广东宏川智慧物流股份有限公司

（上接222版）

邢向宗，注册会计师，2007年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

3、业务信息

致同2019年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入14.89亿元，证券业务收入3.11亿元，审计公司家数超过10,000家。上市公司2019年报审计194家。致同具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

致同及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。高虹（项目合伙人及拟签字注册会计师）从事证券服务业务21年，邢向宗（拟签字注册会计师）从事证券服务业务14年，关涛（拟任项目质量控制复核人）从事证券服务业务20年，均具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

最近三年，致同未受到刑事处罚，累计受到证券监管部门行政处罚一次、证券监管部门采取行政监管措施八次、证券交易所采取自律监管措施、纪律处分三次。

拟签字注册会计师高虹、邢向宗最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

三、续聘审计机构履行的审议程序

1、公司董事会审计委员会对致同的执业情况进行了充分了解，对致同的业务资质进行了认真审查，认为致同满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，因此同意向董事会提议续聘致同为公司2020年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、公司独立董事已事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：

（1）为确保公司审计工作的客观性以及综合考虑公司的经营发展需要，我们一致同意公司续聘2020年度审计机构。

（2）致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量，审议程序符合相关法律法规的有关规定，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

（3）公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、公司第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第三十三次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘致同为公司2020年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议，该议案自公司股东大会批准之日起生效。

四、备查文件

1、第二届董事会第三十五次会议决议；

2、第二届监事会第三十三次会议决议；

3、审计委员会履职的证明文件；

4、独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见；

5、独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；

6、致同营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2020年10月28日

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2020-132

债券代码：128121 债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2020年第七次临时股东大会的议案》，决定于2020年11月13日召开公司2020年第七次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2020年第七次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期、时间为：2020年11月13日下午14:50开始，会期半天；

网络投票日期、时间为：2020年11月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月13日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年11月13日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年11月6日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议拟审议如下议案：

1、审议《关于募集资金投资项目实施内容调整的议案》；

2、审议《关于2021年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；

3、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

4、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

5、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

6、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

7、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

本次会议审议的议案由公司第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第三十三次会议审议通过，具体详见公司刊登在2020年10月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第三十五次会议决议公告》、《第二届监事会第三十三次会议决议公告》、《关于募集资金投资项目实施内容调整的公告》、《关于2021年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》、《关于续聘2020年度审计机构的公告》以及刊登在2020年10月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》（2020年10月）、《对外投资管理制度》（2020年10月）、《对外担保管理制度》（2020年10月）、《募集资金管理制度》（2020年10月）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间及地点：

（1）登记时间：2020年11月9日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

（2）登记地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。

2、登记方式：

（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以2020年11月9日17:00前到达本公司为准）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3、联系方法：

通讯地址： 广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼

邮政编码：523000

电话：0769-88002930

传真：0769-88661939

联系人：李军印

七、备查文件

1、第二届董事会第三十五次会议决议；

2、第二届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2020年10月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的说明

1、投票代码：362930

2、投票简称：“宏川投票”

3、议案设置及意见表决

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年11月13日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月13日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2020年11月13日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

回 执

截至2020年11月6日，我单位（个人）持有广东宏川智慧物流股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的2020年第七次临时股东大会。

附注：

回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签章）：

日期：

附件三：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加广东宏川智慧物流股份有限公司2020年11月13日召开的2020年第七次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

■

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

附注：

1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

委托人持股性质：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2020-133

债券代码：128121 债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开

“宏川转债”2020年第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开“宏川转债”2020年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2020年11月13日召开宏川转债2020年第一次债券持有人会议，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议届次：“宏川转债”2020年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。

4、会议召开的日期、时间：2020年11月13日下午14:00

5、会议召开方式：会议采取现场方式召开，采取记名方式投票表决。

6、会议的债权登记日：2020年11月6日

7、出席对象：

（1）在债权登记日下午收市时持有公司宏川转债的债券持有人或其代理人；

于债权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司宏川转债债券持有人有权出席债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司宏川转债债券持有人。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据法律法规应当出席会议的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议拟审议如下议案：

1、审议《关于募集资金投资项目实施内容调整的议案》。

本次会议审议的议案由公司第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第三十三次会议审议通过，具体详见公司刊登在2020年10月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第三十五次会议决议公告》、《第二届监事会第三十三次会议决议公告》、《关于募集资金投资项目实施内容调整的公告》。

三、会议登记方法

1、登记时间及地点：

（1）登记时间：2020年11月9日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

（2）登记地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼董事会办公室，信函上请注明“参加债券持有人会议”字样。

2、登记方式：

（1）自然人债券持有人本人出席会议的，应持本人身份证明文件和持有宏川转债未偿还债券的证券账户卡或持债证明进行登记；

（2）法人/非法人单位债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应持本人身份证明文件、法定代表人或负责人的授权委托书和持有本次宏川转债未偿还债券的证券账户卡或适用持债证明进行登记；

（3）委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次宏川转债未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件进行登记；

（4）委托代理人出席的，授权委托书应在债券持有人会议2020年11月12日14:00前送交董事会；

（5）异地债券持有人可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以2020年11月9日17:00前到达本公司为准），并请在出席会议时携带上述材料原件提交公司。

四、表决程序和效力

1、债券持有人会议采取记名方式投票表决。

2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

3、每一张未偿还的“宏川转债”债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。

4、债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。

5、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《公开发行可转换公司债券募集说明书》和《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人具有法律约束力。

6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、其他事项

1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

2、联系方法：

通讯地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼

邮政编码：523000

电话：0769-88002930

传真：0769-88661939

联系人：李军印

六、备查文件

1、第二届董事会第三十五次会议决议；

2、第二届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2020年10月28日

附件一：

回 执

截至2020年11月6日，我单位（个人）持有广东宏川智慧物流股份有限公司未偿还的宏川转债 张，拟参加公司召开的“宏川转债”2020年第一次债券持有人会议。

附注：

回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名：

债券持有人账户：

债券持有人名称（签章）：

日期：

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加广东宏川智慧物流股份有限公司2020年11月13日召开的“宏川转债”2020年第一次债券持有人会议，并于本次会议按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

■

有效期限：自本授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。

附注：

1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码/统一社会信代码：

委托人证券账户： 委托人持有未偿还宏川转债张数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日