成都市路桥工程股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘峙宏、主管会计工作负责人左宇柯及会计机构负责人(会计主管人员)曹贤平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
■■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
■
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2020-066
成都市路桥工程股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2020年10月27日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年10月22日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长刘峙宏先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，所有董事均亲自出席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》
董事会认为，公司《2020年第三季度报告全文及正文》的编制程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2020年第三季度报告全文》和《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-068）全文披露于2020年10月28日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于向成都市美幻科技有限公司采购多灾种监测预警信息系统及服务暨关联交易的议案》
公司向成都市美幻科技有限公司采购多灾种监测预警信息系统及服务暨关联交易的具体内容，详见2020年10月28日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向成都市美幻科技有限公司采购多灾种监测预警信息系统及服务暨关联交易的公告》（公告编号：2020-069）。
公司独立董事对关于向成都市美幻科技有限公司采购多灾种监测预警信息系统及服务暨关联交易的议案发表了事前认可及独立意见，具体内容详见2020年10月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事刘峙宏、刘其福、向荣、孙旭军、熊鹰回避表决。
投票表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十七日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2020-067
成都市路桥工程股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2020年10月27日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年10月22日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席王建勇先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，所有监事均亲自出席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》
监事会认为，公司董事会编制和审核《2020年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于向成都市美幻科技有限公司采购多灾种监测预警信息系统及服务暨关联交易的议案》
监事会认为，公司与关联方发生的关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《关联交易管理办法》的有关规定。具体内容详见2020年10月28日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向成都市美幻科技有限公司采购多灾种监测预警信息系统及服务暨关联交易的公告》（公告编号：2020-069）。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司监事会
二〇二〇年十月二十七日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2020-069
成都市路桥工程股份有限公司关于向成都市
美幻科技有限公司采购多灾种监测预警信息
系统及服务暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）中标建设的四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路LJ25标段项目（以下简称“九绵公路LJ25项目”）地处地震、洪水和滑坡等地质灾害多发的区域，为提高公司对该项目的防灾、减灾能力，把项目安全管理和灾害预防从现场管理向全方位、全天候科学预警转变，公司拟在项目区域布点包括地震预警、泥石流滑坡预警等内容的多灾种监测预警信息系统。
成都市美幻科技有限公司（以下简称“美幻科技”）依托成都高新减灾所形成了世界领先的地震预警成果，其系统平均响应时间、盲区半径、震级偏差等关键核心技术处于世界领先水平，获得了10项发明专利，与各级应急部门联合建成了延伸至我国31省市区、覆盖面积220万平方公里、覆盖我国地震区人口90%（约6.6亿人）的全球最大地震预警网一一大陆地震预警网。同时，美幻科技基于技术成果和人才团队的积累，建设了涵盖20种立体数据源的“天-空-地-地下”一体化综合灾害预警系统，已预警自然灾害超100次，包括57次破坏性地震，50余次滑坡、泥石流、沉降、山洪、山火等，已在四川凉山等地投入使用。
鉴于美幻科技是目前国内外多灾种监测预警，尤其是地震监测预警行业的龙头企业，科技水平最强，行业经验丰富。公司本次拟向美幻科技采购多灾种监测预警信息系统在九绵公路LJ25项目进行布点，并由美幻科技提供后续技术支持与服务。
二、关联交易审议情况
本次交易的设备及服务提供商美幻科技是公司的关联法人，具体关联关系为：公司控股股东四川宏义嘉华实业有限公司（以下简称“宏义嘉华”）持有美幻科技15%的股权，同时公司董事向荣、孙旭军在美幻科技担任董事。
公司于2020年10月27日召开第六届董事会第十九次会议，以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向成都市美幻科技有限公司采购多灾种监测预警信息系统及服务暨关联交易的议案》。公司关联董事刘峙宏、刘其福、向荣、孙旭军、熊鹰回避表决，公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。本次关联交易额度在公司董事会职权范围内，无需提交股东大会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易为日常经营活动，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
三、交易对手方基本情况及关联关系说明
成都市美幻科技有限公司
1、统一社会信用代码：91510100677162685M
2、注册资本：1,310.5882万元人民币
3、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区世纪城南路599号天府软件园D区6栋17层
4、法定代表人：王暾
5、成立日期：2008-07-08
6、股权结构：王暾持股30.6046%，宏义嘉华持股15%，其他股东合计持有54.3945%，王暾为公司实际控制人及首席科学家。
7、经营范围：计算机软硬件、电子产品的研发、生产（工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营）、销售及技术服务、技术咨询；计算机系统集成；通讯设备的研发、销售（不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备）及技术服务；地震服务；货物进出口及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、关联关系：公司控股股东宏义嘉华持有美幻科技15%的股权，同时公司董事向荣、孙旭军在美幻科技担任董事。截至目前，公司与美幻科技未发生任何关联交易。
经查询，美幻科技非失信被执行人。
四、交易主要内容
1、商品和服务名称：多灾种监测预警信息系统（多灾种预警终端、移动端APP、WEB服务平台）及服务。
2、服务内容：地震预警信息服务、地质灾害预警（告警）信息服务、气象预警信息服务、山洪预警信息服务、山火预警信息服务、地震烈度速报服务、多灾种应急预警预案及科普演练等。
3、实施地点：九绵公路LJ25项目。
4、合同金额：不超过560万元人民币。
五、对上市公司的影响
上述关联交易金额预计不超过公司2019年度经审计营业成本的0.21%，是在公平、互利的基础上根据公司实际生产经营、安全管理需要所产生的，目的是充分利用交易双方资源互补优势，在追求公司科学预防基础上实现项目及公司利益最大化。上述关联交易未损害公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
六、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十九次会议审议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第六届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十七日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2020-068
2020年第三季度报告
