国网英大股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谭真勇、主管会计工作负责人车雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）何克飞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
报告期内，公司获得中国证监会《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网英大国际控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]180号），公司向英大集团等交易对方发行股份购买其持有的英大信托73.49%股权和英大证券96.67%股权，2月28日，公司完成发行股份登记。
报告期内，公司及英大信托与英大汇通及英大保理签订增资协议。根据增资协议，公司出资11,648万元，英大信托出资3,952万元。本次增资完成后，公司持股56%，英大信托持股19%。
因以上交易为同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》“同一控制下企业合并的处理”相关要求对财务报表进行了追溯调整，上表中本报告期及同期调整后数据为含英大信托、英大证券、英大保理的数据。英大信托、英大证券、英大保理并入公司后，扩大了公司经营规模，提升了公司的盈利能力，使得公司资产、净资产、收入、归属于上市公司股东的净利润水平比调整前大幅增加。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期末，公司应收票据为4,549,252.07元，较年初下降97.59%,主要系本年度商业承兑汇票到期承兑所致。
报告期末，公司应收款项融资为84,073,266.41元，较年初下降44.41%,主要系本年度银行承兑汇票到期承兑所致。
报告期末，公司预付款项为201,461,808.20元，较年初增长69.27%,主要系生产备货，预付货款增加所致。
报告期末，公司其他应收款为474,703,374.08元，较年初增长146.47%,主要系本期应收证券业务清算款增加所致。
报告期末，公司买入返售金融资产为279,760,510.09元，较年初下降34.83%,主要系本期买入返售金融资产规模减少所致。
报告期末，公司合同资产为28,500,168.25元，较年初下降94.64%,主要系年初确认合同资产项目大多在本期已达到收款条件所致。
报告期末，公司一年内到期的非流动资产为161,134,537.88元，较年初增长716.08%,主要系本期部分长期应收款重分类转入所致。
报告期末，公司债权投资为1,945,487,794.18元，较年初增长50.45%,主要系本期投资信托产品及购买债券增加所致。
报告期末，公司其他债权投资为9,309,318,824.54元，较年初增长99.8%,主要系本期购买债券增加所致。
报告期末，公司长期应收款为135,287,625.36元，较年初下降54.16%,主要系本期部分长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致。
报告期末，公司递延所得税资产为361,345,243.03元，较年初增长47.52%,主要系本期计提减值损失增加及金融资产公允价值变动所致。
报告期末，公司其他非流动资产为138,541,934.20元，较年初增加138,541,934.2元,主要系本期新投放期限超过一年的保理项目所致。
报告期末，公司拆入资金为0元，较年初减少551,256,388.87元,主要系本期归还同业拆入资金所致。
报告期末，公司卖出回购金融资产款为6,789,327,361.22元，较年初增长157.7%,主要系本期卖出回购规模增加所致。
报告期末，公司应付职工薪酬为175,879,781.07元，较年初增长51.68%,主要系本期计提证券业务薪酬增加所致。
报告期末，公司一年内到期的非流动负债为150,000,000.00元，较年初增加150,000,000.00元,主要系本期长期应付款重分类转入所致。
报告期末，公司其他流动负债为1,362,078,349.56元，较年初增长612.4%,主要系本期发行短期次级债及收益凭证所致。
报告期末，公司应付债券为503,652,000.00元，较年初下降75.16%,主要系本期归还长期次级债所致。
报告期末，公司长期应付款为0元，较年初减少150,000,000.00元,主要系本期长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
报告期末，公司实收资本（或股本）为5,718,435,744.00元，较年初增长321.66%,主要系本期发行股份所致。
报告期末，公司资本公积为4,497,669,845.95元，较年初下降32.84%,主要系本期完成同一控制下重大资产重组所致。
报告期末，公司其他综合收益为-39,618,383.27元，较年初减少81,177,016.29元,主要系本期债券投资公允价值波动所致。
报告期内，公司手续费及佣金收入为1,686,818,401.63元，较上年同期增长43.23%,主要系本期受托管理信托资产规模较上年同期增加所致。
报告期内，公司投资收益为465,171,847.89元，较上年同期增长51.27%,主要系本期金融资产处置收益增加所致。
报告期内，公司汇兑收益为-1,762,536.38元，较上年同期减少4,228,180.03元,主要系本期汇率波动所致。
报告期内，公司公允价值变动收益为-83,286,492.72元，较上年同期下降142.51%,主要系本期金融资产公允价值波动所致。
报告期内，公司资产减值损失为-6,554,219.53元，较上年同期减少4,711,536.33元,主要系本期存货跌价准备增加所致。
报告期内，公司资产处置收益为17,206.2元，较上年同期下降99.92%,主要系上年同期子公司清算，处置资产所致。
报告期内，公司营业外收入为5,169,553.4元，较上年同期增长76.5%,主要系本期无需支付款项转入所致。
报告期内，公司营业外支出为4,239,038.87元，较上年同期增长130.79%,主要系本期慈善捐赠及其他非经常性支出增加所致。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-592,932,464.27元，较上年同期减少1,128,855,315.06元,主要系本期购买债券净额增加，支付现金增加所致。
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为1,859,458,467.41元，较上年同期增长512.07%,主要系本期非公开发行股票收到募集资金所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：2020-093号
国网英大股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年10月27日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1311会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事谭真勇先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书牛希红女士出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬考核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：冯晓奕、王志华
2、律师见证结论意见：
经本所律师现场见证并确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、国网英大股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于国网英大股份有限公司2020年第四次临时股东大会律师见证之法律意见书。
国网英大股份有限公司
2020年10月28日
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2020-094号
国网英大股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2020年10月20日发出会议通知，会议于2020年10月27日在北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1311会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由全体董事共同推举董事杨东伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。
二、审议并通过了《关于选举董事会相关专门委员会成员的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。
三、审议并通过了《关于全资子公司参与增资福建和盛高科技产业有限公司的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。
四、审议并通过了《2020年第三季度报告》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2020年10月27日
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2020-095号
国网英大股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门
委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月27日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》。公司同日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》和《关于选举董事会相关专门委员会成员的议案》。现将相关情况公告如下：
一、选举公司董事长
选举杨东伟先生为公司第七届董事会董事长，任期自第七届董事会第二十二次会议通过之日起至本届董事会任期届满。
杨东伟先生的基本情况和简历详见公司2020年第四次临时股东大会会议资料。
二、选举公司董事会相关专门委员会成员
选举杨东伟先生为第七届董事会提名委员会委员、战略委员会委员和召集人，选举胡锐先生为薪酬与考核委员会委员。调整后董事会各专门委员会召集人及委员名单如下：
1．提名委员会（3人）
召集人：潘斌
委员：潘斌、赵春光、杨东伟
2．审计与风险管理委员会（3人）
召集人：赵春光
委员：赵春光、潘斌、谭真勇
3．战略委员会（6人）
召集人：杨东伟
委 员：杨东伟、王剑波、郝京春、张贱明、夏清、王遥
4．薪酬与考核委员会（5人）
召集人：夏清
委员：夏清、赵春光、王遥、谭真勇、胡锐
以上新补选委员的任期自第七届董事会第二十二次会议决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
新补选委员的基本情况和简历详见公司2020年第四次临时股东大会会议资料。
三、独立董事意见
独立董事对选举董事长、董事会相关专门委员会成员的事项发表独立意见，认为公司董事长、董事会专门委员会成员的选举程序合法、合规，不存在被人为操纵的情形；董事长、董事会专门委员会成员的选举已经征得其本人的同意；在对其职业、学历、职称、详细的工作经历等情况进行了解的基础上，认为董事长、董事会专门委员会成员候选人符合相应的任职条件和资格，同意关于选举公司董事长、董事会相关专门委员会成员的事项。
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2020年10月27日
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2020-096号
国网英大股份有限公司
关于全资子公司参与增资福建
和盛高科技产业有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海置信智能电气有限公司（以下简称“置信智能”）拟增资入股福建和盛高科技产业有限公司（以下简称“和盛高科”）30%的股权。
● 本次交易未构成关联交易
● 本次交易未构成重大资产重组
● 交易实施不存在重大法律障碍
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为了进一步优化产业布局，促进业务发展，公司全资子公司置信智能拟通过场内交易、增资扩股的方式，入股和盛高科。
2020年9月27日，和盛高科通过福建省产权交易中心公开挂牌增资扩股方式征集投资者，挂牌价4,715.68万元。募集资金将用于补充流动资金，加大项目研发投入和购置先进的生产设备及实验仪器，并建设实验基地。
由于置信智能与和盛高科业务存在较强的互补性，置信智能拟以不高于评估值为报价参与摘牌，入股和盛高科30%的股权。本次交易以2020年7月31日为评估基准日，由评估公司出具的评估报告作为交易定价依据。入股资金为置信智能自有资金。
（二）董事会审议情况
公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于全资子公司参与增资福建和盛高科技产业有限公司的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。
（三）本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方情况介绍
（一）福建亿力集团有限公司（以下简称“亿力集团”）
1．基本情况
住所：福建省福州市晋安区新店镇秀峰路221号亿力名居园1#楼01-07店面
法定代表人：谢志坚
注册资本：人民币96,475万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：对电力、燃气、风力能源、旅游、房地产行业的投资；水电、火电、风电开发及利用太阳能、地热、沼气、潮汐发电；企业及物业管理服务；化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、汽车零配件、五金交电、日用百货、机械设备、仪器仪表、电子产品、电线电缆、通信设备、建筑材料的批发、零售；道路货物运输代理；仓储（不含危险品仓储）；计算机软硬件、网络工程开发；计算机信息咨询服务；建筑室内外装璜装修工程及信息、通讯、消防系统工程。牲畜、家禽饲养；内陆养殖；蔬菜、水果种植（仅限分支机构经营）；建筑机电安装工程；充电桩销售。
股权结构：工会社会团体法人国网福建省电力有限公司工会委员会为亿力集团股东。
2．亿力集团主要业务最近三年发展状况
亿力集团业务涵盖施工安装、勘测设计、工程监理、后勤物业、供电服务、信息通信、电工电气制造、发电等。
3．亿力集团与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
4．截至2019年12月31日，亿力集团资产总额为894,140.87万元，净资产为261,317.18万元，营业收入为188,166.51万元，净利润为9,072.51万元。
（二）福建中试所电力调整试验有限责任公司（以下简称“中试所”）
1．基本情况
住所：福州市仓山区高坂路4号(仓山科技园区内)
法定代表人：陈稻香
注册资本：人民币4,800万元
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：环境保护监测；生态资源监测；其他未列明的质检技术服务；动力与电力工程研究服务；电子、通信与自动控制技术研究服务；环保咨询；水土保持技术咨询服务；应用软件开发；软件运行维护服务；产品销售代理；其他科技推广服务业；单位后勤管理服务；自有商业房屋租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：亿力集团持有中试所100%的股权。
2．中试所主要业务最近三年发展状况
中试所主要从事发电机组及输变电工程调试，发电设备性能试验，网源协调、新能源等各类技术服务；发电机组涉网、电气特殊项等安全性能试验及评价；节能降耗检测诊断服务；入网设备和物质材料检测技术服务；电力设备金属材料和部件检测与评价，压力容器定期检测与评价；电能质量评估、电网环保技术咨询等专项技术服务；开展输变电设施环境影响评价及竣工环境保护验收工作，输变电设施环境因子检测等相关业务。
3．中试所是公司的供应商，除此之外与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
4．截至2019年12月31日，中试所资产总额为11,191.37万元，净资产为10,048.58万元，营业收入为3,174.92万元，净利润为128.83万元。
（三）福建永福集团有限公司（以下简称“永福集团”）
1．基本情况
住所：福州市闽侯县上街镇高新大道3号A楼20层2009办公室
法定代表人：季征南
注册资本：人民币5,100万元
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：对电力业、房地产业、通讯业、农业、卫生和社会工作业、教育业的投资；电力设备批发及代购代销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：福建省永福博发投资股份有限公司持有永福集团60.77%的股权，福州永福恒诚投资管理股份有限公司持有永福集团39.23%的股权。
2．永福集团主要业务最近三年发展状况
永福集团以电力工程勘测设计为主，并从事工程总承包、工程监理、项目管理、电力系统设计、航测技术咨询、项目投资分析与评价、投资管理、机电设备经营以及出版印刷等技术咨询服务业务。
3．永福集团与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
4．截至2019年12月31日，永福集团资产总额为235,950.61万元，净资产为98,865.25万元，营业收入为144,037.53万元，净利润为7,314.21万元。
三、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
公司名称：福建和盛高科技产业有限公司
住所：厦门市思明区湖滨西路9号6A-4室
法定代表人：王传桂
注册资本：人民币5,000万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；消防设施维护、保养；承装、承修、承试电力设施；消防设施检测；其他未列明科技推广和应用服务业；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；其他输配电及控制设备制造；电气信号设备装置制造；其他未列明电气机械及器材制造；印制电路板制造；其他电子设备制造；雷达及配套设备制造；光电子产品制造；光电子器件及其他电子器件制造。
（二）投资标的股权结构
截至评估基准日，和盛高科的股东及出资明细表：
■
（三）投资标的经营情况
和盛高科是国内从事在线监测规模最大的专业公司，输变电设备在线监测装置的市场占有率位列第一，拥有输变电设备在线监测系统、智能变电站辅助监控系统、电能质量在线监测系统、现场作业安全管控系统等四类主要产品，以及精益运维服务和带电检测服务等两类主要技术服务。
（四）投资标的主要财务数据
1．和盛高科最近一年又一期的主要财务数据与会计信息：
单位：万元
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2．审计意见
北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）对2019年12月31日、2020年7月31日的资产负债表，2019年度、2020年1-7月的利润表，2019年度、2020年1-7月的现金流量表以及相关财务报表附注进行专项审计，出具了《福建和盛高科技产业有限公司混合所有制改革专项审计报告》（大地泰华专审字[2020]9369-1号）。
审计意见为：和盛高科财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了福建和盛高科技产业有限公司2019年12月31日、2020年7月31日的财务状况以及2019年度、2020年1-7月的经营成果和现金流量。
3．投资标的评估状况
本次评估以2020年7月31日为评估基准日，由评估公司出具评估报告。
置信智能将以经过国有资产评估备案的评估结果作为交易定价依据，以不高于评估值作为摘牌价。
（五）投资标的其他说明
和盛高科产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。截至公告日，和盛高科不存在重大对外担保、委托理财事项。
四、投资方案的主要内容
（一）入股方式及比例
和盛高科通过增资扩股的方式引入战略投资者，原股东均不参与增资。本次增资扩股挂牌价为4,715.68万元。置信智能以现金方式出资，入股和盛高科30%的股权。
（二）法人治理结构及经理层安排
增资完成后，和盛高科的董事长、监事会主席、总经理仍由亿力集团提名或委派；董事会7名成员中，置信智能提名2人；监事会3名成员中，置信智能提名1人；副总经理3名成员中，置信智能委派1人。
五、对外投资对上市公司的影响
本次增资扩股完成后，置信智能与和盛高科加大了在产品及技术层面的合作空间，增强相关业务互补性，优化电气板块战略布局，进一步巩固在智能电网运维服务行业的地位和话语权，加快推动置信智能从传统装备制造业企业向综合型、技术型、服务型电力运维供应商转型的产业布局。
六、对外投资的风险分析
（一）市场风险
1．风险描述
一方面，电网运维市场容量的变化，将直接影响和盛高科未来业务规模。另一方面，随着同行业产品服务竞争加剧，新进入行业的企业增加，市场竞争将日益激烈。
2．规避措施
借助置信智能营销网络平台，积极拓展福建地区以外市场，扩大市场规模。此外，在加强成本控制，降低产品成本，提高产品价格优势的同时增加产品附加值，借助人才技术优势，提供产品技术支撑，提高研发创新、技术集成能力，提升产品整体竞争力，保持产品行业的领先性。
（二）技术风险
1．风险描述
一方面，随着行业发展，智能运维技术不断升级，存在新进入者的威胁，同时产品技术存在被同行业企业仿效的风险，同质化竞争加剧；另一方面，随着技术的不断升级，现有技术存在被替代的风险。
2．规避措施
发挥置信智能与和盛高科在产品研发、生产工艺等方面的技术优势，主导和参与行业标准的制定，设置关键参数，提高准入门槛，降低技术风险。同时持续提升现有产品技术水平，加强新技术、新材料、新工艺的研究，保持产品技术的领先。
七、备查文件
1．国网英大第七届董事会第二十二次决议
2．审计报告
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2020年10月27日
公司代码：600517 公司简称：国网英大
2020年第三季度报告
