债余额为744,529,638.27元，较期初余额188,294,987.86元增长295.41%，其主要原因为公司增加贷款其他非流动负债增加。

15.报告期内，公司期末其他权益工具余额为0.00元，较期初余额327,228,662.33元下降100.00%，其主要原因为公司在本报告期内可转换债券转股其他权益工具下降。

16.报告期内，公司期末资本公积余额为2,730,499,942.78元，较期初余额779,061,448.71元增长250.49%，其主要原因为公司发行可转换债券持券人转股，转股价格与公司股价存在溢价，溢价转增资本公积。

17.报告期内，公司期末其他综合收益余额为184,328,427.93元，较期初-28,674,262.07元增长742.84%，其主要原因为公司战略投资中航沈飞股票公允价值上升。

18.报告期内，公司其他收益发生额为108,639,383.74元，较上年同期71,226,468.50元增长52.53%，其主要原因为公司收到政府补助较去年同期增加。

19.报告期内，公司投资收益发生额为-11,828,673.11元，较上年同期-4,081,031.21元下降189.85%，其主要原因为投资联营企业亏损。

20.报告期内，公司信用减值损失发生额为487,933.93元，较上年同期-22,553,016.35元下降102.16%，其主要原因为公司其他应收款收回信用减值减少。

21.报告期内，公司资产减值损失为-10,808,557.10元，较上年同期-5,136,747.96元增长110.42%，其主要原因为计提存货跌价准备资产减值损失增加。

22.报告期内，公司收到的税收返还现金为37,919,604.96元，较上年同期24,560,659.46元增长54.39%，其主要原因为公司收到政府税收返还较去年同期增加。

23.报告期内，公司收回投资收到的现金为94,399,575.73元，较上年同期4,060,525.06元增长2224.81%，其主要原因为公司收到处置贵阳机电公司股权款。

24.报告期内，公司取得投资收益收到的现金为3,455,102.98元，较上年同期873,984.56元增长295.33%，其主要原因为公司收到中航沈飞股票分红款。

25.报告期内，公司支付其他与投资活动有关的现金为775,120.11元，较上年同期67,991,416.11元下降98.86%，其主要原因为公司本年其他基建投资减少。

26.报告期内，公司收到其他与筹资活动有关的现金为85,423,221.85元，较上年同期183,610,362.94元下降53.48%，其主要原因为公司本年收到研发项目国拨资金减少。

27.报告期内，公司债务偿还支付的现金为3,005,152,584.66元，较上年同期2,228,298,995.61元增长34.86%，其主要原因为公司本年偿还贷款增加。

28.报告期内，公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为354,308,357.32元，较上年同期122,111,310.85元增长190.15%，其主要原因为公司本年向股东分配红利照上年同期有所增加。

29.报告期内，公司支付其他与筹资活动有关的现金为439,411,448.85元，较上年同期127,917,120.67元增长243.51%，其主要原因为公司支付南京航健公司和宏光装备公司股权收购款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

可转换公司债券赎回事项

2018年8月27日公开发行2,100万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额21亿元，期限6年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2018年8月31日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2019年2月28日至2024年8月27日。详见公司2019年2月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

公司股票自2020年6月15日至2020年7月28日连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“机电转债”当期转股价格（7.63元/股）的130%（即9.92元/股），已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司于2020年7月30日召开第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于提前赎回已发行可转换公司债券“机电转债”的议案》，批准公司行使“机电转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“机电转债”。

2020年8月19日，因公司实施2019年年度权益分派方案，“机电转债”的转股价格由7.63元/股调整为7.57元/股。2020年8月28日，“机电转债”停止交易。2020年9月10日，“机电转债”赎回登记日。2020年9月11日，“机电转债”停止转股，全额赎回27,619张，赎回价格100.04元/张（债券面值加当期应计利息）（含税），共计支付赎回款2,763,004.76元。2020年9月18日，赎回款到达“机电转债”持有人资金账户。2020年9月21日，“机电转债”在深圳证券交易所摘牌。

■

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至2020年1月20日，公司本次回购股份期限届满。在回购期内，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份22,570,005股，约占公司目前总股本的0.5810%，购买的最高价为7.09元/股，购买的最低价为6.57元/股，成交总金额为154,893,610.43元（不含交易费用）。公司本次回购股份计划已实施完毕。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

本公司于2018年8月31日完成可转换债券的公开发行,募集资金总额为人民币21亿元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币2,100.00万元后，本公司收到募集资金人民币207,900.00万元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币273.00万元后，公开发行可转换债券实际募集资金净额为人民币207,627.00万元。

截至2018年8月31日，上述可转换债券发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2018）020014号验资报告。

截至2020年09月30日，可转换债券发行募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币2,944,295.27元。

截至2020年09月30日，本公司2020年前九个月使用募集资金人民币99,170,060.91元，累计使用募集资金人民币1,909,074,790.62元，尚未使用募集资金余额人民币170,139,504.65元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2020-069

中航工业机电系统股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月20日向全体董事以电子邮件方式发出召开公司第七届董事会第二次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2020年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长张昆辉先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司〈2020年第三季度报告全文及正文〉的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

经审核，全体董事一致认为公司2020年第三季度报告全文及正文内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2020年10月28日

证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2020-070

中航工业机电系统股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月20日向全体监事以电子邮件方式发出召开公司第七届监事会第二次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2020年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，会议由监事会主席武兴全先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司〈2020年第三季度报告全文及正文〉的议案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司监事会

2020年10月28日

证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2020-071

宁波康强电子股份有限公司

2020年第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郑康定、主管会计工作负责人殷夏容及会计机构负责人(会计主管人员)殷夏容声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.应收票据较上年末减少222.69万元，减少93.68％，主要原因系期末持有商业承兑汇票减少所致。

2.预付帐款较上年末增加453.13万元，增加66.09％，主要原因系期末预付材料款增加所致。

3.其他应收款较上年末增加352.24万元，增加246.47％，主要原因系期末应收暂付款及增值税留底退税额增加所致。

4.长期股权投资较上年末减少4132.49万元，减少100％，主要原因系本期转让参股子公司华贸艺术体育文化发展有限公司全部股权所致。

5.在建工程较上年末增加2477.11万元，增加48.03％，主要原因系本期东厂区1号厂房工程投入以及设备改造增加所致。

6.长期待摊费用较上年末减少311.15万元，减少55.65％，主要原因系子公司江阴康强电子有限公司设备搬迁，电镀配缸全部摊销所致。

7.应付帐款较上年末增加3639.67万元，增加38.38％，主要原因系期末应付材料款增加所致。

8.预收账款较上年末减少611.56万元，减少100.00％，主要原因系根据新收入准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入预收款项的预收商品销售款不含税部分重分类调增至合同负债列报，将税额部分列入应交税费项目列报所致。

9.应付职工薪酬较上年末减少969.77万元，减少41.40％，主要原因系本期发放上期应付职工薪酬所致。

10.一年内到期的非流动负债较上年末增加800.94万元，增加66.64％，主要原因系一年内到期的长期借款转入所致。

11.递延所得税负债较上年末减少14.58万元，减少100.00％，主要原因系交易性金融资产减少，相应确认的递延所得税负债减少所致。

12.年初至报告期末投资收益较上年同期减少1424.14万元，减少74.82％，主要原因系上期转让控股子公司宁波米斯克精密机械工程有限公司股权取得收益所致。

13.年初至报告期末公允价值变动损益较上年同期减少564.03万元，减少397.09％，主要原因系本期非有效套期保值公允价值变动所致。

14.年初至报告期末信用减值损失较上年同期减少101.76万元，减少53.21％，主要原因系本期计提应收帐款坏账准备增加所致。

15.年初至报告期末资产减值损失较上年同期减少528.87万元，减少1466.64％，主要原因系本期计存货跌价准备增加所致。

16.年初至报告期末资产处置收益较上年同期增加282.11万元，增加270.68％，主要原因系本期处置固定资产收益增加及子公司江阴康强电子有限公司部分土地征用取得收益所致。

17.年初至报告期末营业外收入较上年同期增加1116.88万元，增加3966.40％，主要原因系本期收到电镀车间火灾事故理赔款所致。

18.年初至报告期末营业外支出较上年同期增加26.21万元，增加30.33％，主要原因系本期非流动资产处置损失增加所致。

19.本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少1116.77万元，减少36.09%，主要原因系本报告期外币汇兑损失增加及子公司江阴康强电子有限公司支付员工安置与补偿费用所致。

20.年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加3363.31万元，增加41.00%，主要原因系经营性应收款项收回以及收到电镀车间火灾理赔款所致。

21.年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5018.59万元，增加122.93%，主要原因系本期收到转让参股子公司华贸艺术体育文化发展有限公司全部股权转让款所致。

22.年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少8696.44万元，减少379.01%，主要原因系本期取得借款收到的现金减少及归还贷款的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、江阴康强现有生产线搬迁事项

2020年3月20日,公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于江阴康强现有生产线搬迁的议案》，公司拟将江阴康强现有生产线由江阴搬迁至宁波本部，江阴康强现有生产线搬迁工作于2020年9月底基本完成。为了保证生产的连续性和稳定性，搬迁前公司进行了充分的生产调试，采用了分步分批的方式，但仍对公司组织生产造成了一定影响。江阴康强员工的安置与补偿工作按国家有关法律法规结合公司的实际情况顺利进行,截止2020年9月30日，已支付安置与补偿费用729.98万元；截止本报告披露日，已累计支付安置与补偿费用1377.52万元。

2、公司与深圳市奥美特科技有限公司诉讼事项

根据2020年9月18日广东省深圳市中级人民法院民事判决书（2019）粤03民终19557号、19558号、19559号、19560号，驳回深圳市奥美特科技有限公司的上诉，维持原判。根据一审判决结果，奥美特应向康强电子退回货款1121.1万元并赔偿相应损失。公司与深圳市奥美特科技有限公司诉讼事项详细内容见公司2020年8月18日披露的《2020年半年度报告》第五节重要事项 八 诉讼事项。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

宁波康强电子股份有限公司

董事长：郑康定

2020年10月26日

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2020-048

宁波康强电子股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2020年10月16日以电子邮件方式发出，会议于2020年10月26日上午在各董事所在地以通讯表决的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，全体监事和高管人员参阅了本次会议的议案。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经逐项认真审议, 与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案:

（一）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2020年第三季度报告全文与正文》。

《2020年第三季度报告全文》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2020年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘任孙华先生为公司副总经理的议案》。

为顺利开展搬迁后的各方面工作，经公司总经理提议、董事会提名委员会审核，同意聘任孙华先生为公司副总经理，协助总经理做好生产经营工作。任期至本届董事会届满，简历附后。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议

2、第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○二○年十月二十八日

孙华先生，中国国籍，1977年生，大学专科学历。2009年4月起在本公司工作，曾任江阴康强电子股份有限公司制造一部经理、总经理助理、副总经理。2014年12月至今任江阴康强常务副总经理。

孙华先生未直接或间接持有公司股票，与公司其它持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高管人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。不属于“失信被执行人”。

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2020-049

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会无否决或变更以往股东大会已通过决议的情况；

2、本次股东大会无新增议案情况；

3、本次股东大会审议的议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小股东单独计票。

二、召开会议的基本情况

1、股东大会的召集人：公司董事会。

2、会议召开的日期、时间：2020年10月27日下午14:00。

网络投票时间为：2020年10月27日上午9：15至下午15：00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年10月27日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年10月27日上午9:15至下午15:00。

3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、现场会议召开地点：公司会议室(青岛即墨区青威路1626号)。

5、现场会议的主持人：董事长刘国平女士。

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共14名，代表股份597,713,090股，占公司股份总数的48.2870%。

参加现场会议的股东或股东代理人共计4名，代表股份272,067,982股，占公司股份总数的21.9793%。

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计10名，代表股份325,645,108股，占公司股份总数的26.3076%。

出席现场会议的中小股东以及参加网络投票的中小股东人数为11人，代表股份88,964,816股，占公司股份总数的7.1871%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,192,382股，占公司股份总数0.0963%。

通过网络投票的股东9人，代表股份87,772,434股，占公司股份总数7.0908%。

经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于拟转让控股子公司股权后拟形成对外财务资助的议案》。

表决结果：同意571,934,039股，占出席会议有表决权股份总数的95.6871%；反对9,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权25,769,351股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的4.3113%。

其中，中小股东表决结果：同意63,185,765股，占出席会议中小股东所持股份的71.0233%；反对9,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0109%；弃权25,769,351股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的28.9658%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海仁盈律师事务所

2、律师姓名：张晏维、郑茜元

3、结论性意见：上海仁盈律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

六、备查文件

1、《海联金汇科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》；

2、上海仁盈律师事务所出具的《关于海联金汇科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2020年10月27日

海联金汇科技股份有限公司

2020年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2020-134

海联金汇科技股份有限公司

2020年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉公司股东中国希格玛有限公司将其所持有公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：

一、本次解除质押基本情况

■

二、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日，中国希格玛有限公司及其一致行动人王晓岩先生所持质押股份情况如下：

■

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；

股份解除质押登记证明。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二零年十月二十八日

神州数码集团股份有限公司

关于公司股东部分股票解除质押的公告

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2020-124

神州数码集团股份有限公司

关于公司股东部分股票解除质押的公告